公司治理 - 2023年召开9次董事会，独立董事全出席并全票赞成[4] - 2023年召开下属专门委员会会议10次[4] 财务状况 - 截至2023年末对外担保余额38,607.68万元，无逾期[9] - 2023年末不存在大股东及其关联方资金占用[9] - 2023年募集资金存放与使用合规[9] 未来展望 - 控股股东承诺2024年底前转让相关企业控股权或注入业务[11] 关联交易 - 2023年第九次董事会通过三项关联交易议案[8] 薪酬情况 - 2023年董高薪酬贯彻原则，符合考核制度[11] 独立董事履职 - 2023年候选人出席第一次临时股东大会[4] - 2023年用多种方式与公司沟通，关注信披和报道[7]

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 （6）2022 年度末合伙人数量 103 人、注册会计师人数 516 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 114 人。 （7）2022 年经审计收入总额 83,656 万元、审计业务收入 60,815 万元、证券业务收入 10,499 万元。 （8）2022 年上市公司审计客户家数 27 家，主要行业涉及制造 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 （1）机构名称：中审华会计师事务所 ...

审计机构变更 - 2022年公司聘任信永中和提供审计服务[3] - 2023年公司聘请中审华负责财务报表和内控审计[1] 审计流程 - 2024年3月11日沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年3月27日审议通过2023年年度审计报告[7] 审计评价 - 审计委员会认为中审华2023年年报审计表现良好[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人钟铭（英文名：Zhong Ming），已充分了解并同意由提 名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会提名为津药达仁堂集 团股份有限公司 2024 年第一次董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务、管理 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） ...

关于津药达仁堂集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 CAC 证专字[2024]0032 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位: 津药达仁堂集团股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话:010-62378528 1 2 | 上市公 | 学集 集团股份有限公 GUICALDA REN TANG GROUp 名称津津药达仁堂身 | | 三 2023 年度非经 有限公 | # | | "性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 2023 年 | | | | 单位: | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 非经营性 | 资金占用文 2010402503 | TION LIMIT | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 트 核算的会 计科目 上市公 | 023 年期初 用资金余额 | 育服专业 博猫 新闻 博彩 565体育 | 利息(如 占用资金 | 2023 年度偿 累计发生金 | | 用资金 巨 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职 )问题的意见》的相关规定（如适用 ); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会，现提名钟铭（英文 名：Zhong Minq）为津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格，与津药达仁堂集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上财务、管理方面履行 独立董事职责所必 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-005 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 ...

津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具 体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-001 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，医药集团累计被冻结股份即为本次被冻结股 份 70,000,000 股，占其所持公司股份比例为 21.14%，占公司总股本 比例为 9.09%。 股东名称 冻结股份 数量(股) 占其所持 股比例 占公司 总股本 比例 冻结股 份是否 为限售 股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 医药集团 70,000,000 21.14% 9.09% 否 2024 年 1 月 8 日 2024 年 7 月 7 日 上海市 监察委 员会 办案 需要 合计 70,000,000 21.14% 9.09% —— —— —— —— —— 一、本次股份被冻结的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称 "医药集团"）持有公司股份 331,120,528 股，占 ...

激励计划 - 2019年10 - 12月公司多项会议审议通过《激励计划》等议案[6][7][8] - 2019年12月9日向115名激励对象授予3930000股限制性股票，价格7.20元/股[9] 回购注销 - 2020年2月17日公司审议通过回购注销限制性股票议案[9][10] - 本次回购注销涉及6人，91800股，完成后剩余1285200股[16] - 预计2023年12月29日完成注销[18][19] 其他决策 - 2021 - 2023年公司多次召开股东大会审议利润分配等预案[12][14] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》需2/3以上表决权通过[12][13][14]