2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经中航机载系统股份 有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审核，提名王树刚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东 大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后王树刚先生 将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空 机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事 长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、 总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理， 北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理、特 级专务。 - 2 - 请各位股东及股东代表审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-025 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增 补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限 公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届 董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事 会战略委员会委员的职务。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 ...

董事会会议 - 中航机载第八届董事会2024年度第四次会议（临时）6月21日送达通知及资料，6月24日12时截止表决[1] - 会议应参加表决董事10人，实际表决10人，以记名表决方式审议议案[1] 人事变动 - 董事会拟聘任王树刚为公司总经理，任期至第八届董事会届满[1] - 提名王树刚为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至本届董事会届满[4] 股东大会 - 公司拟定于2024年7月10日10时召开2024年第一次临时股东大会[5]

公司决策 - 2024年6月24日召开第八届董事会2024年度第四次会议（临时）[2] - 董事会拟聘任王树刚为公司总经理，任期至第八届董事会届满[2] 人员信息 - 王树刚出生于1966年3月，为学士、正高级工程师[6] - 王树刚历任天津航空机电公司等多个公司重要职务[6]

管理层变动 - 公司董事、总经理于卓因退休申请辞职[2] - 辞职申请于2024年6月19日生效[2] - 于卓辞去多职务，不影响公司运作[2] - 公司将尽快完成选举、聘任等工作[2]

资产转让情况 - 2024年5月21日公司审议通过千山航电向航空工业计算所转让资产议案[2] - 2024年6月15日双方签署《资产交易合同》[3] - 转让价格为65940.75万元[5] 支付安排 - 2024年9月5日内支付定金100万元[6] - 2027年3月5日内提交产权变更申请，申请提交后3个月内支付10%即6594.075万元[6] - 产权变更申请获批后3个月内支付剩余59246.675万元[7] 时间节点 - 2027年12月5日内完成不动产产权变更及全部标的资产移交[7] 违约条款 - 乙方逾期移交资产，自2027年12月5日起每日支付违约金10000元[14] - 甲方逾期付款，每日支付违约金10000元[14]

报告公司投资评级 - 给予"增持"评级 [5] 报告的核心观点 公司概况 - 中航机载主要产品包括各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控制系统、机电系统；各类发动机配套的电子设备、机电设备及传感器；航天、船舶、电子信息相关的电子产品、机电产品等 [2] - 公司具备较强的新产品、新技术自主研发与创新能力,在航空机载系统各专业领域掌握系统级、设备级和器件级产品全产业链的研发、制造和试验验证体系,打造了多个重点实验平台,在核心重点技术领域展现国际水平 [2] - 公司市场份额较大,盈利能力较强,客户关系维护基础好,通过国际合作学习借鉴西方先进企业生产管理模式,原创设计多种工艺生产模式,提高了人员生产效率,推动工业制造转型 [2] 财务表现 - 2023年全年营收290.06亿元,同比增长4.63%;2024年一季度营收56.42亿元,同比下降10.03% [2] - 2023年全年归母净利润18.86亿元,同比增长39.62%;2024年一季度归母净利润1.39亿元,同比增长8.57% [2] - 2023年全年扣非归母净利润14.63亿元,同比增长110.19%;2024年一季度扣非归母净利润3.61亿元,同比增长99.01% [2] - 盈利大幅改善主要源于中航电子换股吸收合并中航机电交易顺利完成,规模质量得到大幅提升 [2] 未来展望 - 预测公司2023/2024/2025年的营业收入分别为308.95/329.45/351.79亿元,归母净利润分别为24.02/31.13/39.1亿元,对应EPS分别为0.5/0.64/0.81元,对应PE分别为25.19/19.44/15.48倍 [5][6] - 公司具有较强的新产品、新技术自主研发与创新能力,在航空机载系统各专业领域掌握系统级、设备级和器件级产品全产业链的研发、制造和试验验证体系,有利于保障公司未来产品线发展 [2] - 中航电子吸收合并中航机电交易顺利完成,全面加强了航空机电产业相关系统,产品谱系覆盖液压系统、燃油系统、环境控制系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射系统等领域 [2]

会议情况 - 中航机载第八届董事会2024年度第三次会议（临时）5月17日送达通知，5月21日12时截止表决[1] - 会议应参加表决董事11人，实际表决11人[1] 资产交易 - 公司全资子公司千山航电拟向关联方航空工业计算所转让房屋等资产[1] - 独立董事专门会议同意提交董事会审议[2] - 非关联董事4票赞成通过出售资产暨关联交易议案[2]

会议信息 - 中航机载第八届监事会2024年度第三次会议通知及材料于5月17日送达监事[2] - 会议表决截止时间为5月21日12时[2] - 应参加表决监事5人，实际表决5人[2] 审议事项 - 会议审议通过公司全资子公司出售资产暨关联交易议案[2] - 陕西千山航空拟向关联方转让房屋、构筑物及部分设备[2] - 与会监事以5票赞成通过该议案[2]