目 录 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 1:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 2024 年度股东大会 文件目录 董事长工作报告 董事长 王磊 各位股东： 2024 年，达仁堂集团持续落实"一个中心、八大行动框架"工作主题，务 实推进品牌建设，市场营销，科技创新，精益生产等经营发展工作，持续提升品 牌力、产品力、服务力。 报告期内，在主业经营外，公司所持商业业务和联营企业股权资产有所调整。 公司以旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，增资津药太平医 药有限公司，增资完成后，公司持有的商业业务资产以所持津药太平医药有限公 司 43.35%股权体现，为公司的联营公司，公司合并报表不再确认该业务资产收 入，仅按股权比例确认损益。2024 年公司年报确认商业业务的收入为 31.1 亿元， 同比下降 17.3%。 报告期内，医疗、医保、医药领域政策和市场不断发展，行业机遇与挑战并 存，国家统计局数据显示，全国规上医药制造业 ...

津药达仁堂集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 1,455,299,952.25 2,085,588,390.55 -30.22 归属于上市公司股东的净利润 374,247,760.07 387,326,165.82 -3.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 375,671,616.19 375, ...

在周鸿看来，无论是市场需求，还是产业环境，整个医药行业已经发生了深刻变化。 4月25日，在2025企业可持续发展大会"可持续出海重塑全球商业与健康格局"分论坛上，津药达仁堂集团总工程师周鸿谈及了企业培育自己的新质生产力的 重要性。 在他看来，无论是市场需求，还是产业环境，整个医药行业已经发生了深刻变化，从需求端看，过去消费者更多只是追求药品疗效，而现在，消费者追求的 不仅仅是治病，还要预防，消费者对美好生活的要求在提升。从供应端看，行业正在往规范化、合规化方向发展。 这种外部环境的变化也在倒逼企业自身做出变革。"理性思考，我们应该干什么？我们应该做强自己，要培育自己的新质生产力，做强、做长、做细我们的 产业链。"周鸿说。 津药达仁堂拥有一批以速效救心丸为代表的家喻户晓的中成药产品，公司旗下拥有达仁堂、隆顺榕、乐仁堂、京万红4家中华老字号企业。 在论坛上，周鸿分享了津药达仁堂这些年从研发、生产、销售的创新发展实践。 以津药达仁堂在产业化过程中的标准化、数字化实践为例，周鸿表示，中药的安全、有效、稳定、可控，是企业必须解决的难题，相比化药，中药标准化程 度还不够，因此公司从中药材种植、提取、生产、销售，也在追求全 ...

(一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-015号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025年6月9日 召开的日期时间：2025年6月9日 14点 00分 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025年6月9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-015 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 无 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

4月15日晚间，达仁堂发布公告称，分别向赫力昂（中国）转让天津史克4.6%股权，向Haleon CH SARL转让天津史克7.4%股权，合计交易价格约为16.23亿元人民币。本次转让完成后，公司不再持有 天津史克股权。 初步测算，本次交易价格对应的标的资产估值存在35%溢价。这将为达仁堂带来约15.4亿元的投资收 益，税后归母净利润将增加13亿元，从短期来看，可以提升达仁堂的2025年净利润。 值得一提的是，去年9月，达仁堂也曾溢价转让了其持有的天津史克13%股权，入账收益17.59亿元。这 笔收益还导致达仁堂当年净利润实现翻倍增长达22.29亿元，同比增长125.94%。但其扣非净利润却只有 7.46亿元，同比下滑21.62%，是七年来首次出现负增长。 业绩层面上，达仁堂的营收已经连续两年下滑。具体来看，达仁堂的核心产品只有清咽滴丸在2024年实 现销售量的增长，卖出约960万盒，同比增长37.06%，其余产品同比均为负增长。其中，京万红软膏以 26.88%的降幅领跌，紫龙金片、通脉养心丸、清肺消炎丸等产品销量跌幅普遍超过10%，甚至速效救心 丸、安宫牛黄丸这两款产品销量下滑产量却反增。 据悉，天津史克有着 ...

但从达仁堂2024年年报来看，公司主营业务表现低迷，工业板块收入44.91亿元，较上年减少4.37亿元， 商业板块收入31.13亿元，较上年减少6.49亿元。其核心产品如速效救心丸、安宫牛黄丸、通脉养心丸等 均销量下降，扣非净利润同比下降21.62%至7.46亿元，显示主营增长已显疲态。在这种背景下，彻底剥 离天津史克这头"利润奶牛"，无异于主动卸下一个稳定收益来源，管理层的战略执行力和新业务培育能 力将面临更大挑战。 企业在"卖出"资产之后能否"买回来"增长，不仅考验资金使用效率，更检验其产业洞察与整合能力。如 果缺乏明确的产业逻辑与落地路径，大笔资金在手反而可能带来资源浪费，甚至带来管理风险。因此， 对达仁堂而言，卖出天津史克只是起点，如何用好这笔巨款，布局下一轮业绩增长曲线，才是真正的挑 战所在。 天津史克是最早的中外合资药企之一，旗下新康泰克、芬必得、百多邦、肠虫清等OTC药品在国内市场 广为人知。达仁堂作为天津史克的老股东之一，曾凭借该项投资多年获益，仅2023年就获得2.45亿元投 资收益，占公司当年净利润的25%。此次"清仓式"退出，意味着达仁堂短期内将获得一笔颇具分量的账 面收益。从财务角度来 ...

中美天津史克制药有限公司 2023 年 1 月-2024 年 12 月 财务报表审计报告 CAC审字[2025]0319号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 CAC 审字[2025]0319 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中美天津史克制药有限公司(以下简称中美史克)财务报表,包 括2023年12月31日、2024年12月31日的资产负债表,2023年度、2024年度利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.jpc.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpc.cn） 进行 ： 国 11:5 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 4-2 | | 利润表 | | 6 | | 现金流量表 | | 7 | | 所有者权益变动表 | | 8-9 | | ແໃ 财务报表附注 | | 10- ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-014 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于转让参股公司股权的交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属参股公 司中美天津史克制药有限公司（以下简称"天津史克"）是一家中外 合资有限责任公司，其股东构成为公司持有其 12%股份、Haleon UK Services Limited（以下简称"赫力昂（英国）"）持有其 55%股份、赫 力昂（中国）有限公司（以下简称"赫力昂（中国）"）持有其 33% 股份。现赫力昂（中国）与 Haleon CH SARL (CHE-102.429.188)（以 下简称"Haleon CH SARL"）积极寻求收购公司所持有的天津史克 12%股权，且其报价相较于资产评估价值有 35%溢价。基于该交易有 利于增加公司现金流入，且符合公司聚焦主业的发展思路，公司拟同 1 公司拟分别向赫力昂（中国）有限公司、Haleon CH SARL 转让所持有 ...

津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通 讯方式召开了 2025 年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人， 实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-013 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述第一项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 1 批准。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 一、审议通过了公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12% 股权暨签订《股权转让协议》的议案。（详见临时公告 2025-014 号） 公司拟分别向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美天津史克 制药有限公司 4.6%股权，转让价格 622,328,888.89 元人民币；向 Haleon CH SARL (CHE-102.429.188) 转让所持有中美天津史克制药 ...