北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 9 月 27 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 525 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,569,934,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5678 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 议案名称 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）及合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创 源再生资源"）、山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山东 创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、山东创新北海有限公司（以下简 称"创新北海"）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称"创丰新材料"）、 山东创辉新材料科技有限公司（以下简称"创辉新材料"）、山东创新精密科技 有限公司（以下简称"创新精密"）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称 "元旺电工"）、云南创新合金有限公司（以下简称"云南创新合金"）、苏州 创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、青岛利旺精密科技有限公司 （以下简称"青岛利旺"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为36.45亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 117.94亿元，公司对子公司的担保余额为24.26亿元，子公司对公司的担保余额为 16.50亿元。 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-044 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 9 月 20 日以 电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决 的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于 提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-045 创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用向特定对象 发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过4.7亿元用于暂时补充流 动资金，期限自本次董事会审议通过之日起至2025年8月31日。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、募集金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票的 数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币 1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含 ...

关于创新新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 华泰联合证券有限责任公司 截至公告披露目,公司不存在募集资金暂时补充流动资金未归还的情况。 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问") 作为创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材"或"公司")重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》等文件的有关规定,对创新新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了认真、审慎的核查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到账时间、募集金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-047 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 1 ...

证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-046 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年年度报告的审计事项。根据 公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，创新新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十五会议 和第八届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下： 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及创 新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司 董事会审计委员会对第八届董事会第十五次会议相关事项进行了审核，发表的意 见如下： 创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的审核意见 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情 况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行 了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度财务审计机构 和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 审计委员会委员：罗炳勤、唐建国、熊慧 2024 年 9 月 25 日 一、 关于续聘会计师事务所的审核意见 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-043 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 二、董事会会议审议情况 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效 率，公司计划使用不超过 4.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。 本公司董事 ...