业绩总结 - 2023年度公司净利润69.0460386276亿元[4] - 母公司报表期末未分配利润68.120546668亿元[4] 利润分配 - 拟每股派现0.55元（含税），合计38.715048823亿元（含税）[4][6] - 现金分红比例56.07%[4] - 方案待股东大会审议，不影响经营现金流[4][8]

审计信息 - 审计报告编码为浙24UCZ[2] - 审计报告文号为中汇会审[2024]3381号[3] - 审计对象为恒力石化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6]

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-025 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘中汇为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[3] - 2023年末，中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告的注会282人[3] - 2023年度中汇收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 上年度中汇承办159家上市公司年报审计，收费13684万元，同行业上市公司审计客户1家[4][5] - 中汇已购注会职业责任保险，累计赔偿限额30000万元[5] - 2021 - 2023年中汇累计受证券行政监管措施6次，自律监管措施5次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签及复核超15家上市公司和挂牌公司审计报告[5][6] - 拟签字注册会计师近三年签署过1家上市公司审计报告[5][6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司和挂牌公司超20家[5][6] 费用及审议情况 - 拟确定审计总费用439万元，与2023年度一致[7] - 2024年4月9日董事会审议通过续聘议案[8] - 续聘事项需提交2023年年度股东大会审议，通过之日起生效[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人（股东）103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] 审计相关 - 2023年公司审议通过续聘中汇为年度审计机构[1] - 中汇对2023年财报等审计，认为报表编制合规，内控有效[3] - 2023 - 2024年审计委员会与中汇多次沟通[4]

华龙证券股份有限公司 关于 恒力石化股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年四月 分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市 | 声明与承诺 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 一、本次分拆符合《分拆规则》的有关规定 | 5 | | 二、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益 | 13 | | 三、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力 | 13 | | 四、康辉新材具备相应的规范运作能力 | 14 | | 五、本次分拆已按相关法律、法规的规定履行了现阶段所需的必要法定程序，本 | | | 次分拆提交的法律文件真实、有效，上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏 | 15 | | 六、上市公司股票价格不存在异常波动情况 | 17 | | 七、对本次分拆是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 | | | 廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 | 17 | | 八、独立财务顾问结论意见 | 18 | 释 义 | | | | 一、一般术语 | | | | --- | --- | - ...

担保额度 - 2024年全年担保额度预计不超2177.96亿元人民币、42.30亿美元及0.45亿欧元[4] - 截至2024年3月31日，担保余额为1840.14亿元人民币、32.60亿美元及0.45亿欧元[7] 公司数据 - 江苏恒力化纤注册资本22.08亿元[15] - 恒力油化(海南)注册资本10000万美元[17] - 恒力石化（大连）炼化总资产1037.19亿元，净资产265.04亿元[19] - 恒力石化（大连）营收654.89亿元，资产负债率68.04%[19] - 恒力石化（惠州）营收165.03亿元，资产负债率79.34%[19] - 苏州恒力化纤新材料资产负债率100.05%[19] - 江苏德力化纤营收17.37亿元，资产负债率43.42%[21] - 康辉新材料营收57.88亿元，资产负债率44.49%[21] 未来展望 - 2024年对外担保额度预计保障日常生产经营[23] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[7] - 2024年4月9日董事会通过《关于2024年度担保计划的议案》[24] - 公司对外担保全部为内部互保，超2023年经审计归母净资产30%[25] - 公司无逾期担保事项[25]

经营范围变更 - 2024年4月9日董事会通过变更经营范围议案[1] - 原经营范围含化纤、PTA销售等，修订后增加化工等业务[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需股东大会审议，通过后将披露于上交所网站[1][2] - 提请授权办理工商变更登记手续[1]

公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完整、合法、有效， 符合《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法律法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法 律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：保证及时披露本次分拆有关的 信息，保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 综上所述，公司本次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法 律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向上交所提交的法律文件合法、有效。 特此说明。 恒力石化股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司康辉新材料 科技有限公司（以下简称"康辉新材"）通过与大连热电股份有限公司（以下简 称"大连热电"，为上海证券交易所上市公司，股票代码：600719）进行重组的 方式实现重组上市（以下简称"本次分拆"） ...

恒力石化股份有限公司 为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵 活性，恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第九届 董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，公司 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过30亿元（含30亿元）人民 币的短期融资券额度。该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将本次发行方案的 主要内容和授权事宜如下： 一、本次短期融资券的发行方案主要内容 1、发行人：恒力石化股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）； 本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-023 恒力石化股份有限公司 关于注册发行短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的 其他用途。 上 ...