公司信息 - 证券代码为 600322，证券简称为天房发展，公告编号为 2023—041 [1] - 公司全称为天津市房地产发展（集团）股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 会议安排 - 召开时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30 - 16:50 [2] - 召开地点为全景路演（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号全景财经，或下载全景路演 APP [2] - 召开方式为网络互动交流方式 [2] 参与人员 - 公司董事、总经理、董事会秘书、代总会计师张亮先生，独立董事李文强先生及相关人员（特殊情况参与人员会调整） [2] 活动目的与内容 - 目的是加强与投资者互动交流 [2] - 内容是就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心问题进行沟通交流 [2]

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023—041 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 ●会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财 经，或下载全景路演 APP ●会议召开方式：网络互动交流方式 天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由天津证监局、天津上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事、总经理、董事会秘书、代总会计师张亮先生，独立董事李文 强先生及相关 ...

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023—039 ● 天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日、8 月 29 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情况。 ● 公司预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.40 亿元 至-1.70 亿元之间。扣除非经常性损益事项后，预计 2023 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-2.00 亿元至-2.30 亿元之间。公司提醒投资者注意生产经 营风险。 ● 经公司十一届三次临时董事会会议和公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需在市场 监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关 ...

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,某中通过上海证券交 易所交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津市房地产发展(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:天津市房地产发展(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网 络投票实施细则》")等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津市房地 产发展(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,受天津 市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会委托并受天津 嘉德恒时律师事务所指派,高振雄律师、刘扬律师出席公司 2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")并对会议进行法律见证。本次股东大会 ...

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023-038 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次会议由公司董事长郭维成先生主持。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,147,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.3314 | ( ...

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司股票近期在二级市场存在较高的换手率，公司一季度未能扭亏为盈，公 司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023-037 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 16 日、8 月 17 日、8 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情况。 经公司十一届三次临时董事会审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司 章程>的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理 变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。公司将在办理完本次名称变更事项后， ...

证券代码：600322 证券简称：天房发展 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年八月 2023 年第二次临时股东大会 会议文件之 一 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 目 录 一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议程 二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于变更公司名称及修订《公 司章程》的议案 1 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 （2023 年 8 月 24 日） 1、关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 2 （2023 年 8 月 24 日） 各位股东： 为更好的适应行业变化、强化可持续发展能力，改善公司经营环境，推进公 司高质量发展，基于公司整体战略发展规划，为更好体现公司的战略导向，进一 步提升公司核心品牌形象和品牌价值，提高品牌辨识度，拟将公司名称由"天津 市房地产发展（集团）股份有限公司"变更为"天津津投城市开发股份有限公司" （最终名称以登记机关核定为准），公司英文名称由"Tianjin Realty Development （Group）C ...

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023—036 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 9 日、8 月 10 日、8 月 11 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 ● 经公司十一届三次临时董事会会议审议通过了《关于变更公司名称及修 订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过并在市场监督管 理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。公司将在办理完本次名 称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并在取得上海 证券交易所核准后及时履行信息披露义务。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ● 公司股票近 ...

天津津投城市开发股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二三年八月 天津津投城市开发股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2023—034 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●变更后的公司中文名称：天津津投城市开发股份有限公司 ●变更后的公司英文名称：Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co., Ltd. 本次变更公司名称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 ●本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通 过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请 投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开十一届三次临时董事会会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》。公司拟将现有公司 名称由"天津市房地产发展（ ...