内部控制覆盖情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为96%[9] - 主要单位含集团总部及多家药厂等[8] - 主要业务和事项有人力资源、资金活动等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务与非财务报告利润总额错报≥8%为重大缺陷[13][15] - 4%≤错报＜8%为重要缺陷，错报＜4%为一般缺陷[13][15] 内部控制结论 - 2023年末无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][6] - 报告期无重大、重要缺陷，一般缺陷发生率下降[17][18]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-008 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通 过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》 的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公 告 2021-050 号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）正常运营，公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次董事会、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 19 亿元 连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。 为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托 贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生、 李清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、李清女士的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司 独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年3月30日 (此页无正文) 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 杨木光 刘育彬 李 清 2024 年 3 月 30 日 2 （此页无正文） 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事 ...

津 药 达 仁 堂 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年度 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂")2023年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是达仁堂公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审华会计师事务所 中国注册会计师: 1000166014 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 天津 二〇二四年三月二十八日 2 此件仅用于报告出具及投标使用 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[1] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[2] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[2] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[3] - 每届任期三年，连选可连任，但不超六年[4] 独立董事撤换与补选 - 连续3次未亲自出席董事会会议，董事会可提请撤换[4] - 辞职致比例不符，报告在下任填补缺额后生效[4] - 辞职或被解除职务致比例不符或缺会计人士，60日内补选[4][5] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权，需全体过半数同意[5] - 行使特别职权应及时披露，不能正常行使要说明情况理由[5] - 行使特定6项职权，需全体二分之一以上同意[5] 独立董事其他规定 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会应采取措施[5] - 公司30日内提议召开股东大会解除不符合规定的独立董事职务[6] - 在薪酬、审计、提名等专门委员会成员中应占二分之一以上比例[6] - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存5年[6] 董事会专门委员会规定 - 公司保存董事会专门委员会会议资料至少十年[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[7] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[8] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等事项[8] 审计委员会规定 - 由不少于3名成员组成，独立董事应过半数[8] - 成员降至三人以下，三个月内任命新委员使人数达至少三人[8][9] - 主席应由独立董事且为会计专业人士担任[9] - 审核公司财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会[9] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[9] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[9] 公司章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，全文详见上海证券交易所网站[9] - 修订需提交股东大会审议[10] - 经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] 公告信息 - 公告由津药达仁堂集团股份有限公司董事会发布[12] - 公告日期为2024年3月30日[12]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-010 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产 业园会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

中国银河证券股份有限公司 二、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准津药达仁堂集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]1072 号）文件批准，并经上海证券交易所同 意，公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 29,564,356 股，每股发行价格为人民币 28.28 元/股，共募集资金总额为 836,079,987.68 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民 币 21,739,987.68 元后，本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元，已由主 1 1/8 1/8 承销商银河证券分别划入公司募集资金专户。 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和 ...

募集资金情况 - 2015年6月19日非公开发行A股募资836,079,987.68元，净额814,340,000.00元[10] - 截至2023年12月31日，募投项目用资540,675,578.71元，专户余额16,559,738.16元[10] - 2023年使用闲置募集资金319,750,000.00元补充流动资金未归还[15] 募投项目情况 - 2018年“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”[22] - 2023年度投入募集资金4996.3561万元，累计投入54067.56万元[28] 股权与资金分配 - 2018年公司收购亳州公司29%股权[23] - “亳州产业园建设项目”重新分配募集资金[23]

业绩总结 - 2023年度末公司拟每10股派发现金红利12.80元人民币（含税）[3] - 2023年度公司计提坏账准备2,624.36万元，影响当期损益2,329.60万元[8] - 2023年度公司计提存货跌价准备2,900.89万元，影响当期损益2,812.96万元[9] - 2023年度公司计提在建工程减值准备2,495.06万元，影响当期损益2,495.06万元[11] - 2023年度公司计提商誉减值准备1,878.17万元，影响当期损益1,878.17万元[11] 其他 - 独立董事刘育彬2023年度酬劳为5.5万元新币[3] - 独立董事李清2023年度酬劳为6万元人民币[5] - 独立董事杨木光2023年度酬劳为0.46万元新币[5] - 独立董事朱海峰2023年度酬劳为5.04万元新币[5] - 公司获得116.8亿元银行授信额度[7] 人员任职 - 钟铭自2016年至今担任新加坡仁恒置地集团有限公司执行董事[13] - 钟铭自2018年至今担任新加坡仁慈医院董事[13] - 钟铭自2018年至今担任上海实业环境有限公司独立董事[13]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药 业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公告 2021-050 号。 依据该《方案》，为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）重组后正常运营，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了 2023 年第二次董事会会议，会议审议通过了继续为天 津中新医药有限公司提供 12 亿元人民币委托贷款的议案。公司已分 别于 2023 年 4 月 1 日、5 月 15 日进行了信息披露，详见临时公告 2023-016 号、2023-020 号。 鉴于中 ...