津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第九次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规 则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，对公司2023年第九次董事会审议的相关事项进行了核查， 现对有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建 设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工 程）》的关联交易事项。 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事回避了表决。公司拟与天津市医药设计院有 限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁 改造项目—代煎车间单项工程）》，均遵循平等自愿、互利互惠的原 则，该交易未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的 利益。本项关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的 法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 二、关于公司与天津市医药设计院有限公司签 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-053 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日发出会议通 知，并于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第九 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。 鉴于独立董事朱海峰先生辞职，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举杨木光先生为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会 人员即作相应调整，由杨木光先生接替朱海峰先生担任公司薪酬与考 核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市 小型建设工程施工合同（津药达仁 ...

为整合药材、饮片业务条线，实现饮片及相关业务的一体化管理， 公司拟规划在现有青光南库区新建饮片生产车间、煎药中心及配套设 施，并对北库区进行仓储库房提升改造。基于该规划，公司拟开展"津 1 本公司拟与天津市医药设计院有限公司分别签署《天津市小型建设工程 施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工程）》，合 同价款为 3,961,324 元人民币；《天津市小型建设工程施工合同（津药达 仁堂药材公司青光库北库区改造项目—27#29#43#库改造工程）》，合同 价款为 2,802,987 元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 两项议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备类交易，累计交易金额 3,782.24 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.58%；公司向与医药集团 共同投资的天津中新科炬生物制药股份有限公司增资 5,280 万元，占公 司最近一期经审计归母净资产的 0.81%；公司通过公开摘牌方式受让天 津医药集团财务有限公司 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-055 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于与天津医药集团营销有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据公司品牌推广与营销业务拓展的需要，公司拟由天津医药集 团营销有限公司（以下简称"津药营销"）提供品牌推广支持、信息 技术支持、政策咨询及销售支持等服务并与其签署《企业支持服务协 议》，合同价款为不超过 670 万元人民币，占公司最近一期经审计归 母净资产的 0.10%，合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12 月 31 1 本公司拟与天津医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》，合 同价款不超过 670 万元人民币，合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12 月 31 日。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务 ...

二、对公司的影响 公司上述产品的备注限制内容有部分调整，解除了部分限制，预 计将对公司相关产品未来的推广应用起到积极作用。医保限制的调 整，会有更多的患者因此受益，于此同时也将带动公司产品销量增长， 迎来新的增长机遇。 三、风险提示 《2023 年医保目录》将于 2024 年 1 月 1 日起正式执行，具体执 行要求以国家医保局等政府部门发布信息为准。药品销售情况可能受 多重因素的影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-052 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于部分产品在《国家医保目录》中备注限制内容 解除和调整变化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关 于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）>的通知》（医保发〔2023〕30 号）（以下简称"《2023 年医保目 录》"）。在《2023 年医保目录》中，津药达仁堂集团股份有 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-051 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 1 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 会议召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 15 日（星期五）17:00 前预先提出 所关注的问题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱 （drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 召开方式：网络互动 三、参加人员 出席本次说明 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-050 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 23 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 10 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | | | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,839,663 | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 328,002,859 | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | | 5,836,804 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | | 份总数的比例（%） | | 43.342 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地 ...

北京观韬中茂（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantaotj@guantao.com http：// www.guantao.com 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬中茂（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律法规、规范性文件以及《津药 达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会有关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 告材料，随同其 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控 股股东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）的《关于 医药集团股权结构变更的通知函》，根据医药集团参股股东上级单位 的整体部署及战略规划安排，就原定的医药集团股权转让方案进行调 整，医药集团的股权结构发生变更，并已完成股权变更事项的工商变 更登记。现将有关情况公告如下： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-049 号 医药集团的参股股东天津渤海国鑫科技有限公司以所持有的医 药集团33%股权向其全资子公司天津国宇企业管理有限公司增资。上 述股权结构变更事项已于2023年11月21日完成工商变更登记手续。 1 本次变更前 本次变更后 股东 持股比例 股东 持股比例 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 天津渤海国鑫科技有 限公司 33% 天津国宇企业管理有 限公司 33% 合计 100% 合计 1 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-048 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...