股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—057 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第八十三批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆） 招标采购）中标公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 7.28 亿元，占 2022 年营业收入的 7.85%。 一、中标公告内容 项目为"国家电网有限公司 2023 年第八十三批采购（输变电项目第五次变电 设备（含电缆）招标采购）"，本次共计中标 26 个包，金额合计 7.28 亿元，产品 为组合电器、断路器、隔离开关、开关柜等。公司及子公司河南平芝高压开关有限 公司、平高集团威海高压电器有限公司、上海平高天灵开关有限公司、天津平高智 能电气有限公司、河南平高通用电气有限公司中标金额分别为 3.94 亿元、2.47 亿 元、0.24 亿、0.33 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-056 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三)至 11 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ping ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：申请强制执行阶段。 ●上市公司所处的当事人地位：申请执行人。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-055 河南平高电气股份有限公司 关于控股子公司诉讼执行进展公告 案件胜诉后，平芝公司向深圳前海合作区人民法院申请强制执行，并于2023 年4月26日收到《执行裁定书》（[2023]粤0391执130号之一），依法拍卖、变卖被 执行人华力特公司名下位于河南省郑州市新郑市七套房产以清偿债务。具体内容 详见公司于2022年12月28日、2023年4月28日披露的关于控股子公司诉讼执行进 展公告。 二、诉讼执行进展 近日，深圳前海合作区人民法院依法对华力特公司七套房产进行两次拍卖， 均无人参与竞买。平芝公司同意以物抵债，请求法院以七套房产二拍底价共计 3,029,696 元价格以物抵债。法院认为，申请执行人平芝公司的申请符合法律规 定，应予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》《最高人民法院关于人民 法院民事执院民事执行中 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为262.25亿元，同比增长24.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21.90亿元，同比增长256.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.59亿元，同比增长298.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.09亿元，同比增长1089.54%[5] - 基本每股收益为0.1614元，同比增长257.08%[5] - 稀释每股收益为0.1614元，同比增长257.08%[5] - 加权平均净资产收益率为2.26%[5] - 净利润为6.23亿人民币，同比增长149.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为9.09亿人民币，较去年同期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.38亿人民币，主要用于购建固定资产和投资支付[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.48亿人民币，主要用于偿还债务和支付股利[18] - 现金及现金等价物净增加额为2.24亿人民币，期末现金余额为33.80亿人民币[18] 业务发展 - 公司市场开拓成果显著，可执行项目陆续履约交付，营业收入同比增长[7] - 本期回款增加，部分供应商付款政策调整，综合能源项目进入收尾阶段采购支出减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,616股，其中前十名股东持股情况显示中国电气装备集团有限公司持股数量最多，为562,069,223股，占比41.42%[10] - 公司控股股东中国电气装备与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为13,807,670,809.23元，其中应收账款为6,728,751,920.33元，存货为1,754,317,039.32元[12] - 公司非流动资产合计为5,850,455,052.42元，其中长期股权投资为283,219,181.09元，无形资产为1,215,214,155.93元[13] - 公司流动负债合计为9,267,881,305.07元，其中应付账款为5,314,548,237.56元，其他应付款为559,145,190.63元[14] - 公司非流动负债合计为175,592,903.64元，其中长期应付职工薪酬为31,816,241.45元，预计负债为112,126,235.46元[14] - 公司资产总计为19,658,125,861.65元，负债和所有者权益总计为19,658,125,861.65元[14]

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—053 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购）中标 公告""国家电网有限公司 2023 年第六十四批采购（输变电项目第四次变电设备 单一来源采购）成交公告""国家电网有限公司 2023 年第八十四批采购（输变电项 目第五次变电设备单一来源采购）成交公告"。河南平高电气股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 6.50 亿元，占 2022 年营业收入的 7.01%。 项目为"国家电网有限公司 2023 年第八十四批采购（输变电项目第五次变电 设备单一来源采购）"，本次共计中标 13 个包，金额合计 2,476 万元，产品为组合 电器、开关柜。公司及子公司平芝公司、天津平高智能电气有限公司、上海平高中 标金额分别 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-051 河南平高电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 605,661,457 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,661,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

平高电气 2023 年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 众天证字[2023]PG-004号 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指 派律师出席公司2023年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具法律意见。 二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023—052 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次临时会议于 2023 年９月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年９月 28 日在公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九届董事 会专门委员会委员的议案》： 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事审议，同意对公司第九届董事 会专门委员会委员调整如下： 1.平高电气第九届董事会提名委员会： 主任委员：孙丽 委 员：李俊涛、朱琦琦、吕文栋、何平林 2.平高电气第九届董事会薪酬与考核委员会： 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 主任委员：吕文栋 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向兴业 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议议题之一 关于选举孙丽女士为公司 第九届董事会独立董事的议案 河南平高电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月二十八日 孙丽女士简历如下： 孙丽，女，1972 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密 机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士， 大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交 通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室 主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程 学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工 效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期 刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车 - 1 - 河南平高电气股份有限公司（以下简"公司"）第九届董事 会独立董事吴翊先生将于近期在公司履职届满６年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，吴 翊先生将不再继续担任公司独立董事。为保障独立董事人数符 合《公司章程》等相关规定要求，同时保证董事会工作的连 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—050 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司董事会 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目 的中标不影响公司业务的独立性。 2023 年 9 月 16 日 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚 存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩 的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第六十三批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆） 招标采购）中标公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、 合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 8.44 亿元，占 2022 年营业收 入的 9.10%。 一 ...