会议情况 - 2024年3月28日召开2024年第一次监事会会议，3名监事全到[1] 报告审核 - 审议通过公司2023年度监事会工作报告[1] - 审核2023年度年报、财务报告、利润分配预案等无误[1][2][3][4] 监事评价 - 认为公司2023年依法运作，财务报告真实准确等[3][4]

公司治理 - 2023年召开9次董事会，独立董事均出席并全票赞成[4] - 2023年召开10次下属专门委员会会议[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[4] 业务合作与股权 - 与天津医药集团财务有限公司续签协议至2026年6月30日[8] - 拟受让天津医药集团财务有限公司15%股权[10] 财务状况 - 截至2023年末对外担保余额38,607.68万元，无逾期[10] - 2023年末不存在大股东及其关联方资金占用[11] - 2023年募集资金存放与使用合规[12] 人事变动 - 2023年提名2名独立董事、1名高级管理人员，解聘1名[13] - 2023年提名1名新财务负责人[13] 激励与审计 - 2023年两次董事会调整激励计划回购价格及注销部分股票[14] - 2023年临时股东大会聘任境内外审计师[15] 利润分配与展望 - 2023年6月实施2022年度现金分红[16] - 控股股东承诺2024年12月31日前注入业务[16] 独立董事职责 - 2023年独立董事履职，2024年将继续尽责[18]

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证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,060 万元，公司 2023 年实际完成日常关联交易总额为 57,054.11 万 元，未超出预计总额。 2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案"，会议对公司 2023 年实际完成的日常关联交易总额进行了 审议批准，并进行了信息披露，详见临时公告 2024-002 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 独立董事依法行使职权，更好地维护广大股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及新加坡交易所规则等有关法律、法规、规范性文件和本公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[3] - 2023年召开下属专门委员会会议10次，审计委6次，提名委3次，薪酬与考核委1次[4] 股权与业务 - 控股股东医药集团持有天津中新科炬生物制药2.34%股份[7] - 公司拟受让天津医药集团财务有限公司15%股权[8] - 控股股东承诺2024年12月31日前处理医药商业业务[14] 报告与审计 - 独立董事查验审核2022 - 2023年多份报告[9] - 编制《2022年度内部控制评价报告》，出具《内部控制审计报告》[9] 人事变动 - 报告期内提名1名连任独董、1名新独董、1名新高管，解聘1名退休高管[11] - 因原财务负责人辞职，提名1名新财务负责人[11] 其他事项 - 2023年第一次和第八次董事会调整2019年A股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[11] - 2023年第一次临时股东大会聘任境内外审计师[13] - 制定2022年度利润分配方案并于2023年6月实施[13] - 2023年募集资金存放与使用合规[9]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2023 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 1,040,548,604.61 元，公司年初累计未 分配利润 4,244,059,007.13 元，2023 年年度实施利润分配共计分配股 利 859,149,430.08 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 4,425,458,181.66 元。 2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以此计算合计拟派发现金红利 98 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事李清均出席并赞成全部议案[3] - 2023年召开下属专门委员会会议10次，审计6次，提名3次，薪酬与考核1次[4] 股权相关 - 控股股东医药集团持有天津中新科炬生物制药2.34%股份[7] - 拟受让天津医药集团财务有限公司15%股权[9] - 控股股东承诺2024年12月31日前转让50%以上股权或注入业务确保不再控制医药商业业务板块[17] 财务情况 - 截至2023年末，对外担保余额38,607.68万元，均为对全资子公司贷款担保，无逾期[10] - 2023年末不存在大股东及其关联方资金占用情况[10] - 2023年募集资金存放与使用合规[11] 人事变动 - 报告期提名1名连任独立董事、1名新独立董事、1名新高级管理人员，解聘1名退休高级管理人员[12] - 原财务负责人辞职，提名1名新财务负责人[14] 其他事项 - 2023年第一次、第八次董事会调整2019年A股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[14] - 2023年第一次临时股东大会聘任中审华会计师事务所为境内审计师，胡官陈有限责任合伙会计师事务所为境外审计师[16] - 制定2022年度利润分配方案并于2023年6月实施现金分红[16]

二零二四年三月二十八日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………38 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 | 董事会……………………………… ...

人员变动 - 2023年11月28日朱海峰辞职，杨木光接任审计委员会独立董事[1][3] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，时间分别为3月10日等[4] 审计工作 - 督促2022年年报审计工作，同意提交审核[7][8] - 监督评价2022年度境内外审计工作，认为完成较好[8] 内控建设 - 推动内部控制制度建设，督促内审自评[8] - 审阅内审总结和计划，督促2023年内审计划执行[8] 实地调研 - 2023年5月委员到天津开发区现代中药产业园调研[9]