健康元药业集团 2023 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年度，本 人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 崔利国：男，1970年生，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所（曾用名"北京观韬 律师事务所"）创始合伙人及管理委员会主任，现任亚太卫星控股有限公司（证券代 码：01045）、中核国际有限公司（证券代码：02302）、先丰服务集团有限公司（证券 代码：00500）、中煤新集能源股份有限公司（证券代码：601918）及北京人寿保险股 份有限公司独立董事。 2023年8月，因本人担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》， 独立董事连续任职时间不得超过六年， ...

健康元药业集团 2023 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年 度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决 策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公 司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 覃业志：男，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注 册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计 师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所 4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 1 / 6 健康元药业集团 2023 年 ...

健康元药业集团 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 健康元药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现就健康元药业集团股份有限 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 本公司八届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先 生、霍静女士及彭娟女士，其中覃业志先生为主任委员。 覃业志：男，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注 册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计 师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，现任本公司独立董事。 霍静：女，1976 年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房 产智库成员，中国法院网、中顾网、华律网、南方都市报、深圳晚报等特邀律师。 2007 年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。曾任多届深圳 ...

健康元药业集团 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-018 健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税） 1 / 2 健康元药业集团 2023 年度利润分配预案的公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、利润分配预案主要内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认, 2023 年度母公司个别会计 报表实现净利润为 1,241,411,898.00 元，提取 10%的法定盈余公积 124,141,189.80 元， 加 上 年 度 未 分 配利润 1,968,175,713.2 ...

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元部分募集资金投资项目延期 之事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 24 日，公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目变更为新 产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目， 并于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过； 2023 年 12 月 28 日，公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关 于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新 增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变 ...

公司业绩 - 公司预测2023-2025年归母净利润分别为15.53/18.28/21.64亿元，对应EPS为0.81/0.96/1.13元，当前股价对应PE分别为15.5/13.2/11.1倍，给予“买入”评级[1] - 公司2025年预计营业收入将达到207.94亿元，同比增长11.7%[4] - 公司2024年归母净利润预计将达到1828.35万元，同比增长17.73%[4] - 公司2023年的毛利率为62.1%，2025年预计将提升至64.3%[4] - 公司2021年的ROE为12.9%，2023年预计将略有下降至12.8%[4] 产品和市场 - 公司吸入制剂产品在呼吸系统领域表现优异，实现收入增长约28.98%[2] - 公司呼吸制剂板块收入超过11亿[5] - 公司吸入制剂产品优势显著，业内竞争优势良好[5] - 中国呼吸系统药物市场规模预计逐年升高[5] - 预计中国对吸入制剂需求日益增长[5] 公司发展 - 公司历时30余年发展成为创新科研型综合医药集团，拥有20余家主要控股子公司[7] - 公司重点布局四大创新高壁垒制剂研发平台，竞争优势显著[7] - 公司产品涵盖多个领域，包括化学制剂、生物制品、中药制剂等，覆盖疾病范围广[8] 市场前景 - 中国慢性病患病人数不断增加，预计到2030年慢性阻塞性肺疾病患病率将达1.1亿以上[24] - 中国呼吸系统治疗药物市场规模预计从2021年起逐年升高，呼吸系统在2021年的市场规模为76.4亿元，预计到2030年将增长至121.6亿元[29] - 全球呼吸系统疾病吸入制剂市场规模预计到2030年将达到337亿美元，呈现回升趋势[30] 产品销售 - 公司左沙丁胺醇市占率领先，健康元占比最高[44] - 公司布地奈德混悬液销售额逐年提升，2021年销售额达4364万元[49] - 公司复方异丙托溴铵销售额在2019年后逐年增长，2022年达到417.8万元，市占率为29.5%[56]

健康元药业集团 限制期权行权期间的提示性公告 特此公告。 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《健康元 药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）2024年年度报告披露计划，现对公司2022 年股票期权激励计划首批第一期行权时间进行限定，具体如下： 一、本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权已于2023年9月5日进入 第一个行权期，行权期间为2023年9月5日至2024年9月4日，目前尚处于行权阶段。 二、2022年股票期权激励计划本次限制行权期为2024年3月4日-2024年4月2 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编 ...

健康元药业集团 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-014 健康元药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠 医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）的全资子公司丽珠集团丽珠医药 研究所（以下简称：丽珠研究所）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临 床试验批准通知书》（通知书编号：2024LP00422），批准 JP-1366 片开展临床 试验。现将有关详情公告如下： 一、药物临床试验批准通知书的主要内容 剂型：片剂 申请事项：临床试验申请 注册分类：化药 1 类 申请人：丽珠集团丽珠医药研究所 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 12 月 4 日受理的 JP-1366 片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 二、药品研发及相关情况 JP-1366 片前期是由韩国 ...

健康元药业集团 关于司美格鲁肽注射液获得临床试验批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-013 健康元药业集团股份有限公司 关于司美格鲁肽注射液获得临床试验批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠 医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）控股附属公司丽珠集团新北江制 药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知 书》（通知书编号：2024LP00324、2024LP00325），批准司美格鲁肽注射液按 生物类似药的技术要求开展体重管理适应症临床试验。现将有关详情公告如下： 一、药物临床试验批准通知书的主要内容 药物名称：司美格鲁肽注射液 英文名/拉丁名：Semaglutide Injcetion 剂型：注射剂（注射液） 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 11 月 30 日受理的司美格鲁肽注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 1 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与中信银行 股份有限公司深圳分行（以下简称：中信银行）签署担保协议，被担保人为深圳市海 滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币 20,000 万元；本公司控 股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与中国工商银行股份有 限公司清远新城支行（以下简称：工商银行）签署担保协议，被担保人为丽珠集团新 北江制药股份有限公司（以下简称：新北江制药），担保金额为人民币 10,000 万元。 ●被担保人为本公司全资子公司及丽珠集团控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：新北江制药的其他股东已提供反担保； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会二十三次会议 ...