安琪酵母股份有限公司 2024 年度独立董事蒋春黔述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会，7 次股东大会。作为 独立董事，出席董事会 14 次，股东大会 1 次，审慎行使表决权， 对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。对因工作冲 突未出席的股东大会，按要求履行了请假手续。 （二）参与董事会专门委员会、独董专门会议情况 作为安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极 出席公司各项会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋春黔，男，55 岁，硕士研究生。曾就职于贵州省汽 车改装工业有限公司、珠海兴业技术玻璃有限公司、天同证券 有限责任公司、中山证券有限责任公司、东海证券有限责任公 司、中航证券保荐与承销分公司。曾主持和参与万向德农、涪 陵电力、成发科技 ...

安琪酵母股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 （2025 年 4 月修订） 为有效调动和发挥董事及高管人员积极性和创造性，促进公 司战略和中短期目标实现，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及本公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，特 制定本办法。 第一条 适用对象 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董 事（不包括外部独立董事）等人员（以下简称上述人员）适用本 办法。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国 资委相关办法及规定执行。 第二条 指导原则 董事会负责对上述人员进行考核并确定薪酬，董事会薪酬与 考核委员会及其工作小组负责具体实施。 第四条 薪酬标准 上述人员基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。 每年初，公司综合考虑同行业薪酬水平、外部环境、资产和 效益规模、全员总体薪酬水平等因素，按同比上年增幅不超过销 售收入与净利润综合增幅（当年度预算比上年度实际，销售收入 与净利润增幅各占 50%）的原则，制定董事长基本薪酬标准。上 述人员职务系数确定如下： （一）董事长、总经理为 1； （二）董事兼副总经理为 0.9； （三）副总经理为 0.85； （四）财务负责人、董 ...

资金占用情况 - 安琪生物科技2024年度占用资金累计发生额（不含利息）1663.58万元[12] - 大股东及附属企业2024年初占用资金余额11.16万元，累计发生3370.22万元，偿还3331.9万元，期末余额49.47万元[12] - 其他关联方2024年初占用资金余额579,316.69，累计发生567,346.96，利息24,084.6，偿还538,835，期末余额31,913.2[15] - 附属企业总计2024年初占用资金余额579,327.85，累计发生570,717.1，利息24,084.64，偿还542,166，期末余额531,962[15]

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-030 号 安琪酵母股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期即将于 2025 年 4 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《安琪酵母股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会换届选举 工作，现将相关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会提名委员会对第十届 董事会董事候选人（简历详见附件）的任职资格进行了全面审 查，并出具了书面审查意见。公司召开第九届董事会第四十二 次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、涂娟、莫德曼、 程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍等 11 人为公司第十届董事会董 事候选人，其中涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅 珍 ...

业绩总结 - 2024年公司主营业务总收入为15.13亿元[3][4][6] - 2024年酵母及深加工产品主营收入为10.85亿元[3] - 2024年制糖产品主营收入为1.27亿元[3] - 2024年包装类产品主营收入为0.41亿元[3] - 2024年食品原料主营收入为1.44亿元[3] - 2024年其他产品主营收入为1.17亿元[3] - 2024年线下销售主营收入为10.58亿元[2] - 2024年线上销售主营收入为4.55亿元[4] - 2024年国内主营收入为9.42亿元[6] - 2024年国外主营收入为5.71亿元[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入151.97亿元，同比增长11.86%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润13.25亿元，同比增长4.07%[1] - 2024年每股收益1.55元，同比增长4.73%[1] - 2024年酵母发酵总产量41.54万吨，同比增长10.21%[1] - 2024年抽提物产量14.64万吨，同比增长5.63%[1] - 2024年国际市场主营业务收入折算人民币57.12亿元，同比增长19.36%[3] 产品情况 - 2024年主导产品订单完成率均在99.5%以上[3] - 2024年公司主导产品一次合格率超99.7%[3] 项目进展 - 微琪公司实施年产3万吨合成生物PHA绿色智能制造项目（一期）[4] 会议审议 - 2024年公司召开14次董事会，审议通过80项议案[3] - 2024年召开九届三十一次至三十八次董事会，审议多项议案，涉及中试服务平台项目、对外担保、激励计划等[6][7] - 董事会战略委员会全年召开7次会议，审议通过20项议案[8] - 董事会审计委员会全年召开8次会议，审议通过27项议案[8] - 董事会薪酬与考核委员会全年召开3次会议，审议通过9项议案[9] - 董事会提名委员会全年召开1次会议，审议调整工作机构小组人员[9] - 全年召开独立董事专门会议6次，审议通过7项议案[11] - 全年召开7次股东大会，审议通过35项议案[11] 公司运营 - 公司全年发布202份公告，2023至2024年度信息披露工作获上交所最高评级A级[12] - 组织董监高参加各类培训20余场[13] - 2024年组织召开年度专项工作汇报会议并安排独立董事实地考察[15] - 公司通过多种方式加强与投资者良性互动并开展投资者教育保护工作[13] - 公司按规定使用募集资金，配合督导检查并定期披露专项报告[15] - 通过定期刊物向董监高通报关键证券等信息并提醒保密[15] 激励与分红 - 2024年授予974名激励对象1147.60万股限制性股票，授予价格15.41元/股[16] - 2024年累计回购1147万股，支付回购金额3.96亿元[16] - 2023年度每股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利4.29亿元[16] 荣誉情况 - 公司荣获“全景网2023年度投资者关系金奖”等多项殊荣[13] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划完成第二个限售期股票解锁及部分回购注销[15]

市场扩张和并购 - 2024年3月15日公司同意以2089万元收购生物农业公司100%股权[2] - 2024年3月27日收购完成，生物农业公司成为全资子公司[3] 业绩总结 - 2023年末追溯调整后流动资产合计为8210863007.42元，较调整前增加1672199.04元[6] - 2023年末追溯调整后非流动资产合计为11095018366.30元，较调整前增加33798695.48元[7] - 2023年末追溯调整后资产总计为19305881373.72元，较调整前增加35470894.52元[7] - 2023年末追溯调整后流动负债合计为6249052360.52元，较调整前增加11680436.23元[7] - 2023年末追溯调整后非流动负债合计为2440439919.25元，较调整前增加3703333.27元[8] - 2023年末追溯调整后负债合计为8689492279.77元，较调整前增加15383769.50元[8] - 2023年末追溯调整后归属于母公司所有者权益合计为10093967223.89元，较调整前增加20087125.02元[8] - 2023年末追溯调整后所有者权益合计为10616389093.95元，较调整前增加20087125.02元[8] - 2023年度营业总收入追溯调整前为135.81亿元，调整后为135.85亿元，影响数为415.27万元[10] - 2023年度营业总成本追溯调整前为121.84亿元，调整后为121.87亿元，影响数为285.96万元[10] - 2023年度营业利润追溯调整前为15.09亿元，调整后为15.11亿元，影响数为259.67万元[11] - 2023年度利润总额追溯调整前为15.26亿元，调整后为15.29亿元，影响数为262.12万元[12] - 2023年度净利润追溯调整前为13.12亿元，调整后为13.14亿元，影响数为255.48万元[12] - 2023年度基本每股收益追溯调整前为1.47元/股，调整后为1.48元/股，影响数为0.01元/股[13] - 2023年度稀释每股收益追溯调整前为1.47元/股，调整后为1.48元/股，影响数为0.01元/股[13] - 2023年度经营活动现金流入小计追溯调整前为165.81亿元，调整后为165.88亿元，影响数为709.34万元[15] - 2023年度经营活动现金流出小计追溯调整前为152.60亿元，调整后为152.62亿元，影响数为144.90万元[15] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为13.21亿元，调整后为13.27亿元，影响数为564.44万元[15] - 投资活动现金流入小计追溯调整前后均为1,009,653.93元[16] - 购建固定资产等支付现金追溯调整前为1,706,889,840.60元，调整后为1,708,636,174.37元，影响数为1,746,333.77元[16] - 投资活动现金流出小计追溯调整前为1,725,860,958.97元，调整后为1,727,607,292.74元，影响数为1,746,333.77元[16] - 投资活动产生的现金流量净额追溯调整前为 - 1,724,851,305.04元，调整后为 - 1,726,597,638.81元，影响数为 - 1,746,333.77元[16] - 筹资活动现金流入小计追溯调整前为5,552,019,110.10元，调整后为5,553,019,110.10元，影响数为1,000,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计追溯调整前为5,265,337,705.45元，调整后为5,270,845,705.45元，影响数为5,508,000.00元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额追溯调整前为286,681,404.65元，调整后为282,173,404.65元，影响数为 - 4,508,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整前为 - 97,680,331.35元，调整后为 - 98,290,300.83元，影响数为 - 609,969.48元[16] - 期初现金及现金等价物余额追溯调整前为1,290,505,102.42元，调整后为1,291,948,593.23元，影响数为1,443,490.81元[16] - 期末现金及现金等价物余额追溯调整前为1,192,824,771.07元，调整后为1,193,658,292.40元，影响数为833,521.33元[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 评价依据企业内控规范体系及认定标准，标准与往年一致[13][14] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、所有者权益潜在错报比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按损失占资产总额比例划分[16] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年继续加强高风险领域内控执行监督检查[19] 其他 - 董事长（经董事会授权）为熊涛[21]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业务收入 - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 审计客户 - 2023年年报致同上市公司审计客户257家，同行业4家，收费总额3.55亿元[2] 审计相关会议 - 2024年3月15日审议通过选聘致同为2024年度审计机构议案[2][5] - 2024年4月10日股东大会批准选聘致同[2] - 2024年12月12日召开2024年年报审计第一次沟通会[5] - 2025年3月11日召开2024年年报审计第二次沟通会[6] - 2025年4月8日审议通过11项议案并同意提交董事会[6] 审计意见 - 致同认为公司2024年度财报编制合规，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为致同审计表现良好，按时完成年报审计[7]

募集资金情况 - 2022年6月非公开发行股票36,651,936股，发行价每股38.47元，募集资金总额1,409,999,977.92元，净额1,399,769,250.11元[16] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目1,333,422,046.87元，未使用金额75,247,774.67元[17] - 2024年度，公司以募集资金投入募投项目66,348,334.36元[17] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目1,399,770,981.23元，专户余额9,295,476.37元[17][18] - 2022年6月27日，同意用50,643.93万元募集资金置换自筹资金[23] - 2023年3月29日，同意以自有资金等垫付募投项目支出，后续用募集资金置换[24] - 2024年度已置换募集资金8笔，共计66,348,334.36元[24] - 2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 截至2024年12月31日，广发、招商、建行宜昌分行存储余额分别为5,353,223.73元、1,380,832.85元、2,561,419.79元[20] - 2024年度无闲置募集资金现金管理等相关使用情况[25][27] 项目情况 - 2022年9月14日，年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目投资预算从33988万元增至40170万元[28] - 2023年4月17日，该项目从原计划2023年2月延至2023年6月[29] - 截至2024年12月31日，募集资金无投资项目对外转让或置换情况[30] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[32] - 募集资金总额39976.93万元，2024年度投入6634.89万元[36] - 酵母绿色生产基地建设项目承诺投资总额93000万元，2024年度投入5618.78万元[36] - 年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目拟投入29988万元，2024年度投入1016.12万元[41] - 2024年度年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目实际效益为承诺效益的78%[41] - 酵母绿色生产基地建设项目2024年度实际效益达承诺效益，金额为5250万元[36][43]