会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为130,165,102股，占公司有表决权股份总数的38.1569%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[7] 议案表决情况 - 公司董事会2023年度工作报告等多项议案同意票数为130,134,002，占比99.9761%，反对票数为31,100，占比0.0239%，弃权票数为0[8] - 公司预计2024年度日常关联交易等议案同意票数为5,858,946，占比99.4719%，反对票数为31,100，占比0.5281%，弃权票数为0[18] - 修订《公司章程》等议案同意票数为130,054,102，占比99.9147%，反对票数为111,000，占比0.0853%，弃权票数为0[24] 人员增补情况 - 增补董事张海军等4人得票数均为130,130,007，占出席会议有效表决权的比例为99.9730%[30] - 增补独立董事李子军等3人得票数均为130,123,006，占出席会议有效表决权的比例为99.9676%[31] - 增补监事于玲等2人得票数均为130,123,005，占出席会议有效表决权的比例为99.9676%[32] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数为124,225,056，比例100.0000%[33] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红同意票数为4,128,819，比例100.0000%[33] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票数为1,780,127，比例98.2829%[33] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票数为96,000，比例75.5310%[33] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票数为1,684,127，比例100.0000%[33] 其他表决情况 - 5%以下股东对公司2023年度利润分配预案同意票数为5,908,946，比例99.4764%[34] - 5%以下股东对授权董事会进行中期利润分配同意票数为5,908,946，比例99.4764%[35] - 5%以下股东对公司预计2024年度日常关联交易及总金额等议案同意票数多为5,858,946，比例99.4719%[35] 关联股东情况 - 关联股东青岛红星化工集团有限责任公司持有表决权股份数为124,225,056股，镇宁县红蝶实业有限责任公司持有50,000股，回避表决议案9、10、11[36][37] 会议结果 - 会议审议通过全部21项议案，股东大会各项决议合法、有效[35][38]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[1][2][5] - 2024年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，4月26日公告召开股东大会通知[2] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份130,038,002股，占比38.1197%[6] - 网络投票股东5名，代表有表决权股份127,100股，占比0.0372%[6] - 参加表决股东及代理人共9人，代表股份130,165,102股[12] 议案情况 - 股东大会审议21项议案，部分经董事会通过，部分经监事会通过[9][10] - 议案1 - 18非累积投票制，议案19 - 21累积投票制[11] - 议案14为特别决议议案，其余为普通议案[12] 其他 - 关联股东回避相关议案表决[12] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[13][14]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年5月22日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议提前通知时限》等多项议案全票通过[5][9][22] 人员任命 - 张海军当选董事长，万洋任总经理和财务总监等多人获任相关职务[6][10][17]

人事提名 - 建议万洋为总经理和财务总监候选人[2][6][3][8] - 建议陈国强为董事会秘书候选人[3][4] - 建议刘正涛等4人为副总经理候选人[4][5] 人员信息 - 万洋1980年出生，2003年7月加入公司[11] - 刘正涛1972年出生，1993年9月参加工作[12] - 罗建平1972年9月出生，1992年9月参加工作[13] - 耿震1974年出生，1995年10月参加工作[15] - 贾道峰1966年8月出生，1988年7月参加工作[16] - 陈国强1982年6月出生，2012年7月进入公司[17]

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-025 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》的议案。 为尽快实现第九届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免 本次会议的通知时限。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会选举于玲、商悦为公 司第九届监事会监事，公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届职工代表大会第七 次会议选举陈波为公司第九届监事会职工代表监事。 公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午召开，选举于玲为公 司第九届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届监事会任期届满。 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第一次会议于 2024 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入21.97亿元，同比减少23.01%[1] - 公司实现归属于上述公司股东的净利润2645万元，同比减少87.69%[2] - 公司每股收益为0.09元，同比减少87.84%[2] 资产情况 - 公司资产结构优化，期末总资产31.6亿元，同比增加10.32%[2] - 公司净资产23.1亿元，同比增加33.16%[2] - 公司资产负债率为19.54%，同比下降12.93个百分点[2] 融资与发展 - 公司成功向特定对象发行A股股票募集资金5.8亿元[2] - 公司入围国务院科改实业，为高增长发展打下基础[2] 技术与项目 - 公司持续推进数字化智能化进程，降低生产成本[2] - 公司推进重庆维德士达6万吨每年实验项目建设[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入21.97亿元，同比减少23.01%[1] - 公司2023年实现归属于上述公司股东的净利润2645万元，同比减少87.69%[2] - 公司2023年每股收益为0.09元，同比减少87.84%[2] 资产情况 - 公司2023年资产总额为31.6亿元，同比增加10.32%[2] - 公司2023年净资产为23.1亿元，同比增加33.16%[2] - 公司2023年资产负债率为19.54%，同比下降12.93个百分点[2] 融资与发展 - 公司成功完成向特定对象发行A股股票，目的资金达5.8亿元[2] - 公司入围国务院科改企业，为后续高质量发展打下良好基础[2] 技术与市场 - 公司持续推进数字化智能化进程，降低生产成本提高劳动效率[2] - 公司实验产品市场占有率将进一步提升[2]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-022 贵州红星发展股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 况 ， 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 下 午 13:00-14:30 通过上证 路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 二、公司参加本次说明会的人员 投资者，您好。 感谢您对公司的关注。 1 公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度利润分配预 案公告》《关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告》，公司 2024 年计 划实施两次现金分红，进一步优化了分红方式和节奏，切实增强 ...

公司基本情况 - 公司拥有两座碳酸锰矿山，总产能约 25 万吨/年，2023 年度产量为 11.42 万吨 [2] - 电解二氧化锰产品 2023 年产量为 1.72 万吨，主要用于一次电池和锰酸锂正极材料 [2] 再融资及项目进展 - 2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目高纯硫酸锰因市场价格下行，暂未启动项目建设 [2] - 2022 年再融资募集资金用于收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权、5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目及补充流动资金，其中高纯硫酸锰项目暂未启动 [3] 股东及股份情况 - 公司控股股东红星集团参与认购 2022 年向特定对象发行股票 19,157,720 股，锁定期为 36 个月 [3] - 其他认购对象的股份锁定期为 6 个月，已于 2024 年 5 月 6 日解锁上市流通 [3] 业绩表现 - 2024 年一季度公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 558.57 万元 [3]

会议信息 - 2024年投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 2024年5月9日16:00至17:30网上业绩说明会[3] - 交流方式为网络形式[3] 参会人员 - 公司董事长张海军等出席说明会[4] 交流情况 - 投资者通过网址http://rs.p5w.net与公司人员交流[5] - 公司人员与投资者就2023年报及生产经营情况交流[5]