2024 年度第二期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本期发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、 为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地 出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会 于2022年10月26日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP408号），交 易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日 起2年内有效。具体内容详见公司2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的 《中文传媒关于超短期融资券获准注册的公告》（临2022-057号）。 公司于近日完成2024年度第二期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元人 民币，发行结果具体如下： | 名 称 | 中文天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年2月 29日收到公司副总经理万仁荣先生递交的书面辞呈，万仁荣先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，万仁荣先生的书面辞呈自送达公 司董事会之日起生效，其退休辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披 露日，万仁荣先生持有公司股份69,900股，占公司总股本0.0052%。万仁荣先生 在辞职后，将继续遵循《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行 合规管理。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-014 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 特此公告 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 2024 年 2 月 7 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和表决程序，确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范 性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第五条 董事会成员中至少包括三分之一 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 2 月修订） 2024 年 2 月 7 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（代理人）额外的经济利益。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-013 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地 出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会 于2022年10月26日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP408号），交 易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日 起2年内有效。具体内容详见公司2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的 《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2022-057号）。 公司于近日完成2024年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元人 民币，发行结果具体如下： | ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-012 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十六次临时会议以及第六届监事会第十五次临时会议， 于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过 关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 0.50 亿 元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含）的自有资金，通过上海证券交易所以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，全部用于注销并相应减少公司注 册资本，本次回购价格不超过 15 元/股 （含），该价格不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购股份的金额及数量以 回购期满时实际回购的金额及数量为准，本次回购股份期限为自股东大会审议通 过本次回购方案之 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-010 3.现场列席会议人员：游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 863,189,764 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.7010 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 12 人，现场出席 8 人，授权委托 4 人。其中，公司董事夏 玉峰、张其洪、 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-011 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 以下简称公司）拟通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 2.回购股份用途：本次回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本。 3.回购资金总额：不低于人民币 0.50 亿元 含）且不超过人民币 1.00 亿元 含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 4.回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5.回购价格区间：不超过人民币 15 元/股 含），该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 6.回购资金来源：公司自有资金。 7.相关股东是否存在减持计划：经公司书面发函确认，截至董事会通过本次 回购方案决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Gua ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD. 公 司 章 程 （2024 年 2 月修订） 2024 年 2 月 7 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 | 第一章 | | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | | 第四章 党的建设 | 7 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 7 | | 第二节 | | 公司党委的职责与决策事项 | 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | | | 第二节 股东大会 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 ...