激励计划进程 - 2019年10月16日董事会、独立董事、监事会审议通过《激励计划》相关议案[6][7] - 2019年11月1 - 11日公司对激励对象信息进行内部公示[7] - 2019年12月22日第二次临时股东大会审议通过《激励计划》相关议案[8] 授予情况 - 2019年12月9日董事会、独立董事、监事会同意向115名激励对象授予393万股限制性股票，授予价7.20元/股[9][10] 回购注销 - 2020 - 2024年多次调整回购价格并回购注销限制性股票[13][14][15][16] - 本次回购注销涉及6人，合计63,920股，完成后无剩余股权激励限制性股票[19] - 预计2025年1月22日完成63,920股限制性股票注销[20][21] 其他事项 - 2020 - 2024年每年召开年度股东大会审议通过对应年度利润分配预案[12][13][15][16] - 修订《公司章程》并办理工商变更议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[13][15][16] - 公司就本次回购取得必要批准和授权，履行必要决策程序及信息披露义务[16][21] - 公司尚需办理减少注册资本和股份注销登记手续[22] - 本次回购注销决策相关公告为2024 - 014号、2024 - 039号、2024 - 042号[21]

参会情况 - 出席会议股东和代理人493人，A股471人，境外外资股22人[3] - 出席股东所持表决权股份337,431,439股，占比43.813%[3] - A股股东持股335,120,229股，占比43.513%；外资股2,311,210股，占比0.300%[3][5] 议案表决 - 《公司章程》修订议案同意票数337,325,739，比例99.969%[6][8] - 天津医药集团承诺变更议案同意票数11,441,111，比例98.836%[8] - 续聘2024年度审计师议案同意票数337,297,039，比例99.960%[8] 人员选举 - 幸建华当选董事，得票数335,097,918，占比99.308%[9] - 谢希当选监事，得票数335,066,062，占比99.299%[10] 人员出席 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席1人[7] - 董事会秘书、首席财务官、首席制造官出席会议[7]

会议信息 - 公司董事会于2024年11 - 12月在新交所、中国指定报刊及上交所网站刊登会议公告[3] - 现场会议于2024年12月30日下午14：00召开[4] 股东投票 - 出席现场会议股东及代理人23人，代表股份328,166,738股，占比42.610％[7] - 网络投票股东470人，代表股份9,264,701股，占比1.203 %[7] - 参与表决股东及代理人合计493人，代表股份337,431,439股，占比43.813％[7] 议案审议 - 本次股东会审议非累计投票议案3项，累计投票议案3项[9] - 各议案通过条件及计票情况不同[10]

一、交易概述 公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会、2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了"公 司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限公 司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案"，同意公 司将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，以增资 形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司所属全资子公司津 药太平医药有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药 太平医药有限公司的增资协议》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对津药 太平医药有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：临 2024-028）。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-055 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司对津药太平医药有限公司增资暨关联交易 的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易进展 津药达 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点，地点在天津南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议修订《公司章程》等多项议案[8] - 各议案经董事会和监事会审议通过，相关公告于2024年8、11月刊登[9] - 特别决议议案为修订《公司章程》并办理工商变更议案[9] - 对中小投资者单独计票的有变更承诺事项等议案[12] - 涉及关联股东回避表决的是变更承诺事项议案，关联股东为天津市医药集团有限公司[12] - 股权登记日为2024年12月24日，A股代码600329，简称为达仁堂[14] 参会登记 - 拟参加会议的境内可限售流通股股东需于2024年12月4日前书面通知公司[15] - 无限售流通股个人股东等需于2024年12月27日12:00前完成登记[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，各有对应候选人[24] - 投资者持有100股股票，各选举议案有不同表决权票数[25] - 投资者可按意愿以500票为限对选举董事议案表决，可集中或分散投票[25] 选举票数 - 选举董事议案中，候选人陈××在不同方式获不同票数[26] - 候选人赵××在方式二和方式三获不同票数[26] - 候选人蒋××在方式二和方式三获不同票数[26] - 候选人宋××在方式二和方式三获不同票数[26]

股票上市与解锁 - 本次上市股数为1,221,280股，上市日期为2024年12月26日[2][3] - 本次为公司《激励计划》的首次解锁[11] - 本次解锁的限制性股票上市流通数量为1,221,280股，上市流通日期为2024年12月26日[22] 激励计划 - 符合解除限售条件的激励对象为109人[2] - 首次授予限制性股票时间为2020年1月7日，授予价格7.20元/股，授予数量3,930,000股，授予人数115人[12] - 预留授予限制性股票时间为2020年7月27日，授予价格8.89元/股，授予数量940,000股，授予人数26人[12] - 第三个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的34%[13] 业绩数据 - 2022年公司每股收益为1.12元，在24家企业中排名第4位[15] - 以2018年业绩为基数，2022年公司净利润增长率为53.43%，在24家企业中排名第3位[15] - 2022年度主营业务收入占营业收入的比例为99.78%[15] 股份变动 - 有限售条件股份变动前为4290200股，本次变动减少1221280股，变动后为3068920股[25] - 无限售条件股份变动前为765868076股，本次变动增加1221280股，变动后为767089356股[25] - 无限售条件流通A股变动前为565868076股，本次变动增加1221280股，变动后为567089356股[25] - 无限售条件流通S股变动前后均为200000000股[25] - 公司股份总计770158276股，变动前后无变化[25]

会议安排 - 2024年第三次临时股东大会12月30日下午2:00召开，采用现场和网络投票结合方式，地点在天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[4] 股份变动 - 本次回购注销已获授但未解除限售的限制性股票63,920股，占公司股本总额的0.008%[6] - 回购注销完成后，公司股份总数由770,158,276股减至770,094,356股，注册资本由770,158,276元减至770,094,356元[7] 股本历史调整 - 2009年度股东大会通过资本公积转增股本方案，以369,654,360股为基数，每10股转增10股，转出资本公积369,654,360元[7] - 资本公积转增股本实施后，普通股739,308,720股，境内公众股占比72.95%，境外公众股占比27.05%[9] - 多次董事会审议回购注销2019年A股限制性股票激励计划中未解除限售股票，回购后境内公众股占比74.03%，境外公众股占比25.97%[9] 章程与承诺 - 修订《公司章程》议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 医药集团曾承诺2024年12月31日前转让下属医药商业业务板块50%以上股权或注入上市公司平台[12] 股权结构 - 增资交割完成后，医药集团持有整合后的津药太平医药有限公司56.65%股权，达仁堂持有43.35%股权[13] 事项审议 - 2024年11月11日，董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过医药集团变更承诺事项议案[17][18][19] 审计安排 - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2024年度境内审计师，胡官陈有限责任合伙会计师事务所为境外审计师[21] 人事变动 - 张铭芮辞去董事职务，董事会提名幸建华先生为新董事候选人[23] - 幸建华辞去监事职务，监事会提名谢希女士为新监事候选人[25]

人事变动 - 2024年12月9日王磊因工作变动辞总经理职，仍任董事、董事长[1] - 辞职自辞呈送达生效，不影响公司运作和经营[1] 后续安排 - 公司将尽快履行聘任总经理程序[2] - 未来王磊带领董事会开拓公司发展空间[2] 公告信息 - 公告于2024年12月11日发布[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日召开，股权登记日12月24日[2][5] - 现场会议12月30日14点在天津达仁堂大厦会议室召开[5] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[5] 股东与提案 - 天津市医药集团持股42.994%，12月6日提临时提案[3] - 临时提案包括选举幸建华、谢希为董监事[7] 议案情况 - 各议案经董事会和监事会审议通过，相关公告已刊登[8] - 特别决议议案为修订《公司章程》并办理工商变更[9] - 部分议案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[9]

财报与说明会信息 - 公司于2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年12月10日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 业绩说明会召开地点为东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4591731）[2] 参与方式 - 业绩说明会召开方式为网络互动[3] - 投资者可于2024年12月6日17:00前预先提问题发至公司邮箱（drt600329@163.com）[2][3] - 投资者可于2024年12月10日15:00 - 16:00通过东方财富路演在线直接参与说明会[3] 人员与联系信息 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理王磊女士等[3] - 业绩说明会联系人是王健、江凌[3] - 联系人电话为022 - 27020892，邮箱为drt600329@163.com[3] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过东方财富路演查看情况及主要内容[3]