独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 有5年以上会计审计全职经验[6] 提名人信息 - 提名人是山东创新集团，日期2025年10月28日[7]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 受证监会处罚或司法刑事处罚者近36个月无资格[4] - 受交易所谴责或3次以上通报批评者近36个月无资格[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注会资格和会计高级职称，有5年以上专业经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年10月29日[8]

业务计划 - 2026年开展期货和衍生品套期保值，保证金和风险金最高不超10亿，日最高合约价值不超90亿[7] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 交易品种含铝、LME伦铝、铜等期货、期权及金融衍生品[3] - 交易场所包括上海期货交易所、伦敦金属交易所及经批准金融机构[8] 交易目的与审议 - 目的为防范价格、汇率、利率波动风险，不投机套利[7] - 业务已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[4] 风险与控制 - 业务存在价格波动、流动性等风险[11] - 价格波动风险控制是业务与生产经营匹配，境内交易[12] - 资金风险控制是保证金余额不超10亿，合理调度资金[12] 业务影响与顾问意见 - 开展业务可对冲现货波动，稳定盈利，按准则处理[14] - 独立财务顾问认为风险应对措施可行，无异议[16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符合要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

委托理财额度 - 2026年度委托理财单日最高余额上限为25亿元[4,7,8,13] 资金与期限 - 资金来源为暂时闲置自有资金[4,9] - 期限自2026年1月1日至12月31日[7,12,13] 产品与受托方 - 产品为中短期、流动性好、低风险，单笔期限不超12个月[4,11] - 受托方为信用评级高、投研强、资管规模前列的金融机构[10] 审议与风控 - 相关议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[5,7,13] - 拟定风险控制措施把控投资风险[14,15] 影响与顾问意见 - 购买不影响主业，利于提高资金效率和收益[16] - 独立财务顾问对委托理财事项无异议[17]

独立董事提名 - 山东创新集团提名熊慧为创新新材料第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不得担任[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月28日[6]

担保与授信 - 截至2025年10月31日，公司对外担保总额为130.263514亿元，占最近一期经审计净资产的120.77%[3] - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超过186.75亿元[4] - 2026年度公司及子公司预计提供担保总额度不超过186.75亿元[5] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超过30.3亿元，70%以下不超过156.45亿元[5] - 授信及担保额度有效期和授权期限为2026年1月1日至12月31日，可循环使用[6] 公司业绩 - 2024年12月31日创新新材料资产总额1735184.61万元，净利润8599.70万元；2025年9月30日资产总额1887917.82万元，净利润24839.05万元[13] - 2024年12月31日山东创新金属资产总额1234520.01万元，净利润40496.85万元；2025年9月30日资产总额1167902.76万元，净利润9839.88万元[14] - 2024年12月31日山东创新精密资产总额404222.78万元，净利润39593.16万元；2025年9月30日资产总额477642.37万元，净利润51964.02万元[15] 公司数据 - 创新新材料主要股东山东创新集团持股29.89%，崔立新持股14.31%[13] - 山东创辉新材料2025年9月30日资产总额196357.62万元，2024年为177361.12万元[16] - 山东元旺电工2025年9月30日营业收入1305462.39万元，2024年为1862618.90万元[17] - 创新新材料2026年资产总额93197.60万元，2024年为81080.90万元[18] - 山东创新北海2025年9月30日净利润8429.66万元，2024年为4583.32万元[19] 担保对象情况 - 青岛利旺精密资产负债率111.72%，预计担保额3.66亿元，占最近一期净资产0.9%[10] - 苏州创泰合金资产负债率78.52%，预计担保额10.36亿元，占最近一期净资产10.13%[10] - 创新新材料资产负债率17.07%，预计担保额29.19亿元，占最近一期净资产56.27%[10] - 山东创新金属资产负债率55.28%，预计担保额30.28亿元，占最近一期净资产26.52%[10] 其他 - 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[31] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失[32] - 独立财务顾问认为2026年度担保额度事项旨在满足公司日常经营及业务发展资金需要，无损害公司及中小股东利益情形[33]

董事会提名 - 拟提名崔立新等5人为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 拟提名罗炳勤等3人为第九届董事会独立董事候选人[2][3] 提名委员会信息 - 第八届董事会提名委员会成员为唐建国、王伟、熊慧[4] - 审查意见日期为2025年11月21日[4]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月17日召开[2] - 现场会议14点在山东滨州邹平经开区举行[2] - 网络投票12月17日，交易系统9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议非累积投票议案10项、累积投票议案2项[4] - 应选非独立董事5人，应选独立董事3人[4] - 特别决议议案为议案1，6项对中小投资者单独计票[4][5] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月10日[9] - 参会登记12月12日，地点在北京西城[11] - 股东100股对应选举票数因议案而异[21]

股东大会与议案 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月17日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议将审议取消监事会、修订治理制度、申请授信额度等多项议案[4] - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] 授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超过186.75亿元[16] - 2026年度预计担保总额不超过186.75亿元，额度有效期为2026年1月1日至12月31日[16] - 预计总担保额度合计186.75亿元，占上市公司最近一期净资产比例167.35%[20] 子公司业绩与数据 - 创新新材料科技股份有限公司2025年9月30日营业收入8,833.64万元，净利润24,839.05万元[22] - 2025年9月30日山东创新金属科技有限公司营业收入395845.33万元，净利润40496.85万元[23] - 2025年9月30日苏州创泰合金材料有限公司营业收入509490.52万元，净利润51964.02万元[24] 关联交易 - 2025年向关联人采购商品预计总金额为1270374.17万元，截至2025年10月31日实际发生841964.98万元[39][40] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额161,258.99万元，实际发生3,669.22万元[45][46] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计金额34,869.12万元，2025年10月31日实际发生23,008.26万元[50] 合作公司情况 - 山东鲁豫阀门有限公司2025年1 - 9月总资产5357.42万元，净资产4273.39万元，营业收入6378.52万元，净利润696.72万元[58] - 山东伏生新能源科技有限公司2025年1 - 9月总资产1795.11万元，净资产1619.78万元，营业收入1386.04万元，净利润67.48万元[60] - 山东创新置业有限公司2025年1 - 9月总资产171801.84万元，净资产6063.90万元，营业收入7292.94万元，净利润 - 2921.57万元[62] 套期保值业务 - 2026年公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，保证金和风险金最高不超10亿元，任一交易日最高合约价值不超90亿元[89] - 交易品种涵盖铝、LME伦铝等期货、期权及金融衍生品等[90] - 授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[91] 董事会组成 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，任期三年[98][108] 股东持股 - 崔立新及其一致行动人合计持有公司1,871,042,113股股份，持股比例为49.81%[101] - 王伟直接持有公司61,228,121股股份[103]