会议安排 - 第九届董事会第九次会议于2025年5月12日通讯召开，6名董事全参会[1] - 董事会同意2025年6月5日14点召开2024年年度股东大会[1] 议案表决 - 召开2024年年度股东大会议案表决：6票同意，0票反对与弃权[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月5日14点于北京海淀区召开[4] - 网络投票2025年6月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议《公司2024年年度报告》等10项议案[9][10] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月29日，A股代码600288，简称大恒科技[16] - 会议登记2025年6月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点证券投资部[19] 其他 - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[19] - 召集人为董事会，表决现场与网络投票结合[4] - 会议听取《2024年度独立董事述职报告》[10]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据 [2] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务发生持股变化 [2] 资产出售及投资事项 - 公司拟出售所持诺安基金20%股权但未找到受让方将继续推进 [3] - 公司拟出售北京市丰台区科学城11-C的土地及地上建筑物聚焦主业 [4] - 公司拟在日本设立全资子公司"前景视觉有限公司"拓展海外光电及机器视觉业务 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 [5][6] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [6] 减值损失转回 - 2025年第一季度转回减值损失合计5,523,24161元其中信用减值损失5,442,51680元资产减值损失80,72481元 [8] - 减值损失转回将增加归属于上市公司股东的净利润3,764,81060元 [9] - 减值损失转回依据《企业会计准则》程序合法但未经审计 [9]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0189元，较2024年同期的-0.0496元改善61.9% [1] - 2025年一季度每股净资产4.18元，较2024年同期下降1.42% [1] - 营业收入同比增长22.64%至3.63亿元，但较2023年同期下降27.11% [1] - 净利润从2024年一季度-0.22亿元收窄至-0.08亿元，同比改善63.64% [1] - 净资产收益率从-1.16%改善至-0.45% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例38.13%，较上期减少14.64万股 [1] - 郑素贞持股29.75%保持稳定，为第一大股东 [2] - 吴立新增持15.49万股至1330万股，持股比例3.04% [2] - 北京阿特斯投资新进持股156万股，占比0.36% [2] - 周子兰减持40.79万股至160万股，温瑜退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2025年第一季度公司转回减值损失5,523,241.61元[1][2][5] - 转回信用减值损失5,442,516.80元，资产减值损失80,724.81元[1][2] - 转回减值损失增净利润3,764,810.60元[5]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入362,834,393.39元，较上年同期增长22.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,237,866.81元，较上年同期增长61.95%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,355,741.27元，较上年同期增长74.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,841,218.95元，较上年同期增长87.60%[3] - 2025年第一季度营业总收入362,834,393.39元，较2024年第一季度的295,633,368.50元增长22.73%[17] - 2025年第一季度净利润为-16,282,503.35元，亏损幅度较2024年第一季度的-32,038,002.49元有所收窄[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计394,238,785.80元，较2024年第一季度的367,299,083.43元增长7.33%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计403,080,004.75元，较2024年第一季度的438,617,902.10元下降8.10%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,841,218.95元，亏损幅度较2024年第一季度的-71,318,818.67元大幅收窄[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,008,122.41元，较2024年第一季度的789,756.77元增长154.27%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,295,028.21元，较2024年第一季度的-55,586,301.42元亏损幅度收窄[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-21,064,815.54元，较2024年第一季度的-126,114,050.15元亏损幅度收窄[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0189元/股，较2024年第一季度的-0.0496元/股亏损幅度收窄[18] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本393,748,014.09元，较2024年第一季度的339,844,065.11元增长15.86%[17] 其他财务数据（期末较上年度末） - 本报告期末总资产3,112,226,748.46元，较上年度末增长1.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,826,385,717.45元，较上年度末下降0.45%[4] 其他财务数据（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金822,304,153.42元，较2024年12月31日的834,296,333.97元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据104,710,507.02元，较2024年12月31日的55,961,185.34元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,227,599,700.75元，较2024年12月31日的2,170,583,441.93元增加[12] - 2025年3月31日流动负债合计956,014,983.29元，较2024年12月31日的878,496,412.38元增加[13] - 2025年3月31日负债合计962,426,087.98元，较2024年12月31日的890,974,133.16元增加[14] - 2025年3月31日所有者权益合计2,149,800,660.48元，较2024年12月31日的2,166,083,163.83元减少[14] - 2025年3月31日资产总计3,112,226,748.46元，较2024年12月31日的3,057,057,296.99元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,486人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 郑素贞持股129,960,000股，占比29.75%，股份处于冻结状态[7] - 吴立新合计持有13,300,000股，占比3.04%[7] - 上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇1号私募证券投资基金持股5,359,000股，占比1.23%[7] 公司重大事项 - 公司拟出售诺安基金20%全部股权，目前挂牌期满未有人摘牌，将继续寻找受让方[9] - 公司拟出售北京丰台区科学城11 - C使用权面积12,689.87平方米土地及建筑面积5,248.27平方米房屋[9] - 公司拟在日本设立全资子公司“前景视觉有限公司”，暂未完成海外工商登记手续[10]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年4月21日召开[1] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][4][5][6][8] 业绩总结 - 公司2024年度未实现盈利[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派红利、不送红股、不转增股本[4] 其他 - 多项议案须提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][8][9] - 监事2024年度薪酬及2025方案提交股东大会审议[9]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-008 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 《 公 司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 二、《公 ...

重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到 公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司 2024 年 度拟不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大恒新纪元科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-010 本次利润分配预案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事 会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经北京德皓国际会计师事务所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-32,016,380.45元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为654,164,780.17元[6] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年营业收入17.63亿元，较2023年减少24.40%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3201.64万元，较2023年减少164.15%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9002.85万元，较2023年增长2705.75%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.35亿元，较2023年末减少2.04%[23] - 2024年末总资产为30.57亿元，较2023年末减少7.03%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.96亿、4.94亿、3.57亿、6.17亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2159.76万元，2023年为9373.31万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为563.36万元，2023年为455.85万元[30] - 2024年交易性金融资产当期变动为225.37万元，对当期利润影响金额为225.37万元[32] - 2024年应收款项融资期末余额为5919.61万元，较期初增加3007.55万元[32] - 2024年公司实现营业收入17.63亿元，较上年同期下降24.40% [35] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 3201.64万元，较上年同期下降164.15%，业绩由盈转亏 [35] - 出售全资子公司泰州明昕100%股权对上市公司非经常性损益影响约为 - 2063万元 [35] - 报告期内公司合并报表实现营业收入17.63亿元，同比下降24.40%；归属上市公司股东净利润-3201.64万元，同比下降164.15%；归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-2059.09万元，同比下降104.14%[50] - 报告期内母公司实现营业收入18683.72万元，同比下降3.60%；净利润-24663.34万元，同比下降259.64%，主要受出售泰州明昕股权影响[50] - 光电所实现营业收入13735.65万元，同比上升3.77%；净利润548.41万元，同比增长23.25%[50] - 薄膜中心实现营业收入4448.39万元，同比下降17.73%；净利润257.53万元，同比下降35.64%[50] - 母公司参股公司诺安基金实现投资收益4136.04万元，同比下降20.57%[50] - 中国大恒实现营业收入122983.25万元，同比下降23.76%；归母净利润65.17万元，同比上升101.01%，其机器视觉业务营收101406.12万元，同比下降10.53%；经营净利润1255.08万元，同比增长140.63%[52] - 中科大洋实现营业收入35003.43万元，同比下降34.78%；归母净利润-4104.33万元，同比下降84.43%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为90028507.51元，同比增长2705.75%；投资活动产生的现金流量净额为60924650.99元，同比下降83.34%[53] - 投资收益为31567193.29元，同比下降59.33%；公允价值变动收益为2253742.92元，同比增长105.70%；资产处置收益为343425.99元，同比下降99.63%[53] - 各板块收入和成本下滑，电视数字网络编辑及播放系统板块下降比最大[54] - 机器视觉及信息技术营业收入11.22亿元，同比降20.82%，营业成本7.97亿元，同比降22.72%，毛利率增1.74个百分点[56] - 光机电一体化产品营业收入2.74亿元，同比降23.47%，营业成本1.88亿元，同比降29.02%，毛利率增5.35个百分点[56] - 电视数字网络编辑及播放系统营业收入3.38亿元，同比降35.63%，营业成本1.73亿元，同比降45.34%，毛利率增9.10个百分点[56] - 北京地区营业收入13.38亿元，同比降27.45%，营业成本8.72亿元，同比降32.21%，毛利率增4.58个百分点[56] - 图形图像及视频采集生产量2472.36万台套，同比降16.10%，销售量2403.04万台套，同比增9.88%，库存量843.54万台套，同比增8.95%[59] - 系统集成生产量24790.04套，同比增553.79%，销售量24800.04套，同比增493.20%，库存量209.00套，同比降4.57%[59] - 机器视觉及信息技术商品成本6.79亿元，占总成本58.65%，同比降14.61%[61] - 光机电一体化商品成本1.08亿元，占总成本9.34%，同比降34.86%[61] - 电视数字网络编辑及播放系统商品成本1.57亿元，占总成本13.53%，同比降42.08%[61] - 前五名客户销售额1.96亿元，占年度销售总额11.11%，前五名供应商采购额3.20亿元，占年度采购总额34.60%[62][63][64] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用变动比例分别为-24.65%、-9.82%、-57.77%、-101.28%[65] - 研发投入合计1.69亿元，占营业收入比例9.58%，资本化比重1.57%[66] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为2705.75%、-83.34%[69] - 出售泰州明昕股权影响本期净利润-2063万元[70] - 应收款项融资期末金额较上期期末变动比例为103.28%，预付账款为-30.20%，其他应收款为-60.40%[71] - 销售费用本期数为1.78亿元，上年同期数为2.36亿元，变动比例为-24.65%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为9002.85万元，上年同期数为320.87万元，变动比例为2705.75%[69] - 报告期内公司对外投资总额为337,173,612.47元[75] - 公司持有上海大陆期货有限公司49%股权，最初投资成本73,500,000元，期末账面价值123,754,649.72元，报告期损益364,666.48元；持有诺安基金管理有限公司20%股权，最初投资成本116,320,136元，期末账面价值391,823,746.55元，报告期损益41,360,355.13元[75] - 公司以700万元自有资金参与投资嘉兴启测，认缴出资额占总规模的63.64%[76] - 公司拟出售诺安基金20%股权、大陆期货49%股权，均未征集到受让方；已完成泰州明昕100%股权出售，影响本期净利润 -2,063万元[77][78][79][80] - 中国大恒注册资本30,000万元，资产总额141,163.36万元，归母股东权益79,935.47万元，营业收入122,983.25万元，归母净利润65.17万元[81] - 北京中科大洋科技发展股份有限公司注册资本7,367.50万元，资产总额63,542.45万元，归母股东权益33,923.49万元，营业收入35,003.43万元，归母净利润 -4,104.33万元[81] - 诺安基金管理有限公司注册资本15,000万元，资产总额248,611.64万元，股东权益195,911.87万元，营业收入93,125.96万元，净利润20,680.18万元[82] - 上海大陆期货有限公司注册资本15,000万元，资产总额171,636.91万元，股东权益25,256.05万元，营业收入7,034.95万元，净利润74.42万元[82] - 2023年度每10股派发现金红利0.12元（含税），实际分配利润5241600元[126] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 32016380.45元，母公司报表期末未分配利润为654164780.17元[126] - 2024年度拟定利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[128] - 最近三个会计年度累计现金分红金额8736000元，年均净利润29143328.70元，现金分红比例29.98%[131] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括机器视觉及信息技术、光机电一体化、电视数字网络编辑及播放系统三大板块 [43] - 机器视觉业务为客户提供核心部件及系统解决方案，主要产品有核心零部件和系统解决方案 [44] - 公司机器视觉业务在2023年中国机器视觉行业重点企业中位居第三 [39] - 公司机器视觉业务处于产业链中上游 [39] - 公司光机电一体化业务处于产业链中上游，在行业内有一定知名度，但行业地位相对较低 [40] - 公司电视数字网络编辑及播放系统业务处于产业链中游，在超高清、IP化制播等方面处于行业领先地位 [42] 各地区表现 - 北京地区营业收入13.38亿元，同比降27.45%，营业成本8.72亿元，同比降32.21%，毛利率增4.58个百分点[56] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦主业，在机器视觉业务领域降低成本、优化资源配置；在光机电一体化业务领域构建合作关系，实现产品多元化[84] - 2025年公司将加强管理、产品创新、提升核心竞争力稳步发展，包括增加研发投入、加强内部管理、培养人才队伍、整合内部资源[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 控股股东郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股被冻结，冻结期限自2022年12月21日起至2025年12月20日止[9] - 2024年12月25日收到裁定，将拍卖郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股，若全部被拍卖将导致公司控制权变更[10] - 公司法定代表人为鲁勇志[17] - 董事会秘书为王蓓，联系电话010 - 82827855，电子信箱600288@dhxjy.com.cn[18] - 证券事务代表为刘丛丛，联系电话010 - 82828098，电子信箱lcc@dhxjy.com.cn[18] - 报告期内公司投入16887.87万元用于技术研发，截至期末拥有发明专利134项、实用新型专利137项、外观专利8项、PCT国际专利1项、软件著作权549项、商标97项，本年度新增发明专利3项、实用新型专利23项、外观专利5项、软件著作权45项、商标3项[47] - 公司面临宏观经济疲软、市场竞争加剧、资产及信用减值、控股股东股份被冻结及司法拍卖风险[88] - 2015 - 2022年期间，公司控股股东郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股多次被冻结，最新冻结期限至2025年12月20日[88][89] - 2024年12月25日公司收到裁定，将拍卖郑素贞女士所持129,960,000股无限售流通股，若全部被拍卖公司控制权将变更[90] - 报告期内公司按法规完善法人治理结构，治理情况与规范性文件无重大差异[93] - 公司股东大会召集、召开及表决程序符合规定，保障股东权益[93] - 控股股东通过股东大会依法行使权利，不干预公司决策和经营，公司与控股股东做到五分开[93] - 公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会[94] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，对公司进行监督[94] - 公司建立完善绩效管理和薪酬管理体系，推进绩效评价和激励约束机制建设[94] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月14日召开，审议通过《关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案》[97][99] - 2024年第二次临时股东大会于2024年5月13日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等三项议案[99] - 2023年年度股东大会于2024年6月26日召开，审议通过《公司2023年年度报告》等多项议案[99][100] - 董事长、总裁鲁勇志年初和年末持股数均为903,279股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为226.42万元[102] - 董事、副总裁王学明年初和年末持股数均为100,000股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为158.68万元[102] - 监事常志强年初和年末持股数均为0股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为149.43万元[102] - 财务总监谢燕年初和年末持股数均为0股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额为107.08万元[102] - 全体董监高年初持股总数为1,193,279股，年末持股总数为1,193,279股，年度内无增减，报告期内税前报酬总额合计778.32万元[103] - 公司资产、业务、财务、人员和机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权界定明晰，无同业竞争和不公平关联交易[96] - 公司严格履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，加强投资者关系管理[96] - 2024年6月26日公司召开2023年年度