募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人等签订三方监管协议[7] - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人等[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性等[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 资金使用程序 - 公司将募集资金置换已投入募投项目的自筹资金等事项，需经董事会审议等[11] - 公司以募集资金置换自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[14] 资金管理期限 - 公司现金管理产品期限不超过12个月[14] - 公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超过12个月[16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[18] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[18] 核查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[13] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告，并与年报一并披露[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[26] 信息披露 - 公司使用超募资金投资在建项目及新项目，需充分披露项目建设方案、投资周期、回报率等信息[17] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告原项目情况、变更原因等多项内容[22] - 公司拟对外转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告转让原因、已投资金额等多项内容[23] 异常处理 - 保荐人或独立财务顾问发现异常应督促公司整改并报告上交所及监管部门[26] - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行协议应督促整改并报告上交所[26] 办法相关 - 本办法未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时及时修订[28] - 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释[28] - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[28] 报告内容 - 专项核查报告应包含募集资金存放、管理、使用及专户余额等情况[26] - 专项核查报告还应包含超募资金使用、投向变更等情况[29] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问及会计师事务所报告结论性意见[26] 配合工作 - 公司应配合保荐机构督导、核查及会计师事务所审计工作并提供必要资料[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在15日前公告通知[10] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于1%[10] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[11] 股东会通知内容 - 股东会通知应列明会议时间、地点，确定股权登记日，登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[12] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[8][13] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 类别股决议通过条件 - 影响类别股股东权利的事项，需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持[17] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[17] - 会议主持人违反议事规则，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[18] 投票权相关 - 公司董事会等主体可公开征集股东投票权，持有1%以上有表决权股份的股东可参与[19] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[19] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[18] 会议记录与方案实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] 回购决议通过条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵未产生实质影响除外）[25] 规则生效 - 本规则由公司董事会制定，经股东会审议通过后生效，修改时亦同[28] - 本规则生效时间为2025年10月28日[29]

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是实现市值与内在价值动态均衡[4] - 遵循系统性、合规性等六项原则[4][5] 管理实施 - 董事会领导，董秘负责[7] - 董高可依法增持股份[8] - 可通过并购重组等七种方式开展[11] 监测与应对 - 董办定期监测并预警[14] - 股价短期大跌采取六项措施[14][15] 薪酬体系 - 董事会建立与市场等匹配的薪酬体系[7] 股价大跌情形 - 连续20日跌幅累计达20%[16] - 收盘价低于近一年最高价50%[16]

会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[6][8][11] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知董事[10] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知[15] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[15] 会议出席与委托 - 过半数董事出席会议方可举行[16] - 一名董事委托限制[20] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则[21] - 表决一人一票，记名或举手方式[25] - 提案决议需超全体董事半数赞成[19] 特殊情况处理 - 董事回避表决的会议举行和决议条件[29] - 提案未通过一个月内不再审议[32] - 部分董事可提议暂缓表决[33] 会议记录与决议 - 会议可全程录音[34] - 秘书记录会议并含相关内容[35] - 董事签字确认会议记录和决议[37] 决议公告与保密 - 秘书按规定办理决议公告[38] - 决议披露前相关人员保密[38] 决议落实与检查 - 董事长督促落实并检查决议[39] 会议档案保存 - 秘书保存会议档案至少10年[41]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3且至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得任独立董事[6] - 独立董事候选人近36个月内不得有违法犯罪及相关处罚记录[8] - 原则上已在3家境内上市公司担任独立董事的不得再被提名[9] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，36个月内不得被提名[9] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需符合相关会计专业条件[9] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[12] - 公司股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[14] 独立董事任期与解职 - 独立董事连续任职不得超过6年[15] - 独立董事连续2次未出席且不委托他人，董事会应提议解除其职务[14] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[15][16] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 2名及以上独立董事书面要求延期未被采纳时应向上交所报告[23] - 独立董事行使职权受阻可向相关部门报告[29] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[22] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告并披露[24] 公司保障措施 - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职[27] - 董事会专门委员会应提前提供相关资料和信息[27] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度[29] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[29]

重大信息报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 涉案超1000万元且占净资产10％以上诉讼仲裁需报告[11] - 购买或出售资产连续12个月累计超总资产30%应报告[11] 重大信息报告规定 - 对外投资无论金额大小都须报告[11] - 各部门重大信息报告执行情况列入考核[4] 人员责任与培训 - 董事等为内部信息报告第一责任人[3] - 报告义务人员应及时真实上报信息[3] - 董事会秘书定期或不定期培训报告义务人员[3] 制度相关 - 制度2025年10月修订，董事会通过生效[1][18]

公司基本信息 - 公司于2003年3月17日获批发行3000万股人民币普通股，4月1日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币1,603,071,367元[11] - 公司设立时发行股份总数为23,700,000股，每股金额1元[19] - 公司已发行股份数为1,603,071,367股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数25%[28] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[25] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[49] - 部分对外担保情况须经股东会审议通过[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[54] 董事会相关规定 - 董事会由7 - 15名董事组成，设董事长、副董事长各1人[97] - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一，至少含1名会计专业人士，每年现场工作不少于15日[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 董事会会议需1/2以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[105] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[140] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有不同比例要求[142] - 分红预案需出席股东会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[144] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，对业务活动、风险管理等监督检查[148,149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[154,155] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，但需董事会决议[162] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[169]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等人员[5] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个交易日内报送情况及处理结果[9] 档案管理 - 内幕信息存续期完整填写知情人档案，送达不晚于公开披露时间[11][13] - 登记备案材料保存至少10年以上[13] 股票买卖限制 - 可知悉未公开财务信息知情人定期报告前30日等不得买卖股票[16] - 可能知悉非公开重大事项知情人重大事项至披露后2日不得买卖[16] 监控与申报 - 监控内幕信息知情人股票异动并向安徽证监局报备[16] - 内幕信息知情人买卖股票及衍生品种2日内申报[18] 信息披露管理 - 各部门、子公司指定信息披露联络人[12] - 相关主体研究重大事项填写知情人档案并备案[12] - 重大事项相关单位制作进程备忘录[14] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施，修改亦同[19]

公司架构与制度 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 公司司法重整后注册资本由654,314,844元增至1,603,071,367元，拟同步修订《公司章程》相关条款[3] - 《公司章程》修订后，注册资本条款由654,314,844元改为1,603,071,367元，已发行股份数由654,314,844股改为1,603,071,367股，均为普通股[5][6] 人员变动 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[5] 股份相关 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外；为公司利益，经股东会或董事会决议，公司可为他人取得股份提供资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6][8] - 公司收购本公司股份有不同决议要求和注销或转让时间要求，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[8] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东等有股份转让限制规定[8][9] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，有权要求董事会收回特定收益，可请求法院撤销违法违规决议，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求相关部门向法院提起诉讼[9][25][27] - 公司股东依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得退股，滥用权利造成损失应承担赔偿责任[14] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构，审议批准多项事项，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[18][19][26][27] - 股东大会召开有通知时间、地点、投票方式等规定，股东有提案权、表决权等[22][23][24] 董事会 - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权，制订多种方案，决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[33] - 董事会会议召开和决议通过有相关规定，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[35] 独立董事 - 独立董事任职有条件限制，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[35][40] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[44][85] 其他委员会 - 提名委员会和薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少包括两名独立董事，由独立董事担任召集人[45][47] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[49][52] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外），但需董事会决议[51] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序，持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[51][52] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度修订需股东大会审议，《投资者关系管理制度》等6项制度修订由董事会审议[55][57]

关联交易金额调整 - 2025年向关联方采购原材料预计金额从225,610.00万元增至266,108.00万元[3][11][127] - 2025年接受关联方提供劳务预计金额从3,828.00万元增至3,928.00万元[3][11][127] - 2025年向关联方销售产品、商品预计金额从687,266.00万元减至623,016.00万元[3][11][127] - 2025年向关联方提供劳务预计金额从9,650.00万元增至12,645.00万元[3][11][127] - 2025年度日常关联交易预计金额从926,354.00万元调整至905,697.00万元[3][11][127] 2026年关联交易预计 - 2026年度日常关联交易预计总金额不超1,289,935.00万元[5][19][128] - 2026年向关联方采购原材料预计总金额约421,620.00万元[5][19][128] - 2026年接受关联方提供劳务预计总金额约4,265.00万元[5][19][128] - 2026年向关联方销售产品、商品预计总金额约844,040.00万元[5][19][129] - 2026年向关联方提供劳务预计总金额约20,010.00万元[5][19][129] 部分关联方采购销售情况 - 2025年向阳光铭岛采购原材料预计金额从150,000.00万元增至210,000.00万元[11] - 2025年向天津远程新能源采购汽车零部件预计金额从40,000.00万元减至25,000.00万元[11] - 2025年向万物友好销售商用车及其配套零部件预计金额从80,000.00万元减至5,000.00万元[12] - 2025年向浙江远程智通销售商用车及其配套零部件预计金额从240,000.00万元增至420,000.00万元[12] - 2025年向浙江远程商用车研发提供劳务预计金额从650.00万元增至1,650.00万元[12] 2025年实际与预计对比 - 2025年预计向阳光铭岛采购动力电池及其配套零部件金额为210,000.00万元，1 - 9月实际发生141,514.87万元[15] - 2025年预计向天津远程新能源采购汽车零部件金额为25,000.00万元，1 - 9月实际发生9,158.49万元[15] - 2025年预计向山西吉利新能源采购汽车零部件金额为6,000.00万元，1 - 9月实际发生1,642.86万元[15] - 2025年预计向吉利四川商用车采购汽车零部件金额为4,000.00万元，1 - 9月实际发生2,808.17万元[15] - 2025年预计向浙江远程智通销售商用车及其配套零部件金额为420,000.00万元，实际发生250,630.15万元[16] 关联方信息 - 远程商用车集团注册资本50,000万元，成立于2016年2月1日，宁波翊马持股100%[24][25][26] - 远程星瀚注册资本5,000万元，万物友好持股100%[29] - 阳光铭岛注册资本50,000万元，远程商用车科技持股100%[32] - 醇氢科技注册资本30,000万元，浙江醇氢生态持股100%[37] - 远程智通注册资本50,000万元，远程商用车科技持股100%[40] - 醇氢电动注册资本10,000万元，远程商用车集团持股60%等[46] - 天津远程商用车注册资本10,000万元，远程商用车集团持股100%[50][52] - 吉利四川商用车注册资本135,237.6921万元，南充吉利商用车研究院持股100%[56][58] - 天津醇氢注册资本1,000万元，远程智通持股100%[60][61] - 湖州远程注册资本200万元，湖州星智持股100%[64] - 上海远程商用车注册资本1,000万元，远程商用车集团持股100%[67][68] - 山西吉利注册资本5,000万元，吉利四川商用车持股100%[71][72] - 湖州星智注册资本1,000万元，远程商用车集团持股100%[75] - 万物友好注册资本30,000万元，远程商用车科技持股100%[79][80] - 远程商用车研发注册资本100,000万元，远程商用车科技持股100%[83] - 浙江锋锐注册资本10,000万元，极光湾科技持股100%[86] - 黑龙江醇氢注册资本1,000万元，远程商用车集团持股100%[90] - 哈密汇醇注册资本1,000万元，天津万醇科技持股100%[93] - 吉速物流注册资本5,000万元，浙江吉润汽车持股100%[96][97] - 杭州速焕注册资本100万元，浙江远程智能交通技术持股100%[102][103] - 湖南远程智通注册资本100万元，远程智通持股100%[106][107] - 绿色智行注册资本14,045万元，浙江吉利产投控股持股99.99288%等[111][112] - 吉利商务注册资本2,000万元，杭州普兆科技持股100%[115] - 枫华科技注册资本2,000万元，浙江省李书福公益基金会持股100%[119] - 醇氢绿动注册资本3,500万元，浙江绿动醇氢科技服务持股100%[123]