合同续签 - 原日常关联交易合同2025年6月30日到期，续签至2028年6月30日[2][3] - 本次签订《产品购销合同》《原材料供应合同》《药品包装印刷合同》，未设具体总交易金额[2][3] 合同审议 - 2025年3月28日第一次董事会审议通过相关议案，4名关联董事回避表决，5名非关联董事和全体独立董事同意，尚需股东大会审议[8] - 2025年3月26日第一次独立董事专门会议，3名独立董事事前核查并同意提交董事会审议[8] 关联方信息 - 《产品购销合同》关联方涵盖天津市医药集团有限公司等[3] - 《原材料供应合同》关联方为天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津金耀药业有限公司[4] - 《药品包装印刷合同》关联方为天津宜药印务有限公司[4] 交易内容及价格 - 《产品购销合同》交易注册药品、医疗器械，购货不高于第三方，销货不低于第三方[4] - 《原材料供应合同》交易中药材原料，供货价格不低于第三方[5] - 《药品包装印刷合同》交易药品包装印刷品，价格不高于市场同类及第三方加工同类品种[6] 部分公司财务数据 - 天津市医药集团有限公司2024年9月30日总资产3755508.22万元，净资产1476490.49万元，主营收入1287271.21万元，净利润154537.39万元[12] - 天津金耀氨基酸有限公司2020年数据2020.5989，较之前减少161.38330[21] - 天津金耀集团天药销售有限公司2020年数据14959.05518[21] - 天津金耀物流有限公司数据12883.744，较之前增长2379.72008[21] - 天津金耀氨基酸有限公司另一数据13000.342，较之前增长213.364572[21] 部分公司注册资本及持股 - 天津市医药集团有限公司注册资本549295万元，津沪深生物医药科技有限公司持股67%，天津国宇企业管理有限公司持股33%[12] - 天津市太平药有限公司注册资本100000.07万元，天津市医药集团有限公司持股56.65%[13] - 天津太平振华大药房有限公司注册资本30万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市蓟州太平医药有限公司注册资本1000万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市宁河区太平医药有限公司注册资本550万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市太平祥云医药有限公司注册资本2000万元，津药太平医药有限公司持股50%[14] - 天津市金草药业有限公司注册资本1836.5万元，津药资产管理有限公司持股100%[14] - 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司注册资本1991.4万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 集团津一堂连锁股份有限公司持股比例99.5363%[15] - 时康医疗器械有限公司母公司持股100%[17] - 天津金浩医药有限公司母公司参股比例50.93%[17] - 天津力生制药股份有限公司母公司持股100%[17] - 天津生物化学制药有限公司母公司持股100%[17] - 天津药物研究院有限公司母公司参股比例35%[18] - 天津药物研究院药业有限责任公司母公司持股100%[18] - 津药和平（天津）制药有限公司母公司持股62%[19] - 津药药业股份有限公司母公司持股50.79%[19] - 天津市医药集团有限公司持股比例为85%，天津金草药子公司持股10%，天津市金谊房地产开发有限公司持股5%[25] - 天津市医药集团有限公司母公司全资子公司津药资产管理有限公司持股比例为100%[25] - 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司注册资本200万元，母公司持股100%[27] - 天津精耐特基因生物技术有限公司注册资本7387.14万元，母公司持股55.6%[27] - 天津市医药集团销售有限公司注册资本2亿元，母公司持股100%[27] - 天津郁美净美容有限公司注册资本20万元，母公司持股100%[27] - 天津药业研究院股份有限公司注册资本5000万元，母公司持股75.61%[28] - 天津中新药业集团股份有限公司注册资本52000万元[28] - 天津金浩医药有限公司，津药达仁堂集团股份有限公司持股35%，天津宜药印务有限公司持股65%[28][29] 其他公司数据 - 医疗器械有限公司数据420.52、327.90、51.39、 - 24.56[15] - 宝医用聚氨酯技术有限公司数据10.87、 - 1418.56、0、12.05[15] - 集团津一堂连锁股份有限公司数据2518.06、363.99、6659.05、 - 1142.74[15] - 药业有限公司数据7016.77、931.43、109.48、 - 418.70[15] - 机械厂有限公司数据953.03、 - 1806.33、244.67、 - 80.08[15] - 新华医疗器械有限公司数据3311.74、 - 281.19、832.54、 - 227.41[15] - 集团津一堂连锁股份有限公司另一数据11918.26[15] - 药业有限公司另一数据10489.78[15] - 时康医疗器械有限公司相关数据为1722.25、685.97、3455.48、28.74[17] - 天津金浩医药有限公司相关数据为578551.18、479997.52、133615.44、18596.08[17] - 天津力生制药股份有限公司相关数据为176441.16、140469.35、22437.66、 - 1764.84[17] - 天津生物化学制药有限公司相关数据为20278.72、6920.43、20328.90、2103.58[17] - 天津药物研究院有限公司相关数据为7288.1282[18] - 天津药物研究院药业有限责任公司相关数据为129777.89、16553.07、27929.83、2618.16[18] - 津药药业股份有限公司相关数据为109188.668[19] - 天津市普光医用材料制造有限公司数据为12767.36[22] - 天津医药集团人力资源服务有限公司数据为525.06[22] - 湖北津药药业股份有限公司数据为10847.299[22] - 天津津药环境科技有限公司数据为10030.16[22] - 天津市普光医用材料制造有限公司收购永光制药有限公司股权项目相关数据：19735.97、17657.61、14947.17、1025.90[22] - 天津医药集团人力资源服务有限公司相关数据：861.40、854.52、308.75、82.47[22] - 天津市医药设计院有限公司相关数值为1341.745774、2304.85、 - 408.87、1268.29、 - 710.21[24] - 天津金益投资有限公司相关数值为47629.31、9967.12、132.40、 - 626.26[25] - 津药生物科技（天津）有限公司相关数值为16779.82、 - 2523.20、0.34、 - 42435.34[25] - 天津药业集团有限公司相关数值为1225240.1、649381.85、336883.06、15988.29、67497[25] - 天津津药文化发展有限公司相关数值为584.02、412.58、2422.39、47.00[26] - 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司营业收入1684.16，净利润 - 267.48[27] - 天津精耐特基因生物技术有限公司营业收入2.69，净利润 - 5932.67[27] - 天津市医药集团销售有限公司营业收入2057.69，净利润0[27] - 天津郁美净美容有限公司营业收入309.76，净利润866.23[27] - 天津药业研究院股份有限公司营业收入10124.59，净利润3432.63[28] - 天津中新药业集团股份有限公司营业收入239652，净利润43638[28] - 天津金浩医药有限公司营业收入35320.72，净利润27348.70[28][29] 经营项目情况 - 公司拥有76.1082%的项目需经相关部门批准开展经营活动[24]

募集资金情况 - 公司募集资金专户合计8,271,618.12元[9] - 本年度投入募集资金2,920.45万元，累计投入6,988.0万元，占比35.61%[16] 项目投入情况 - 终端营销网络项目投入进度99.12%，差 -272.1万元[16] - 亳州产业园中药提取项目投入5,400.01万元[16] - 亳州产业园中药饮片投入进度96.52%[16] - 大健康饮料项目投入进度100%[16] - 滴丸智能制造一期累计投入20,746.83万元[16] 资金使用情况 - 以募集资金置换自筹资金28,334,868元[16] - 使用闲置资金199,000,000元补充流动资金[16] - 拟用节余资金20,727.16万元永久补流待审议[16]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%，营收占比90%[9] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价按利润总额错报绝对金额划分等级[13][14] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[13][15] 缺陷处理 - 针对内控一般缺陷及时反馈整改，建台账复查销号[15][17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财重大和重要缺陷[18]

审计委员会人员 - 现有三名新加坡籍独立董事委员[1] - 2024年5月15日钟铭接替李清成为委员[1] 会议情况 - 2024年召开5次会议，各次审核不同报告[4][5][6] 考察情况 - 2024年3、5、10月委员到天津园区考察[8] 审计评价 - 认为境内外审计师完成2023年度审计工作[8]

股权与担保 - 公司按直接持有太平公司43.35%股权提供16.473亿元担保，间接持有医药公司43.35%股权提供8.15亿元担保[1] - 截至公告日，公司仅为医药公司担保，担保余额51,227.37万元[1] - 2024年12月25日增资后公司持有太平公司43.35%股权[2] - 本次议案担保额24.623亿元，占最近一期经审计净资产比例为31.39%[11] 授信申请 - 太平公司拟向银行申请授信38亿元，医药公司拟向银行申请授信额度18.8亿元[3] 业绩数据 - 2024年太平公司资产669,519.83万元、负债570,764.17万元、营收836,381.24万元、净利润 -737.61万元[5] - 2022 - 2024年太平公司资产分别为364,231.29万元、412,162.28万元、669,519.83万元[5] - 2022 - 2024年公司资产分别为295,153.89万元、274,435.86万元、239,652.11万元[7] - 2022 - 2024年公司营收分别为335,656.86万元、372,430.08万元、306,367.48万元[8] - 2022 - 2024年公司净利润分别为 - 2,754.08万元、 - 3,336.96万元、 - 3,877.97万元[8] 会议决议 - 2025年3月28日董事会会议审议通过两项担保关联交易议案[11]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-012 号 津药达仁堂集团股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任任。 公司于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开 2025 年第一次监事会 会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章 程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-005 号 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审核公司 2024 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下： 1、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审核公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日以现场与通讯 相结合的方式召开了 2025 年第一次董事会会议。本次会议应参加董 事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了 2024 年度董事长工作报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了 2024 年度董事会报告； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了公司 2024 年中国准则、国际准则年度报告及年 报摘要； 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过了公司 2024 年度 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-006 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2024 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 2,060,471,830.44 元，公司年初累计未 分配利润 4,425,458,181.66 元，2024 年年度实施利润分配共计分配股 利 985,578,873.28 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 5,500,351,138.82 元。 2024 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2] 财务指标情况 - 2024年基本每股收益2.9000元，较2023年的1.2800元增长126.56%，2022年为1.1200元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的8.57元下降100%，2022年为8.43元 [1] - 2024年每股公积金1.27元，与2023年持平，2022年为1.35元 [1] - 2024年每股未分配利润7.32元，较2023年的5.70元增长28.42%，2022年为5.51元 [1] - 2024年营业收入73.07亿元，较2023年的82.22亿元下降11.13%，2022年为82.49亿元 [1] - 2024年净利润22.29亿元，较2023年的9.87亿元增长125.84%，2022年为8.62亿元 [1] - 2024年净资产收益率30.51%，较2023年的15.06%增长102.59%，2022年为13.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有48220.72万股，累计占流通股比62.86%，较上期减少416.32万股 [1] - 天津市医药集团有限公司持有33112.05万股，占总股本比例43.17%，持股不变 [2] - ABN AMRO CLEARING BANK N.V.持有7324.99万股，占总股本比例9.55%，增持37.12万股 [2] - PHILLIP SECURITIES PTE LTD持有2561.18万股，占总股本比例3.34%，减持43.36万股 [2] - DBS NOMINEES PTE LTD持有1766.48万股，占总股本比例2.30%，减持30.14万股 [2] - CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD持有1090.80万股，占总股本比例1.42%，减持4.62万股 [2] - RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED持有817.01万股，占总股本比例1.07%，减持52.34万股 [2] - MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE. LTD.持有438.51万股，占总股本比例0.57%，为新进股东 [2] - 南方中证500ETF持有399.45万股，占总股本比例0.52%，减持116.76万股 [2] - TAN TOH HEAH OR TAN SWEE TECK MICHAEL持有370.00万股，占总股本比例0.48%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有340.25万股，占总股本比例0.44%，减持213.28万股 [2] - 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有431.45万股，占总股本比例0.56% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派12.8元(含税) [2]