证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-035 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事 和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于广西五洲交通股份有限公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限 公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案 具体内容详见公司披露的《五洲交通关于为全资子公司广西五 ...

担保情况 - 公司为金桥公司申请1亿流动资金贷款担保，担保后总额5.5亿[1] - 截止2023年9月30日担保余额1.8亿[1] - 提供担保后公司及控股子公司对外担保总额占净资产9.77%[13] 金桥公司财务 - 2022年资产总额77631.85万元，负债49166万元，净资产28465.85万元[4] - 2022年营业收入37531.63万元，净利润99.87万元[4] - 2020 - 2022年资产负债率分别为67.78%、65.03%、63.33%，23年9月末63.94%[5] 金桥市场数据 - 商家达2000户，年交易量300万吨，交易额115亿元[4] - 9月底一期物业出租率84.34%，二期80.76%[4]

短期融资券情况 - 拟注册不超5亿元短期融资券，期限一年以内[1] - 固定利率，票面利率依簿记建档结果确定且存续期不变[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[1] 融资相关安排 - 承销方式为余额包销，募集资金用于偿债及补充流动资金[1] - 决议有效期为股东大会通过后两年，不提供担保[2] - 董事会授权经营班子办理，需提交股东大会审议[2][3]

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出。会议应表决监事 6 人，实际表决监事 6 人,分别是侯岳屏、韩钢、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事，本次会议的召 集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 监事会对公司 2023 年第三季度报告发表如下审核意见： （1）公司 2023 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管 理和财务状况。 证券代码：600368 证券简称 ...

股票代码：600368 股票简称：五洲交通 公告编号：临 2023-034 广西五洲交通股份有限公司 关于参加沪市高速公路行业上市公司集体 业绩说明会的公告 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以线上播放业绩讲解视频、现场交流、视频直播和网络 文字互动等形式召开，公司将针对 2023 年半年度的业绩和经营情况与投资者进 行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者 ...

告律師（南寧）事務所(NANNING) 广西五洲交通股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议的法律意见书 国浩律师 (南宁) 意字(2022)第 5015-10 号 致:广西五洲交通股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派刘卓昀律师、吴楠律师(以下简称"本律师")作为 公司召开 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会,并审查了公司提供的 有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意见所必 须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、 原件一致。 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 國浩律師(南寧)事務所 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 公司董事会作为会议召集人于2023年8月4日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-033 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 现场会议召开时间为 2023 年 8 月 21 日（星期一）15:00 开始； 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼 公司 2809 会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,043, ...

超短期融资券注册 - 公司超短期融资券注册金额6亿元，有效期2年[1] 历史发行情况 - 2022年9月29日发行第一期，总额2.5亿元，2023年6月27日到期兑付[2] 2023年第一期发行情况 - 2023年8月16日发行，期限170日[3] - 计划和实际发行总额均为35000万元[3] - 发行利率为2.75%[3] - 合规申购家数7家，金额54000万元[3] - 最高申购价位2.79，最低2.50[3] - 有效申购家数6家，金额42000万元[3] - 薄记管理人、主承销商为中国光大银行[3] - 联席主承销商为中信银行[3]

五洲交通 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 8 月 21 日 1 五洲交通 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 ············ 3 | | | | --- | --- | --- | | 公司 年第三次临时股东大会会议议程 | 2023 | 8 | | 公司 年第三次临时股东大会表决办法 ··············· 9 | 2023 | | | 议案一：关于变更第十届董事会独立董事的议案 11 | | | | 议案二：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 14 | | | | 议案三：关于修订《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》的议案 18 | | | 2 五洲交通 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-031 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本 ...

公司业务情况 - 公司主要经营收费公路业务，商贸物流业务和资产经营业务，拥有收费高速公路的经营权、广告经营权和服务设施等经营权[18] - 公司通过全面升级物流园区的服务功能，打造物流服务优质品牌[18] - 公司资产经营业务的运营主体为兴通公司，主要整合五洲交通存量资产[18] - 公司金融业务的运营主体为利和公司，主要开展逾期贷款催收工作[18] 财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入7.67亿元，同比增长2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.46亿人民币，同比增长7.22%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5.33亿人民币，同比增长38.42%[11] - 公司2023年上半年实现利润总额3.99亿元，完成年度董事会考核指标6.7亿元的59.56%[21] 资产负债情况 - 应收款项为86,900,226.40元，同比下降13.03%[27] - 存货为304,319,158.70元，同比增长38.11%[27] - 投资性房地产为666,510,919.09元，同比下降1.26%[28] - 长期股权投资为1,891,931,047.00元，同比下降2.88%[28] - 固定资产为5,375,462,320.47元，同比下降2.63%[28] - 短期借款为599,990,000.00元，同比下降61.67%[28] 法律诉讼 - 公司与黄海乐、奥润公司股权转让纠纷，要求支付利润34856937.56元[50] - 公司与黄海乐因股权转让纠纷，一审判决要求回购持有合越公司60%股权[52] - 奥润公司与五洲交通股权转让纠纷，一审判决驳回起诉[54] - 公司与五洲交通因修理、重做、更换纠纷，一审判决要求在90天内完成维修工作[55] 财务报表 - 公司2023年上半年度资产总计为7,884,941,591.38元，较去年同期增长352,934,649.35元[doc id='93'] - 公司2023年上半年度净利润为343,815,978.51元，较去年同期增长22,401,528.92元[doc id='95'] - 公司2023年上半年度综合收益总额为343,815,978.51元，较去年同期增长22,401,528.92元[doc id='96'] - 公司2023年上半年度营业总收入为767,432,545.99元，较去年同期增长15,012,162.59元[doc id='94']