第五条 审计委员会成员由董事会从不在公司担任高级管理人员的董事会成员中任命， 并由 5 名成员组成。 通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）提高公司治 理水平, 完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、 ...

通化葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）以及《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十二月二十九日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 下午 14:30 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2023 年 12 月 29 日（星期五） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择 ...

通化葡萄酒股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会,保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为, 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 及本公司章程的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公 司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入168,698,995.49元，同比增长15.24%；年初至报告期末营业收入584,641,462.12元，同比增长17.38%[5] - 2023年前三季度营业总收入为5.8464146212亿元，较2022年前三季度的4.9807002549亿元增长17.38%[23] - 2023年前三季度营业收入为61,896,875.08元，2022年同期为33,112,938.44元[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -310,159.12元；年初至报告期末为 -71,624,654.41元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -124,707.05元；年初至报告期末为 -34,646,841.42元[5] - 2023年前三季度净利润为 - 7170.306787万元，较2022年前三季度的 - 2422.194087万元亏损扩大196.02%[24] - 2023年前三季度营业利润为 - 39,971,990.81元，2022年同期为 - 33,985,136.00元[35] - 2023年前三季度利润总额为 - 76,629,575.02元，2022年同期为 - 34,060,868.68元[35] - 2023年前三季度净利润为 - 76,629,575.02元，2022年同期为 - 34,060,868.68元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.001元/股；年初至报告期末 -0.168元/股[6] - 2023年基本每股收益为 - 0.168元/股，较2022年的 - 0.057元/股亏损扩大194.74%[25] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.18元/股，2022年同期为 - 0.08元/股[36] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.11%，增加3.93个百分点；年初至报告期末 -24.20%，减少17.69个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产877,036,702.34元，较上年度末减少7.26%；归属于上市公司股东的所有者权益305,099,907.11元，较上年度末减少8.03%[6] - 2023年9月30日货币资金9,994,032.96元，较2022年12月31日的18,070,358.26元减少[18] - 2023年9月30日应收账款114,980,367.85元，较2022年12月31日的209,431,271.66元减少[19] - 2023年9月30日预付款项124,922,074.25元，较2022年12月31日的87,123,421.32元增加[19] - 2023年9月30日流动资产合计546,099,527.50元，较2022年12月31日的602,715,162.04元减少[19] - 2023年9月30日非流动资产合计330,937,174.84元，较2022年12月31日的342,949,392.83元减少[19] - 2023年9月30日资产总计877,036,702.34元，较2022年12月31日的945,664,554.87元减少[19] - 2023年9月30日货币资金为7,457,212.28元，2022年12月31日为7,210,121.14元；应收账款为47,598,131.28元，2022年为43,990,090.38元；预付款项为17,362,862.66元，2022年为3,153,153.28元[31] - 2023年9月30日流动资产合计为335,918,272.69元，2022年12月31日为339,151,526.92元；非流动资产合计为558,220,881.28元，2022年为565,539,717.32元；资产总计为894,139,153.97元，2022年为904,691,244.24元[31][32] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计为4.2414092893亿元，较之前的4.9863676927亿元减少14.94%[20] - 2023年第三季度非流动负债合计为1.4771922229亿元，较之前的1.1512015928亿元增长28.32%[20] - 2023年第三季度负债合计为5.7186015122亿元，较之前的6.1375692855亿元减少6.83%[20] - 2023年第三季度短期借款为1930万元，较之前的1500万元增长28.67%[20] - 2023年第三季度应付账款为3164.047194万元，较之前的4245.73245万元减少25.47%[20] - 2023年9月30日应付账款为30,634,774.93元，2022年为26,798,410.19元；合同负债为9,091,053.47元，2022年为6,198,480.01元；应付职工薪酬为1,129,663.63元，2022年为3,495,346.83元[32] - 2023年9月30日流动负债合计为225,413,415.78元，2022年12月31日为240,767,066.82元；非流动负债合计为72,248,649.42元，2022年为35,789,506.30元；负债合计为297,662,065.20元，2022年为276,556,573.12元[32][33] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计为3.0517655112亿元，较之前的3.3190762632亿元减少7.93%[21] - 2023年9月30日实收资本为427,400,000元，2022年为425,400,000元；资本公积为623,348,269.12元，2022年为598,899,476.45元；未分配利润为 - 421,897,192.53元，2022年为 - 345,267,617.51元；所有者权益合计为596,477,088.77元，2022年为628,134,671.12元[33] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -324,788,183.81元[6] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为345,454,744.06元，上年同期为306,047,861.92元[29] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为415,641,913.17元，上年同期为388,227,107.54元；经营活动现金流出小计为740,430,096.98元，上年同期为564,986,902.46元；经营活动产生的现金流量净额为 - 324,788,183.81元，上年同期为 - 176,759,794.92元[29] - 2023年投资活动现金流入小计为30,000元，上年无此数据；投资活动现金流出小计为2,131,751.90元，上年为5,522,766.65元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2,101,751.90元，上年为 - 5,522,766.65元[29][30] - 2023年筹资活动现金流入小计为528,130,000元，上年为414,239,761元；筹资活动现金流出小计为206,841,144.68元，上年为226,944,395.91元；筹资活动产生的现金流量净额为321,288,855.32元，上年为187,295,365.09元[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 5,601,080.39元，上年为5,012,803.52元；期初现金及现金等价物余额为8,188,355.17元，上年为5,537,010.35元；期末现金及现金等价物余额为2,587,274.78元，上年为10,549,813.87元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,751,156.02元，2022年同期为 - 57,650,506.85元[37] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4,540,000.00元，2022年同期为57,658,000.00元[38] 非经常性损益及政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助36,055.35元；年初至报告期末108,166.05元[8] - 本报告期非经常性损益合计 -185,452.07元；年初至报告期末 -36,977,812.99元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,750[12] - 吉林省吉祥嘉德投资有限公司持股43,093,236股，占比10.08%[13] 诉讼仲裁情况 - 公司涉及大连鼎华仲裁案，涉及金额3.063亿元，法院判公司在20%范围内担责[15] - 公司涉及成都工投美吉等诉讼案，涉及金额3368.875万元和660.51万元，一审驳回诉求，二审未开庭[15] 股票发行情况 - 公司2023年7月推进向特定对象发行股票，截至报告报出日暂无新进展[16] 营业成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本为6.1456888153亿元，较2022年前三季度的5.1050591747亿元增长20.38%[23] - 2023年前三季度营业成本为42,514,932.73元，2022年同期为19,498,742.72元[34] - 2023年前三季度销售费用为9,308,249.58元，2022年同期为5,601,687.00元[35] - 2023年前三季度管理费用为42,983,954.47元，2022年同期为30,363,042.45元[35]

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相 关规定，现将公司酒制造行业 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告 如下： 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023-068 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：万元 币种：人民币 | | | 1 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2023 年 1-9 月 销售收入 2022 年 1-9 月 销售收入 增减变动幅度（%） 低档 3,729 2,183 70.82 中高档 1,961 1,126 74.16 合计 5,690 3,309 71.96 | | 销售收入 | 销售收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 华北 | 2,971 | 458 | 548.69 | | 西北 | 19 | | 不适用 | | 西南 | 14 | 97 | -85.57 | | 华东 | 46 | 49 | -6.12 | | ...

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以 下决议： 一、 审议通过《2023 年三季度报告》； 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-066 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频表决 的方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公 司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年三季度报告》。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-067 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、监事会意见 1、公司《2023 年三季度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年三季 度的财务状况和经营成果等事项。 2、监事会保证 2023 年三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2023-065 通化葡萄酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 涉案的金额：3,368.875 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、 660.51 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，相关诉讼案件二审尚未开 庭，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注上述相关案件 进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 一、诉讼的基本情况 1、案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号 2023 年 2 月 22 日，收到南京市建邺区人民法院（2023）苏 0105 民初 962 号应诉通知书。原告 ...

●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日、10 月 16 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ● 公司主要从事葡萄酒生产经营、消费品电子商务业务，公司不存在白 酒生产业务。公司及子公司将逐步停止电子商务中的白酒销售业务，未来将重 点发展葡萄酒业务，以及非白酒类消费品电子商务业务，不会从事白酒生产业 务。 ● 公司前期发布《通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票预案》及相关公告。截至目前，本次向特定对象发行股票相关事项暂时未 有新的进展。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露 日，除上述事项外，公司、公司控股股东、公司实际控制人，均不存在其他应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ● 经向第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司（以下简称"吉祥嘉 德"）核实，截至目前，吉祥嘉德 ...