津药达仁堂集团股份有限公司董事会审计委员会 监督中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年，公司聘请的境内审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "中审华"），公司 2023 年度中国准则财务报表和内部 控制审计工作由中审华负责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所成立于 2000 年，于 2011 年度由有限责任公 司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为天津经济技术开发 区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华会 计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，新证券法实施 前具有证券、期 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钟铭（英文名：Zhong Ming），已充分了解并同意由提 名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会提名为津药达仁堂集 团股份有限公司 2024 年第一次董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...

关于津药达仁堂集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 CAC 证专字[2024]0032 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位: 津药达仁堂集团股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话:010-62378528 1 2 | 上市公 | 学集 集团股份有限公 GUICALDA REN TANG GROUp 名称津津药达仁堂身 | | 三 2023 年度非经 有限公 | # | | "性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 2023 年 | | | | 单位: | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 非经营性 | 资金占用文 2010402503 | TION LIMIT | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 트 核算的会 计科目 上市公 | 023 年期初 用资金余额 | 育服专业 博猫 新闻 博彩 565体育 | 利息(如 占用资金 | 2023 年度偿 累计发生金 | | 用资金 巨 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职 )问题的意见》的相关规定（如适用 ); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会，现提名钟铭（英文 名：Zhong Minq）为津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格，与津药达仁堂集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上财务、管理方面履行 独立董事职责所必 ...

津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具 体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-005 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-001 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，医药集团累计被冻结股份即为本次被冻结股 份 70,000,000 股，占其所持公司股份比例为 21.14%，占公司总股本 比例为 9.09%。 股东名称 冻结股份 数量(股) 占其所持 股比例 占公司 总股本 比例 冻结股 份是否 为限售 股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 医药集团 70,000,000 21.14% 9.09% 否 2024 年 1 月 8 日 2024 年 7 月 7 日 上海市 监察委 员会 办案 需要 合计 70,000,000 21.14% 9.09% —— —— —— —— —— 一、本次股份被冻结的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称 "医药集团"）持有公司股份 331,120,528 股，占 ...

t in 事务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址: www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第五次回购并注销部分限制性股票有关事项的 法律意见书 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司(曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司"）的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法〈2018 修正〉》（以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和其他规范性 文件及《天津中新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次限制性股票计划涉及回购部分限制性股票事项(以 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 91,800 | 91,800 | 股 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 日 29 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 津药达仁堂集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日经 2023 年第八次董事会会议及 2023 年第五次监事会会议审议通过了《关于第四次调整 公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 根据公司《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（简称"《激励计划》"）的 相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能 ...

3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法 律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 4．我们同意将该事项提交公司 2023 第九次董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立 董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场， 发表如下意见： 1．天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司是 公司控股股东天津市医药集团有限公司所属的全资子公司，因此，公 司与天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司形成关 联关系。鉴于前述原因，相关关联董事回避表决。 2．公司分别与天津市医药设计院有限公司签署的两项《天津市 小型建设工程施工合同》，与天津医药集团营销有限公司签署的《企 业支持服务协议》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公 司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第九次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 ...