内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000136 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海华发实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海华发实业股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000136 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢刚） 作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具 备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人基本情况如 下： 谢刚，男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA。 曾就职于北京市海淀区人民检察院。现任北京国枫律师事务所执行 合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心 - 1 - 仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，本公司第十届董事局独立董事。 二、2023年度履职情况 公司审计委员会的主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机 构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600325 公司简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-016 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第三十八次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第三十八次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 8 楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席李光宁先生主 持，公司董事应到 14 名，实到 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度 总裁工作报告>的议案》。 二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年度 董事局工作报告>的议案》。 并同意提呈公司 2023 年度股东大会审议。 三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年年 度报告>全文 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司董事局审计委员会由3名独立董事组成，审计委员会委员为 王跃堂、高子程、谢刚。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开8次会议，具体内容如下： | 会议 | 时间 | 议案 | 表决 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事局审计委员 | 2023年1月19日 | 《关于公司2022年度财务报表的议 | 通过 | | 会2023年第一次会议 | | 案》 | | | 第十届董事局审计委员 会2023年第二次会议 | 2023年2月22日 | 《关于公司向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司向特定对象发 行股票预案(修订稿)的议案》《关于 | 通过 | | | | 公司向特定对象发行股票方案的论 | | | | | 证分析报告的议案》《关于修订并重 | | | | | 新签署与华发集团之间签订的<附条 | | | | | 件生效的股份认购协议>的议案》 | | | 第十届董事局审计委员 | 2023年3月1日 | 《关于公司 2022 年度审计报告 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-020 珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）。 ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团提供反担保的主债权 本金不超过人民币 300 亿元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司累计为华发集团提供 的反担保余额为 221.88 亿元（截至目前，公司无单独为华发集团提供担保的情 形，均为就华发集团为公司担保提供反担保）。 ●本次担保系为控股股东提供的担保提供反担保。 ●截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保总额为 1,116.78 亿元。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ●本次担保已经第十届董事局第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、担保情况概述 为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司 控股股东华发集团拟为公司 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-019 珠海华发实业股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（以下简称 "联合营公司"）。 ●在 2023 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2024 年度预计对子公司净增加 担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 300 亿元。本次担保计划需经 公司股东大会审议。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 1,091.48 亿元， 其中对子公司的担保余额为 978.90 亿元，对联合营公司的担保余额为 112.58 亿 元。为顺利推动 2024 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2023 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海华发 实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文 件的要求，对华发股份 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进 行了专项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务条款的内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方珠海华发集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，该协议的主要内容如下： 1、合作内容 财务公司在其经营范围内，将根据公司的要求为公司及其全资及控股子公司 （以下简称"子公司"）提供金融服务，包括： （1）存款服务 财务公司为 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005364 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于珠海华发实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 珠海华发实业股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005364 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,837,841,852.48 元；母公司实现的 净利润为 746,639,421.47 元，加上年初未分配利润 8,473,284,780.78 元，扣除相 关利润分配 869,412,078.67 元和提取的盈余公积 74,663,942.15 元，可供股东分配 的利润为 8,275,848,181.43 元。公司拟以 2023 年度利润分配实施股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。截至本公告 披露之日，公司总股本 2,752,152,116 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,018,296,282.92 元（含税）。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股 东净利润的 55.41%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-017 珠海华发实业股份有 ...