董事会会议 - 2024年11月26日公司以通讯方式召开第九次董事会会议，8位董事全参加[1] 人事变动 - 会议选举王磊为公司董事长[1][2] - 会议提名幸建华先生为公司董事候选人，需股东大会批准[2][3] 人员信息 - 王磊2022年8月至今任公司总经理，2022年12月至今任董事[7] - 幸建华2021年5月至今任天津市医药集团首席财务官，曾为公司监事[8]

人事变动 - 2024年11月25日监事幸建华因工作变动辞任，申请待选新监事后生效[2] - 2024年11月26日监事会提名谢希为监事候选人，任期至本届监事会换届[3][4] - 谢希有经济学学士和工商管理硕士学位，曾在公司任职，现任职天津医药集团[8] 后续流程 - 补选监事事项需提交股东大会审议[4]

人事变动 - 2024年11月25日张铭芮因工作变动辞任公司董事长等职务[2] - 2024年11月26日董事会选举王磊为公司董事长[3] 法定代表人变更 - 根据公司章程公司法定代表人变更为王磊[3]

会议信息 - 2024年9月27、28日及11月18、19日刊登股东会通知及提示性公告[3] - 11月22日现场会议在天津南开召开，A股、S股股东有不同参会方式[4] 参会情况 - 出席现场会议25人，代表股份373,693,388股，占比48.522％[6] - 网络投票739人，代表股份17,590,648股，占比2.284%[7] - 合计764人，代表股份391,284,036股，占比50.806％[7] 审议事项 - 审议转让中美天津史克制药13%股权等两项议案[9] - 两项议案均获通过[10] 合规情况 - 本次股东会召集等程序和结果均符合规定[12]

会议信息 - 2024年11月22日在天津召开股东大会[4] - 764人出席，含740名A股股东和24名S股股东[3] - 采取现场与网络投票结合，董事长主持[5] 股权与议案 - 转让中美天津史克13%股权，普通股同意票比例99.341%[6][8] - 签订相关合同章程，普通股同意票比例99.904%[8] 人员出席 - 9名董事6人出席，3名监事1人出席[7] - 董秘和首席财务官出席[7] 其他 - 见证律所北京观韬中茂（天津），律师郭吉春、刘颖[10] - 律师见证程序及结果合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日14点召开[3] - 会议地点在天津南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 网络投票起止时间为11月22日[6] 议案相关 - 审议转让中美天津史克制药13%股权关联交易议案[8] - 议案经2024年第六次董事会审议通过[8] 其他 - 股权登记日为2024年11月18日[15] - 拟参会股东需于11月21日12:00前完成登记[16]

股权交易 - 公司拟向赫力昂（中国）转让天津史克13%股权，交易价17.59亿元，转让后持股12%[6] - 控股股东医药集团向赫力昂（中国）转让天津史克20%股权，交易价27.06亿元[7] - 赫力昂（中国）报价较资产评估价值有35%溢价[6] - 本次交易不构成重大资产重组，尚需股东大会审议[8] 财务数据 - 2024年6月30日，赫力昂（中国）资产总额34.60亿元，负债31.96亿元，净额2.64亿元[13] - 2024年1 - 6月，赫力昂（中国）营收4.63亿元，营业利润546.19万元，利润总额4425.70万元，净利润4425.70万元[13] - 2024年5月31日，天津史克资产总额273766.69万元，负债172834.92万元，净额100931.77万元[17] - 2024年1 - 5月，天津史克营收157384.43万元，营业利润43237.18万元，利润总额43258.72万元，净利润32464.72万元[17] 股权结构 - 转让前天津史克股东：公司25%，赫力昂（英国）55%，医药集团20%[6] - 转让后天津史克股东：赫力昂（英国）55%，赫力昂（中国）33%，公司12%[16] 会议安排 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日下午2:00召开，现场和网络投票结合[4] 其他交易 - 公司受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌价8782.386万元[35] - 公司与天津市医药设计院有限公司合同价款676.43万元[35] - 公司与天津医药集团营销有限公司合同价款不超670万元[35] - 公司向天津医药集团财务有限公司增资1.5亿[35] - 公司对津药太平医药有限公司增资49361.77万元[35] 合资公司规定 - 董事会由不超5名董事组成，赫力昂提名4名，公司提名1名[56] - 董事任期3年，可连任[56] - 股东会一致决定超200万美元债务需各方批准[54] - 董事会一致决定超200万美元投资或超100万美元固定资产处置需全体赞成[58] 股权选择权 - 达仁堂售股权行权期：2025年交割，2026年1月1 - 31日[73] - 赫力昂中国购股权行权期：2025年交割，2026年2月1 - 28日[73]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 股权登记日为2024年12月24日[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统和互联网投票平台具体投票时间[6] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等议案[8] - 议案分别于2024年8月15日、11月12日披露[8] 参会登记 - 境内可限售流通股股东2024年12月4日前书面通知参会意愿[17] - 无限售流通股相关人员2024年12月27日12:00前完成登记[17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月15日[20]

股份与资本 - 拟回购注销63,920股限制性股票，占股本总额0.008%[1] - 回购后股份总数减至770,094,356股，注册资本减至770,094,356元[2] - 2009年末以369,654,360股为基数每10股转增10股，转出资本公积369,654,360元[2] 股权结构 - 2009年转增后普通股739,308,720股，境内公众股占比72.95%，境外占比27.05%[3] - 此前回购后普通股770,158,276股，境内公众股占比74.03%，境外占比25.97%[3] - 本次回购后普通股770,094,356股，境内公众股占比74.03%，境外占比25.97%[3] 章程修订 - 原公司章程规定注册资本770,250,076元，修订后为770,094,356元[3] - 修订《公司章程》需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] 会议召开 - 公司于2024年11月11日召开2024年第八次董事会和2024年第五次监事会[1]

股权相关 - 医药集团承诺2024年12月31日前转让下属医药商业业务板块50%以上股权或注入上市公司平台[1] - 增资交割后，医药集团和达仁堂分别持有津药太平医药56.65%和43.35%股权[3] 决策会议 - 2024年多次会议审议通过对津药太平医药增资及医药集团变更承诺事项议案[3][8][9] 承诺变更 - 变更后的承诺增加医药集团整合并控股上市公司下属医药商业业务板块解决同业竞争的方式[7]