证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-002 大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,716,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6128 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合 ...

关于为控股孙公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称"大恒图像"，为 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%））； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 990 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 727 万元（不含本 次）； 本次担保无反担保； 无逾期对外担保。 一、担保情况概述 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-062 大恒新纪元科技股份有限公司 公司为其控股孙公司大恒图像向南京银行股份有限公司北京分行申请人民 币 990 万元流动资金借款提供连带责任保证。大恒图像其他股东均为自然人股东 且持股比例较低，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议及 2024 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年年 ...

关于控股股东、实际控制人股份将被司法拍卖的提示 性公告 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-061 大恒新纪元科技股份有限公司 一、《执行裁定书》主要内容 山东省青岛市中级人民法院作出的（2016）鲁 02 刑初 148 号刑事判决书已 经发生法律效力，因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，刑事裁判涉财产 部分移送执行。 本案侦查机关对涉案财产进行了查封、冻结，案件移送审判后本院采取了继 续查封、冻结措施。现本案已经进入执行程序，依照《中华人民共和国民事诉讼 法》第二百五十五条、二百五十八条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分 执行的若干规定》第五条、第十二条、第十六条之规定裁定如下： 拍卖登记所有人郑素贞女士所持上市公司大恒科技（股票代码：600288）的 129,960,000 股无限售流通股股票。本裁定送达后即发生法律效力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人郑素贞女士持有大恒新纪元 科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0296 号 关于对大恒新纪元科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 二是信息披露不准确。公司 2023 年年报原材料和库存商品存货 跌价准备、其他应收款款项性质披露有误。 三是财务核算不准确。其一，收入核算不准确，部分项目未能 恰当识别单项履约义务或跨期确认收入。其二，因账龄、库龄等统 计不准确，导致 2023 年应收账款、合同资产、存货减值不准确。其 三，用于出租的固定资产折旧分摊不准确，导致 2023 年其他营业成 本和期间费用分配不准确。其四，商誉资产组账面价值测算有误。 其五，部分历史年度小额收入未入账、采购成本与销售费用划分不 准确。 四是内部控制缺陷。个别项目先发货后补销售出库手续，生产 领料审批不规范或未留存相关记录、存在未能按照内部采购控制程 序进行供应商管理及采购比价的情况。 公司转让子公司股权时，子公司净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的 10%以上且被动形成财务资助，该事项属于应当 披露的重大交易。被资助对象最近一期财务数据显示资产负债率超 过 70%，则该财务资助事项还应当提交股东大会审议。此外，年度 报告 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-058 大恒新纪元科技股份有限公司 关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 追认履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》，因大恒 创新2022年度净利润为-2,289.81万元，占公司2022年度经审计净利润的32.93%， 上述股权转让事项应当经董事会审议；股权转让后公司对大恒创新的借款被动 形成财务资助，且财务资助对象股权转让前最近一期（即 2023年 9月 30日）财 务报表数据显示资产负债率超过 70%，上述股权转让导致被动形成财务资助事 项应当经董事会、股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案》，对上述股权转让暨被动形成 财务资助事项进行了追认，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-060 大恒新纪元科技股份有限公司 关于收到北京证监局对公司采取责令改正措施并对 相关人员采取出具警示函措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科技"）于 2024 年12月25日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"） 出具的《关于对大恒新纪元科技股份有限公司采取责令改正措施及对严宏深、谢 燕采取出具警示函措施的决定》（[2024]310 号）（以下简称《决定书》），现将相 关情况公告如下： 一、《决定书》主要内容 如对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 二、相关情况说明 "大恒新纪元科技股份有限公司、严宏深、谢燕： 经查，大恒新纪元科技股份有限公司存在以下问题： 1、信息披露不及时。一是未及 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-057 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案 因北京大恒创新技术有限公司（以下简称"大恒创新"）整体业务经营状况 不佳，出现持续亏损，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步优化公司 资产结构及资源配置，剥离不良资产， 2023 年 11 月 10 日公司控股子公司中国 大恒（集团）有限公司将其持有全资子公司大恒创新 100%股权以 1.00 元价格 转让给自然人丁冰。股权转让前，公司对大恒创新借款 1,287.38 万元，该款项 为公司支持其日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-059 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-056 大恒新纪元科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书离任情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书严宏深先生递交的书面辞职报告，严宏深先生因达到法定退休年龄，申 请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，严宏深先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公 司董事会对严宏深先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 公司董事会秘书王蓓女士联系方式如下： 联系电话：010-82827855 联系邮箱：600288@dhxjy.com.cn 联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第五次会议，以 7 票同意 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大恒 新纪元科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》等有关规定,董事会提 名委员会对董事会秘书候选人王蓓女士的任职资格和个人履历进行了审查,并发 表审核意见如下: 经审查,公司董事会秘书候选人王蓓女士的教育背景、专业能力、工作经历 和职业素养等方面符合担任董事会秘书的任职要求,符合《公司法》《公司章程》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件,未发现根据《公司法》等法律法规及 其他有关规定不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会采取不得 担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,不存在重大 失信等不良记录。王蓓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验。 经审查,董事会提名委员会同意提名王蓓女士为公司董事会秘书候选人，并 提请公司董事会予以审议。 (本页无正文,为大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会关于董事会秘书 ...