整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现净利润20.60亿元，年初累计未分配利润44.25亿元，年度实施利润分配9.86亿元，本年累计可供全体股东分配的利润为55.00亿元，拟每10股派发现金红利12.80元（含税）[6] - 2024年营业收入73.07亿元，较2023年的82.22亿元减少11.14%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.29亿元，较2023年的9.87亿元增长125.94%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.46亿元，较2023年的9.52亿元减少21.62%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，较2023年的6.88亿元增长34.30%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产78.44亿元，较2023年末的66.01亿元增长18.83%[23] - 2024年末总资产107.69亿元，较2023年末的102.30亿元增长5.26%[24] - 2024年基本每股收益2.90元／股，较2023年的1.28元／股增长126.56%[25] - 2024年加权平均净资产收益率30.51%，较2023年的15.06%增加15.45个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.21%，较2023年的14.54%减少4.33个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为20.86亿元、18.79亿元、16.46亿元、16.96亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.87亿元、2.70亿元、1.46亿元、14.25亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为170.94亿元，2023年为 - 48.12万元，2022年为7.27亿元[30] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润22.3亿元，同比上升126%[34] - 其他权益工具投资当期变动 - 27.47万元，应收款项融资当期变动 - 2090.91万元[35] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,076,862.50万元，净资产784,993.63万元[58] - 2024年公司累计实现营业收入730,673.61万元，累计实现归属于母公司净利润222,933.42万元[58] - 本期营业收入7,306,736,058.69元，较上年同期8,222,311,849.05元下降11.14%，主要因商业板块收入同比下降，本期实现31.1亿元，同比减少17.3%[59] - 本期营业成本3,786,015,011.44元，较上年同期4,604,083,395.91元下降17.77%，主要因本期营业收入同比减少[59] - 本期销售费用1,999,975,497.38元，较上年同期2,126,434,793.49元下降5.95%，主要因本期营业收入同比减少[59] - 本期管理费用458,549,953.30元，较上年同期381,630,958.53元增长20.16%，主要因本期品牌建设费、咨询费同比增加，同期回购限制性股票冲回前期费用[59] - 公司合计营业收入72.92亿美元，同比增加48.16%；营业成本37.80亿美元，同比减少17.82%，毛利率增加4.22个百分点[63] - 销售费用本期为1,999,975,497.38元，同期为2,126,434,793.49元，变动比例 - 5.95%；管理费用本期为458,549,953.30元，同期为381,630,958.53元，变动比例20.16%；研发费用本期为162,378,232.62元，同期为184,628,659.27元，变动比例 - 12.05%；财务费用本期为14,963,670.21元，同期为 - 15,623,720.15元，变动比例195.78%；所得税费用本期为363,564,397.26元，同期为126,658,065.54元，变动比例187.04%[72] - 本期费用化研发投入为162,378,232.62元，资本化研发投入为29,250,000.00元，研发投入合计191,628,232.62元，研发投入总额占营业收入比例2.62%，研发投入资本化的比重15.26%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为924,672,004.13元，上期为688,487,880.39元，变动金额236,184,123.74元，变动比例34.30%；投资活动产生的现金流量净额本期为342,305,198.12元，上期为 - 568,911,341.74元，变动金额911,216,539.86元，变动比例160.17%；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 319,888,287.29元，上期为 - 833,769,162.76元，变动金额513,880,875.47元，变动比例61.63%[75] - 本期出售联营公司中美天津史克制药有限公司13%股权，取得处置净收益1,454,815,413.97元[76] - 货币资金本期期末数为2,944,432,686.21元，占总资产比例27.34%，上期期末数为2,125,200,012.92元，占总资产比例20.77%，变动比例38.55%[79] - 应收票据本期期末数为152,985,299.64元，占总资产比例1.42%，上期期末数为52,393,873.44元，占总资产比例0.51%，变动比例191.99%[79] - 应收账款本期期末数为756,292,522.26元，占总资产比例7.02%，上期期末数为2,172,699,876.67元，占总资产比例21.24%，变动比例 - 65.19%[79] - 其他流动资产本期期末数为1,005,781,159.07元，占总资产比例9.34%，上期期末数为55,917,834.30元，占总资产比例0.55%，变动比例1698.68%[80] - 应交税费本期期末数为335,477,150.35元，占总资产比例3.12%，上期期末数为154,284,129.74元，占总资产比例1.51%，变动比例117.44%[80] - 一年内到期的非流动负债从3,564,147.00元降至1,329,140.13元，降幅62.71%，主要是一年内到期的租赁负债减少[81] - 其他流动负债从27,901,319.96元增至63,845,196.52元，增幅128.83%，主要是已背书未到期的银行承兑汇票增加及对未结案诉讼确认了预计负债[81] - 长期借款从241,034,863.75元降至0元，降幅100.00%，主要为归还了长期借款[81] - 租赁负债从2,742,656.75元增至5,602,850.05元，增幅104.29%，主要是应付房租增加[81] - 长期应付职工薪酬从8,149,442.90元降至3,538,803.87元，降幅56.58%，主要是长期职工薪酬减少[81] - 库存股从7,036,300.00元降至0元，降幅100.00%，本期限制性股票解锁[81] - 其他综合收益从34,338,265.13元降至26,932,179.43元，降幅21.57%，主要是权益法下不能转损益的其他综合收益减少[82] - 少数股东权益从44,545,964.49元降至6,343,948.13元，降幅85.76%[82] - 境外资产为19,681,634.52元，占总资产的比例为0.18%[83] - 2024年期末长期股权投资129352.84万元，比期初88230.68万元增加41122.16万元[116] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产期初数428353057.87元，期末数407169353.03元[120] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为2.62%，占净资产比例为2.44%，研发投入资本化比重为15.26%[110][111] - 公司报告期内销售费用总额为199997.55万元，占营业收入比例为27.37%，其中市场拓展维护费占比52.10%，宣传咨询费占比22.27%，职工薪酬占比20.48%[115] - 同行业平均研发投入金额为603884951.15元[111] - 同行业可比公司中，同仁堂销售费用343663.20万元，占营业收入比例19.24%；白云山销售费用610473.77万元，占营业收入比例8.08%；华润三九销售费用696547.52万元，占营业收入比例28.16%；太极集团销售费用522563.04万元，占营业收入比例33.45%[115] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为28.3053089664亿元[189] - 最近三个会计年度年均净利润金额为13.5927850694亿元[189] - 最近三个会计年度现金分红比例为208%[189] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为22.2933423614亿元[189] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为55.0035113882亿元[189] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司商业业务收入为31.1亿元，同比下降17.3%[33] - 2024年公司工业收入44.9亿元，同比下降8.9%[34] - 2024年13个重点品种销售收入达35.6亿元，占全品种收入的79%[34] - 2024年速效救心丸销售额（含税）19.8亿元，清咽滴丸销售额（含税）突破3.5亿元，同比增长61%[34] - 2024年转让中美天津史克制药有限公司13%股权增加收益14.5亿元[34] - 工业营业收入4,490,726,178.52元，营业成本1,231,692,848.58元，毛利率72.57%，营业收入比上年减少8.91%，营业成本比上年减少17.61%，毛利率增加[62] - 中成药营业收入56.57亿美元，营业成本23.63亿美元，毛利率58.23%，同比增加0.96个百分点；西药营业收入11.92亿美元，营业成本11.53亿美元，毛利率3.29%，同比减少2.85个百分点；其他产品营业收入4.43亿美元，营业成本2.65亿美元，毛利率40.31%，同比增加16.60个百分点[63] - 华北地区营业收入46.50亿美元，营业成本26.03亿美元，毛利率44.02%，同比增加6.18个百分点；华东地区营业收入10.18亿美元，营业成本3.84亿美元，毛利率62.28%，同比增加3.59个百分点[63] - 速效救心丸生产量5918.94万盒，同比增加3.17%；销售量5677.96万盒，同比减少1.70%；库存量807.82万盒，同比增加80.88%[65] - 清肺消炎丸生产量587.8万盒，同比减少3.44%；销售量467.37万盒，同比减少18.72%；库存量131.29万盒，同比增加590.27%[65] - 紫龙金片生产量45.23万盒，同比减少28.66%；销售量48.07万盒，同比减少12.60%；库存量11.54万盒，同比增加431.80%[65] - 工业直接材料成本8.13亿美元，占总成本65.99%，同比减少17.31%；直接人工成本1.18亿美元，占总成本9.56%，同比减少10.35%；制造费用成本3.01亿美元，占总成本24.45%，同比减少20.89%[68] - 前五名客户销售额6.90亿美元，占年度销售总额9.47%；其中关联方销售额1.51亿美元，占年度销售总额2.07%[70] - 前五名供应商采购额7.21亿美元，占年度采购总额27.42%；其中关联方采购额2.97亿美元，占年度采购总额11.30%[70] - 公司心脑血管治疗领域营业收入226696.60万元，营业成本51722.73万元，毛利率77.18%，营业收入比上年增减 - 4.34%，营业成本比上年增减 - 5.48%，毛利率比上年增减0.27% [98] - 公司呼吸系统治疗领域营业收入65785.22万元，营业成本13545.11万元，毛利率79.41%，营业收入比上年增减11.17%，营业成本比上年增减 - 13.49%，毛利率比上年增减5.87% [98] - 公司消化系统治疗领域营业收入18108.20万元，营业成本4805.36万元，毛利率73.46%，营业收入比上年增减

募集资金情况 - 2015年6月19日非公开发行A股29,564,356股，发行价28.28元/股，募资836,079,987.68元，净额814,340,000元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目投入66,988.01万元，利息及理财收益6,281.17万元，专户余额827.16万元[4] 募投项目进展 - 终端营销网络及推广体系项目承诺投资31,042.00万元，已投入30,769.89万元，节余272.11万元拟结项[5] - 亳州产业园中药提取与制剂建设项目承诺投资12,750.00万元，调整后5,400.00万元，未使用拟终止[5] - 亳州产业园中药饮片建设项目承诺投资7,650.00万元，调整后15,000.00万元，已投入14,477.85万元，节余522.15万元拟结项[5] - 大健康产业功能性植物饮料项目原承诺投资29,992.00万元，变更后已投入993.44万元，已变更[6] - 滴丸智能制造基地项目一期工程调整后投资28,998.56万元，已投入20,746.83万元，节余8,251.73万元拟结项[6] 项目调整与收益使用 - 滴丸智能制造基地项目一期工程拟调减投资至20,746.83万元，不再后续建设，节余含约5000万元待支付款，拟结项补流[16] - 募集资金利息及理财收益6,281.17万元拟永久补充流动资金[17] - 公司拟将募投项目节余及收益共20,727.16万元用于永久补充流动资金[18] 决策情况 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需2024年年度股东大会审议[21] - 董事会、监事会认为相关事项符合股东利益，决策程序合规[22][24] - 保荐机构对相关事项无异议，认为符合法律法规规定[25]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-003 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开了 2024 年第三次董事会会议，审议通过了"续聘中 审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所 （FKT）为公司 2024 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事 会确定其聘金的议案"。公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第 三次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日、2024 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到中审华出具的《关于变更项目质量控制复核人 的说明函》，中审华作为公司 2024 年度财务报告的审 ...

业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润21.5亿元到23.9亿元，同比增加118%到142%[3] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7.1亿元到8.4亿元，同比减少12%到25%[3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为9.87亿元，扣除非经常性损益的净利润为9.52亿元[4] 业绩变动原因 - 归属于母公司所有者的净利润同比增加主要因出售联营公司13%股权，实现处置收益17.1亿元，税后净利润14.5亿元[5] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少主要因联营公司投资收益减少及长期资产减值损失增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[3][7]

亚非务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 ：2.48806.com 网址：www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第六次回购并注销部分限制性股票有关事项的 法律意见书 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 -- 网址:www.bianhu999.com- 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第六次回购并注销部分限制性股票有关事项的一 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司（曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司")的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股 ...

股份回购注销 - 回购注销限制性股票63,920股，涉及6名激励对象[2][4][6][7] - 注销日期为2025年1月22日[2][8] - 首次授予回购价调为3.70元/股，预留授予调为5.69元/股[5] 股本变动 - 回购注销前总股本770,158,276股，变动后为770,094,356股[10] - 回购注销前有限售条件股份3,068,920股，变动后为3,005,000股[10] 利润分配 - 2023年度以总股本770,158,276股为基数，每股派现1.28元[5] 其他 - 开设回购专用证券账户，账号为B883539510[8] - 回购注销已履行程序，待办减资和股份注销登记[12]

会议信息 - 公司董事会于2024年11 - 12月在新交所、中国指定报刊及上交所网站刊登会议公告[3] - 现场会议于2024年12月30日下午14：00召开[4] 股东投票 - 出席现场会议股东及代理人23人，代表股份328,166,738股，占比42.610％[7] - 网络投票股东470人，代表股份9,264,701股，占比1.203 %[7] - 参与表决股东及代理人合计493人，代表股份337,431,439股，占比43.813％[7] 议案审议 - 本次股东会审议非累计投票议案3项，累计投票议案3项[9] - 各议案通过条件及计票情况不同[10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人493人，A股471人，境外外资股22人[3] - 出席股东所持表决权股份337,431,439股，占比43.813%[3] - A股股东持股335,120,229股，占比43.513%；外资股2,311,210股，占比0.300%[3][5] 议案表决 - 《公司章程》修订议案同意票数337,325,739，比例99.969%[6][8] - 天津医药集团承诺变更议案同意票数11,441,111，比例98.836%[8] - 续聘2024年度审计师议案同意票数337,297,039，比例99.960%[8] 人员选举 - 幸建华当选董事，得票数335,097,918，占比99.308%[9] - 谢希当选监事，得票数335,066,062，占比99.299%[10] 人员出席 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席1人[7] - 董事会秘书、首席财务官、首席制造官出席会议[7]

一、交易概述 公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会、2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了"公 司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限公 司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案"，同意公 司将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，以增资 形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司所属全资子公司津 药太平医药有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药 太平医药有限公司的增资协议》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对津药 太平医药有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：临 2024-028）。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-055 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司对津药太平医药有限公司增资暨关联交易 的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易进展 津药达 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点，地点在天津南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议修订《公司章程》等多项议案[8] - 各议案经董事会和监事会审议通过，相关公告于2024年8、11月刊登[9] - 特别决议议案为修订《公司章程》并办理工商变更议案[9] - 对中小投资者单独计票的有变更承诺事项等议案[12] - 涉及关联股东回避表决的是变更承诺事项议案，关联股东为天津市医药集团有限公司[12] - 股权登记日为2024年12月24日，A股代码600329，简称为达仁堂[14] 参会登记 - 拟参加会议的境内可限售流通股股东需于2024年12月4日前书面通知公司[15] - 无限售流通股个人股东等需于2024年12月27日12:00前完成登记[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，各有对应候选人[24] - 投资者持有100股股票，各选举议案有不同表决权票数[25] - 投资者可按意愿以500票为限对选举董事议案表决，可集中或分散投票[25] 选举票数 - 选举董事议案中，候选人陈××在不同方式获不同票数[26] - 候选人赵××在方式二和方式三获不同票数[26] - 候选人蒋××在方式二和方式三获不同票数[26] - 候选人宋××在方式二和方式三获不同票数[26]