大恒新纪元科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第四条 公司证券投资部是负责公司信息披露事务的常设机构， 即信息披露事务管理部门。 第一条 为规范大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《大恒新纪元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司证券及其衍生品种 交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所的网 站和符合中国证监会规定条件的媒体、公司网站向社会公众公布前 述信息，并按 ...

大恒新纪元科技股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 目 录 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

大恒新纪元科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《大恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务 承担连带责任。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会议事细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 以强化董事会决策功能，完善大恒新纪元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构为导向，以实现对公司财务收支 和各项经营活动的有效监督为目标，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《大恒新纪元科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，不受公司任何其他部门和个 人的干预。审计委员会向董事会报告工作，并对董事会负责。 第二章 审计委员会构成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 内外部审计工 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 以确立符合现代企业制度的合理、有效的激励机制，完 善大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部治理结构 为目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大 恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会委员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长，或二分之一以上独立 董事，或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由全体委员选举产 生，并报董事会审核批准。 第六条 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。当主 第七条 薪酬与考核委 ...

一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-055 大恒新纪元科技股份有限公司 关于2025年第三季度转回减值损失及核销资产的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三季度转回减 值损失及核销资产的具体情况公告如下： 三、核销资产情况概述 为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》 等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎 性原则，对合并报表中截至2025年9月30日的相关资产进行了减值梳理分析和减 值测试，对可能发生减值损失的资产测算了减值准备。2025年第三季度各类减值 准备共计转回6,257,932.10元，其中：转回信用减值准备合计5,466,568.50元，转 回资产减值准备合计791,363.60元。明细如下： 单位：元 | | 项目 | 2025年第三季度转回金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值转回 | 合同资产 ...

关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大恒 新纪元科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对董事候选人的 任职资格和个人履历进行了审查，并发表审核意见如下： 一、关于对公司董事候选人的审查意见 本次拟提名的董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方 面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董 事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所 规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董 事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施 且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚 未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。经审查，董事会提名委员会同意提 名严宏深先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 第九届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） (本页无正文,为大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会关于董事 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-054 大恒新纪元科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等公司制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十三次会 议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其相关议事规则的议案》、《关于修订公司内部治理制度的议案》。现将具体内 容公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司的实际 情况及需求，公司拟取消监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。同时，原公司《监事会议事细则》自修订后的《公司 章程》生效后自动废止。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-056 大恒新纪元科技股份有限公司 关于增补董事的公告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》， 相关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据本公司《公司章程》董事 会成员人数的规定，公司董事会由 7 名董事组成，截至目前，董事会成员共有 6 名，公司拟增补 1 名董事。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资 料及任职资格，公司董事会提名严宏深先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。严宏 深先生简历详见附件。 该事项尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 附件简历： 1、严宏深，男，汉族，1964 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-057 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...