规范运作 - 中泰证券2025年4月15 - 17日对公司2024年规范运作情况现场检查[1] - 公司治理结构完善，制度完备合规且有效执行[3] 持续督导 - 2024年度持续督导期公司多方面运作符合规定[16] - 保荐机构提请公司完善治理结构等[13] 检查结果 - 现场检查未发现应向监管报告的事项[14]

证券发行 - 中泰证券对红星发展2022年度向特定对象发行A股股票持续督导至2024年12月31日[2] - 本次证券2023年10月31日发行，上市于上海证券交易所[7] 项目变更 - 2024年9月27日“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”[9] - 该项目剩余募集资金20000万元及收益226.76万元投入新项目[9] - 2024年11月21日节余资金20325.70万元转入新项目专项账户[11] 资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年度发行A股股票募集资金未使用完[17]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户55家[2] 审计流程 - 2025年1月1日，审计委员会成员与年审注册会计师进行审前沟通[4] - 2025年2月27日，审计委员会就审计报告编制问题交换意见[4] - 2025年3月7日，审计委员会审阅公司2024年年度审计报告并发表书面审核意见[4] - 2025年4月24日，第九届董事会审计委员第三次会议审议通过相关议案并同意提交董事会[5] 审计改聘 - 2023年年度股东大会等审议通过改聘立信为公司2024年度审计机构[3] - 2024年4月24日，第八届董事会审计委员会第十一次会议同意改聘[3]

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-019 贵州红星发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第九届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

会议情况 - 贵州红星发展第九届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司监事会2024年度工作报告》等多项报告[4][6][8] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》及2025年度中期现金分红授权[10][13] - 审议通过《公司预计2025年度日常关联交易及总金额》等[17][21] 监督工作 - 监事会监督利润分配预案等执行情况[12][18] - 2025年继续监督内控工作[25] 评价结论 - 监事会认为公司2024年治理决策合规合法[40]

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次独立董事专 门会议于2025年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公 司于2025年4月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立 董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主 持。 会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1 审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。 我们同意公司预计的 2025 年度日常关联交易及总金额。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可合同>》的议案 公司与关联方签订《商标使用许可合同》有利于维护公司正常的生产经营， 交易条款公平合理，符合公司整体利益。不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关 联人形成依赖。同意公司与红星集团签订《商标使用许可合同》，并同意将该 议案提交董事会审议。 （一）审议通过《 ...

会议情况 - 第九届董事会审计委员会第三次会议于2025年4月24日召开，3名委员全部出席[1] 财务报告 - 审议通过《公司2024年度财务报告》等多项议案[2][3][4][7][8][15] - 审议通过《公司2025年第一季度财务报告》[14] 审计相关 - 立信会计师事务所2024年度审计小组10人现场审计，签字注册会计师等保持独立[6] - 拟续聘立信所担任2025年度审计，聘期一年，费用122万元[12] - 立信所将货币资金等作为2024年度关键审计事项[12]

会议表决 - 《公司总经理2024年度工作报告》等多个议案获全票通过[5][7][15][20][33][36][38][41][44][50][53][55][57][59][61][72][75] 待审议事项 - 《公司董事会2024年度工作报告》等多项议案需提请2024年年度股东大会审议[7][8][15][18][20][21][33][35][38][40][55][56][57][58][59][60][61][63] 其他安排 - 公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[75][76]

业绩总结 - 2024年营收21.97亿元，与2023年基本持平[12] - 2024年净利润8908万元，较2023年增236.77%[12] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.2元，合计派682.26万元[4] - 本年度现金分红1023.39万元，占净利润11.49%[4] - 最近三年累计分红3710.42万元，分红比例33.69%[8] - 利润分配预案尚需股东大会审议[6] 财务状况 - 截至2024年底，可供股东分配利润8.82亿元[4] 低分红原因 - 本年度现金分红比例低于30%，因行业竞争等[9]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 会议安排 - 每年至少召开一次无经理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[14] 报告报送 - 内部审计部门提交给经理层的报告等须同时报送审计委员会[10] 审议流程 - 披露财务等报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[14] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[14] 资料提供 - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[14] 委员委托 - 每一名委员最多接受一名委员委托，独立董事委员委托其他独立董事委员[15] 信息披露 - 披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18] - 履职重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[18] - 提审议意见董事会未采纳，须披露事项并说明理由[18] - 按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[18] 规程执行 - 工作规程未尽事宜或抵触时按相关规定执行，董事会应修订[20] - 工作规程自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]