根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 2 1 日 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 于2008年12月8日成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A。 截止 2024 年末，北京德皓国际拥有合伙人 66 人、注册会计师 300 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 140 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议、于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过关于拟变更会计师事务所的议案，同意聘 任北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。上述议案已经公 司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议后提交董事会。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 在执行审计工作 ...

业绩总结 - 审计公司2025年4月21日签发大恒科技2024年度无保留意见财报审计报告[6] - 其他关联资金往来2024年度累计发生额（不含利息）910.78万元[13][21] - 其他关联资金往来2024年度偿还额729.51万元[21] - 其他关联资金往来2024年末余额181.27万元[13][21]

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》 等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎 性原则，对合并报表中截至2024年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共 计75,996,053.61元，其中：计提信用减值损失合计60,870,791.48元，计提资产减 值损失合计15,125,262.13元。明细如下： 单位：元 | | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 13,987,743.25 | | | 合同资产损失 | -12,797,418.43 | | | 其他非流动资产损失 | 13,934,937.31 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 30,459,949.09 | | | 其他应收账款坏账损失 | 30,398,051.52 | | | 应收票据损失 | 12,790.87 | | | 合计 | 75,996,053.61 | 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-013 大恒新纪元科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资额度：投资总额度不超过 9 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用且投资期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超 过总额度； 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产 品，证券投资（包括但不限于新股配售或申购、国债逆回购、债券、股票、基金、 上市公司增发或配股、证券回购等上海证券交易所认定的其他投资行为）等投资项 目； 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 履行的审议程序：第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》； 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面 等变化的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，面 临投资收益不确定性风险、资金流动性风险 ...

公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-007 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司涉及诉讼进展暨申请强制执行的公 告 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，大恒软件尚 未收到全部剩余款项。公司于 2025 年 1 月 17 日披露了 2024 年度业绩预告，基 于谨慎性原则，对其他应收款计提 1,200 万元单项减值，本次诉讼事项对公司本 期利润或期后利润最终实际影响尚需结合后续执行结果确定，公司将根据该事项 的最终执行情况核算减值金额，具体数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒软 件技术有限公司（以下简称"大恒软件"，公司对其持股比例为 72.70%）于近日 收到云南省保山市隆阳区人民法院出具的《执行案件受理通知书》（2025）云 0502 执 1342 号、（2025）云 0502 执 1343 号，现将相关情况公告如下： 一、涉及诉讼的基本情况 大恒软件于 2024 年 9 月 3 日收到云南省保山市隆阳区人民法院出具的《受 理案件通知书》（2024）云 050 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-006 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司《民事调解书》履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次诉讼概述 经公司财务人员查询银行账户时获悉，因上述诉讼申请诉前财产保全对应的 大恒软件银行账户被冻结的资金已解除冻结，具体如下： | 件技术有限 | 限公司双榆树支 | 基本户 | 20,438,611.11 | 隆阳区人民法 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 北京大恒软 公司 | 开户行 北京银行股份有 行 | 账户性质 | 解冻金额（元） | 执行机关 云南省保山市 院 | 三、对公司的影响及风险提示 该《民事调解书》的履行及对应银行账户被冻结的资金已解除冻结，不会对 公司本期利润或期后利润产生重大负面影响。截至本公告披露日，该《民事调解 书》中大恒软件尚有 1,500 万元履约保证金退还义务需按期履行，具体影响尚需 结合调解书履行进展确定，最终会计处理及财务数据以审计机构 ...

净利润情况 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润约为-3130万元，扣非后净利润约为-1542万元[3][4] - 上年同期利润总额为3945.24万元，归属母公司所有者净利润为4990.77万元，扣非净利润为-1008.68万元[5] - 考虑涉诉因素影响，预计归属母公司所有者净利润为-2541万元；不考虑则为-3130万元[8] 子公司经营情况 - 控股子公司中科大洋营收降幅大致经营利润下降[6][7] 财务减值与负债 - 大恒软件涉诉事项对其他应收款计提1200万元单项减值[7] - 按规定计提1058万元维保费预计负债[7] 股权出售影响 - 出售泰州明昕微电子100%股权对非经常性损益影响约为-2063万元[7] 涉诉事项影响 - 大恒软件涉诉事项预计可收回履约保证金比例在7.69%至100%，影响净利润约600万元[8]

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编：100080 电话／传真：010-62684688 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受大恒新纪元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等中华人 民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及 《大恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大恒 新纪元科技股份有限公司股东大会议事 ...