大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 21 日 1 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 重要提示 1.本报告是大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次向社 会公开发布企业履行社会责任的报告。 大恒新纪元科技股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1998]714 号文批准， 以发起方式设立，注册资本为 9,000 万元，1998 年 12 月 14 日公司注册时名称为 新纪元物产股份有限公司，1999 年 9 月 9 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。 2.本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，报告的组织范 围为公司及公司下属子公司。 3.本报告引用的财务数据与 2024 年年度报告保持一致，如有差异，以 2024 年年度报告数据为准。 4.本报告根据上海证券交易所公司有关社会责任报告编制指引的要求，力求 详尽地披露公司 2024 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界 的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 5.为便于表述和阅读，报告中的大恒新纪元科技股份有限公司 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-014 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 截至 2024 年末，拥有合伙人 66 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-012 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司第九届董事会第七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为 本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 58,000 万元担保（含贷款、信用 证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率 超 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 18,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。本项担保议案须提交 2024 年年度股东大会审议； 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担 保余额为人民币 7,567.03 万元； 本项担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第七次会议审议，在符合 国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公 司提供合计 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召 开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因利益相关，公司全体董事、监 事回避表决。上述董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度领取薪酬情况 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-015 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报 告》第四节公司治理"四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高 ...

业绩总结 - 审计公司2025年4月21日签发大恒科技2024年度无保留意见财报审计报告[6] - 其他关联资金往来2024年度累计发生额（不含利息）910.78万元[13][21] - 其他关联资金往来2024年度偿还额729.51万元[21] - 其他关联资金往来2024年末余额181.27万元[13][21]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 2 1 日 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 于2008年12月8日成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A。 截止 2024 年末，北京德皓国际拥有合伙人 66 人、注册会计师 300 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 140 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议、于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过关于拟变更会计师事务所的议案，同意聘 任北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。上述议案已经公 司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议后提交董事会。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 在执行审计工作 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际成立于 2008 年，2022 年 8 月 4 日经京财会许可[2022]0195 号文 件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。北京德皓国际于 2022 年 12 月 29 日通过中国证监会、财政部备案取得证券、期货相关业务资格，北京德皓国际拥有 证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 北京德皓国际首席合伙人为杨雄，截至 2024 年 12 月，合伙人 66 人、注册会 计师 300 人， ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-017 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 关于公司董事、副董事长、副总裁辞职的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，王学明先生直接持有公司股份 100,000 股。王学明先 生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关规定。王学明先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司及公司董事会对王学明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长、副总裁王学明先生递交的书面辞职报告，王学明先生因个人 原因，申请辞去公司董事、副董事长、副总裁职务，同时一并辞去董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后，王学明先生将不再担任公司的任何职务。 根据《公 ...

业绩相关 - 2024年末公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.86%，营收占比88.24%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产等设定量标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准500万以上[17] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度并加强监督机制[20] 其他 - 2024年12月25日收北京证监局《决定书》，已整改[21]