董事会会议 - 公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十三次会议[2] 董事增补 - 公司拟增补1名董事，提名严宏深为非独立董事候选人[2] - 增补事项须提交2025年第三次临时股东大会审议[2]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-057 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-053 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会 议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通 讯的方式召开。监事会主席严鹏先生主持会议。会议应当参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会发表审核意见如下： 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营 管理和财务状况； 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与公司 2 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-052 一、董事会会议召开情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合 通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2025 年第三季度报告 《公司 2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关于取消监事会并修订《公司章程》及其相关议事规则 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.53亿元人民币，同比增长26.86%[3] - 年初至报告期末营业收入为12.96亿元人民币，同比增长13.11%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7148.0万元人民币，同比大幅增长1960.72%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4844.8万元人民币，同比增长516.64%[3] - 第三季度利润总额为9857.2万元人民币，同比大幅增长2506.27%[3] - 营业总收入为12.96亿元人民币，同比增长13.1%[25] - 归属于母公司股东的净利润为6873.9万元人民币，去年同期为净亏损641.4万元[26] - 营业利润为8622.4万元人民币，同比增长16.1%[25] - 基本每股收益为0.1574元/股，去年同期为负0.0147元/股[27] 成本和费用 - 研发费用为9944.0万元人民币，同比下降17.2%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为8.29亿元，较2024年末的8.34亿元略有下降0.7%[21] - 应收账款从6.00亿元增至7.45亿元，增长24.2%[21] - 存货从4.29亿元增至4.82亿元，增长12.3%[21] - 交易性金融资产从0.88亿元增至1.07亿元，增长22.2%[21] - 短期借款从1.11亿元大幅减少至0.29亿元，下降74.1%[22] - 应付职工薪酬从0.32亿元增至0.74亿元，增长130.8%[22] - 未分配利润从10.48亿元增至11.17亿元，增长6.6%[23] - 归属于母公司所有者权益从18.35亿元增至19.03亿元，增长3.7%[23] - 少数股东权益从3.31亿元增至3.48亿元，增长4.9%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5081.8万元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5081.8万元人民币，去年同期为净流出7128.4万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为3212.8万元人民币，同比下降45.7%[29][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8614.5万元人民币，去年同期为负2721.1万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为8.16亿元人民币，同比增长23.1%[30] 业务驱动因素 - 业绩增长主要源于机器视觉业务和电视数字网络编辑及播放系统业务经营业绩增长[7][8] 投资收益和非经常性损益 - 第三季度非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益等为2245.1万元人民币[6] - 投资收益为3976.9万元人民币，同比下降58.1%[25] 股权和公司控制权变动 - 前10名无限售条件股东中李蓉蓉持股27,460,000股，中国新纪元有限公司持股18,010,000股，杨润中持股18,000,000股[11] - 股东李蓉蓉与周正昌于2025年8月16日签署《一致行动人协议》达成一致行动关系[11] - 股东吴立新通过信用证券账户持有13,000,000股[11] - 原控股股东郑素贞女士持有的129,960,000股无限售流通股于2025年8月8日完成司法拍卖过户登记[14] - 公司控制权发生变更，于2025年10月11日公告变更为无控股股东、无实际控制人[15] 资产出售事项 - 公司于2022年决议出售所持诺安基金20%全部股权，但截至公告日挂牌转让未有受让方摘牌[17] - 公司于2022年决议出售位于北京市丰台区面积12,689.87平方米的土地及5,248.27平方米的地上建筑[17] - 公司于2024年决议出售所持大陆期货49%全部股权，但挂牌期内未征集到意向受让方，挂牌自行终止[18]

公司季度业绩 - 第三季度营收为4.53亿元，同比增长26.86% [2] - 第三季度净利润为7147.95万元，同比增长1960.72% [2] - 前三季度营收为12.96亿元，同比增长13.11% [2] - 前三季度净利润为6873.9万元 [2] 业绩增长驱动因素 - 机器视觉业务经营业绩提升 [2] - 电视数字网络编辑及播放系统业务经营业绩提升 [2] - 交易性金融资产公允价值收益增加 [2]

公司动态 - 上海新恒芯锐科技有限责任公司于近日成立 [1] - 新公司注册资本为6亿元人民币 [1] - 新公司由大恒科技（600288）全资持股 [1] 业务布局 - 新公司经营范围包含半导体器件专用设备制造 [1] - 业务范围涵盖电子专用设备制造和电子元器件制造 [1] - 同时涉及电力电子元器件制造等相关业务 [1]

交易概述：转让控股子公司股权 - 公司于2025年9月17日董事会审议通过，将持有的控股子公司大恒星图（北京）激光技术有限公司75%的股权转让给自然人杨帅帅 [2] - 以2025年7月31日为评估基准日，大恒星图股东全部权益价值的评估结果为66.27万元，据此75%股权的转让定价为50万元 [2] 交易进展：股权转让完成 - 截至公告披露日，公司已收到全部股权转让款并完成工商变更登记手续 [3] - 交易完成后，公司不再持有大恒星图股权，该公司将不再纳入公司合并报表范围 [3] 对外投资概述：设立全资子公司 - 为拓展在半导体行业及新兴产业领域的业务布局，公司于2025年9月9日董事会审议通过，以自有资金在上海设立全资子公司 [6] 对外投资进展：子公司完成注册 - 截至公告披露日，公司已完成工商注册登记并取得营业执照 [7] - 新设全资子公司名称为上海新恒芯锐科技有限责任公司，注册资本为人民币60,000万元，成立于2025年10月16日，由公司100%持股 [8] - 子公司经营范围包括半导体器件专用设备制造、电子专用设备制造、电子元器件制造、电力电子元器件制造与销售以及技术服务和进出口业务等 [8]

公司战略与投资 - 公司为拓展在半导体行业和新兴产业领域的业务布局，决定对外投资设立全资子公司 [2] - 公司于2025年9月9日召开董事会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 [2] - 公司将以自有资金在上海设立该全资子公司 [2] 公司运营进展 - 截至公告披露日，公司已完成新设子公司的工商注册登记手续 [2] - 公司已取得由上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》 [2]

交易概述 - 公司于2025年9月17日召开董事会审议通过转让控股子公司大恒星图75%股权的议案 [1] - 交易对手方为自然人杨帅帅 [1] - 交易定价为50万元人民币 [1] - 截至公告披露日公司已收到全部股权转让款并完成工商变更登记手续 [1] 交易标的评估 - 标的公司为大恒星图（北京）激光技术有限公司 [1] - 评估基准日为2025年7月31日 [1] - 评估机构为北京国枫兴华资产评估有限公司 [1] - 采用资产基础法评估股东全部权益价值为66.27万元人民币 [1] - 转让75%股权对应定价为50万元人民币 [1] 交易影响 - 交易完成后公司不再持有大恒星图股权 [1] - 大恒星图将不再纳入公司合并报表范围 [1]