董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月21日通过通讯方式召开 应出席董事7名全部实际出席 由董事长张海军主持 董事会秘书及高管人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件和电话方式发出 [1] 半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告按证监会、上交所及企业会计准则编制 董事及高管已签署书面确认意见 未发现内幕交易违规情形 [1] - 半年度报告全文及摘要同日刊登于上交所网站 摘要同步发表于上海证券报 [2] 利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [2] - 截至2025年6月30日 公司合并报表可供股东分配利润为1.28亿元 现金分红总额约1,280万元 占半年度归母净利润13.05% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 调整派发总额 本次不进行资本公积金转增股本 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 无违规情形 专项报告内容真实准确完整 [3] - 拟延长"重庆瑞得思达光电新材料项目"建设完成日期 从2025年8月27日延至2026年2月28日 不改变实施主体、方式及资金用途 [3][4] 治理制度更新 - 拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 以完善法人治理结构 [4] - 新制度与决议公告同日刊登于上海证券报及上交所网站 旨在保护投资者权益并促进公司稳定发展 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票47,894,302股 发行规模为579,999,997.22元 扣除发行费用11,951,381.87元后实际募集资金净额为568,048,615.35元 [1] - 募集资金于2023年10月23日汇入公司监管账户 并由中兴华会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 已累计投入募集资金44,921.90万元 占调整后拟使用募集资金总额56,804.86万元的79.1% [2] - 募投项目包含收购青岛红蝶新材料75%股权 纯硫酸锰项目及重庆瑞得思达光电新材料项目 投资总额为71,615.78万元 [2] 项目延期具体情况 - 重庆瑞得思达光电新材料项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延期至2026年2月 [2] - 项目占地面积126,276.30平方米 配套建设生产装置区 辅助生产区及公用环保工程 [2] 项目延期原因 - 项目主体建设已完成 但部分附属工程尚待建设收尾 [3] - 设备安装调试未完成 且存在合同约定的分期付款尾款及质保金未到支付时点 [3][4] - 延期决定基于审慎性原则 未改变项目实施主体 资金用途及投资规模 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月21日通过董事会及审计委员会审议通过项目延期议案 [4] - 保荐机构中泰证券认为延期事项履行了必要审批程序 符合法规要求且未损害股东利益 [4][5]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股47,894,302股，规模579,999,997.22元，净额568,048,615.35元[1] 项目投资 - 收购青岛红蝶新材料75%股权，总额40,696.43万元，已投26,000.00万元[3] - 各项目投资总额71,615.78万元，已投募集资金44,921.90万元[4] 项目调整 - 重庆瑞得思达项目预定可使用日期延至2026年2月[5][10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[11][12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年修订）[1] - 可按规定暂缓、豁免披露临时报告及定期报告规定内容[2] - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3] 审批流程 - 认为需暂缓、豁免披露应书面报告并提供证明材料[7] - 董事会秘书建议同意后报董事长签字确认并登记归档[7] 后续要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露并说明情况[4][9] - 公司定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 知情人义务 - 知情人遵守制度、保密、不利用信息交易等并担责[19]

产品售价 - 2025年二季度碳酸钡平均售价3118.62元/吨，同比增10.84%[1] - 2025年二季度硫酸钡平均售价3996.72元/吨，同比增19.27%[1] - 2025年二季度碳酸锶平均售价11126.54元/吨，同比增67.13%[6] - 2025年二季度硫磺平均售价2128.36元/吨，同比增140.92%[6] 产量与销量 - 2025年二季度碳酸钡产量50488吨，销量45655吨[2] - 2025年二季度硫酸钡产量9472吨，销量8873吨[2] 营业收入 - 2025年二季度碳酸钡营业收入14238万元[2] - 2025年二季度硫酸钡营业收入3546万元[2] 采购价格 - 2025年二季度母公司重晶石平均采购价377.60元/吨，同比增21.26%[3] - 2025年二季度子公司大龙锰业重晶石平均采购价448.13元/吨，同比增25.57%[3] - 2025年二季度母公司无烟煤平均采购价813.58元/吨，同比降8.93%[3] - 2025年二季度子公司大龙锰业无烟煤平均采购价812.72元/吨，同比降21.59%[3]

说明会信息 - 公司计划于2025年09月05日14:00 - 15:00举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 会议召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可于2025年08月29日至09月04日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] 人员信息 - 参加人员包括董事长张海军、总经理万洋等[5] - 联系人是陈国强，电话0851 - 36780066，邮箱chenguoqiang@hxfz.com.cn[6] 报告与查看 - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告[2] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入10.81亿元，同比增长3.68%[5] - 2025年上半年归母净利润7844.25万元，同比增长233.08%[5] - 2024年度现金分红总额1023.39万元，占2024年度归母净利润比例为11.49%[9] 项目进展 - 截至2025年6月30日，重庆瑞得思达项目完成投资2.46亿元，使用募集资金8117.04万元[6] - 截至报告披露日，重庆瑞得思达项目各生产性建筑完成超90%、室外消防等完成超80%[6] 研发情况 - 2025年上半年研发投入3893万元，较去年同期增长39.98%，占半年度营业收入3.60%[8] - 报告期内申请2件专利，获得授权专利2件，截至2025年6月30日持有国内外专利77件[8] 投资者互动 - 2025年上半年发布上网文件66份，组织业绩说明会，参加投资者集体接待日[10] - 截至报告披露日，接待机构投资者调研2批次，通过上证e互动平台回复问题44条[10] 公司治理 - 2025年5月23日2024年年度股东会审议通过修订后的《公司章程》及配套规则[12]

人员变动披露 - 公司应在收到董高辞职报告两日内披露情况[4] 董事补选 - 董事辞职公司需60日内完成补选[5] 手续办理 - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持股份[10] 信息申报与核查 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展并披露重大未履行承诺[8]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-036 贵州红星发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2025年8月21日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，一致 同意将"重庆瑞得思达光电新材料项目"达到预定可使用状态的日期延期至2026 年2月。 本次募集资金投资项目延期仅涉及项目进度的调整，不存在改变或变相改 变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。 保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延期事项发表了明确同意的意 见。该事项无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-034 贵州红星发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司董事会编制了 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求， 公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中 泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司与中国光大银行股份有 ...