证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-008 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通 过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》 的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公 告 2021-050 号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）正常运营，公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次董事会、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 19 亿元 连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。 为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托 贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供 ...

津 药 达 仁 堂 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年度 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂")2023年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是达仁堂公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审华会计师事务所 中国注册会计师: 1000166014 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 天津 二〇二四年三月二十八日 2 此件仅用于报告出具及投标使用 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-006 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应 修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 独立董事是指不在 第一百五十一条 | 独立董事是指不在上市 第一百五十一条 | | 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 | 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | | 聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨 | 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 | | | 进行独立客观判断关系的董事。 | ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-010 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产 业园会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

中国银河证券股份有限公司 二、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准津药达仁堂集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]1072 号）文件批准，并经上海证券交易所同 意，公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 29,564,356 股，每股发行价格为人民币 28.28 元/股，共募集资金总额为 836,079,987.68 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民 币 21,739,987.68 元后，本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元，已由主 1 1/8 1/8 承销商银河证券分别划入公司募集资金专户。 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-002 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯 相结合的方式召开了 2024 年第一次董事会会议。本次会议应参加董 事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了 2023 年度董事长工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了 2023 年度董事会报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了公司 2023 年中国准则、国际准则年度报告及年 报摘要； 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了公司 2023 年度 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 CAC 证专字[2024]0031 号 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | e st 中国 天津 t the same and and the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0031 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,我们对后附的津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 达仁堂管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药 业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公告 2021-050 号。 依据该《方案》，为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）重组后正常运营，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了 2023 年第二次董事会会议，会议审议通过了继续为天 津中新医药有限公司提供 12 亿元人民币委托贷款的议案。公司已分 别于 2023 年 4 月 1 日、5 月 15 日进行了信息披露，详见临时公告 2023-016 号、2023-020 号。 鉴于中 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨木光） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 杨木光先生：具有 20 年以上高管、公共机构董事局与上市公司独 立董事任职经验。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以 及外籍劳工事务，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，SIIC 上海实业环境公司与 GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席独立董事。2023 年 11 月 28 日至今任津药达仁 堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 （6）2022 年度末合伙人数量 103 人、注册会计师人数 516 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 114 人。 （7）2022 年经审计收入总额 83,656 万元、审计业务收入 60,815 万元、证券业务收入 10,499 万元。 （8）2022 年上市公司审计客户家数 27 家，主要行业涉及制造 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 （1）机构名称：中审华会计师事务所 ...