股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-024 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日发出召 开第九届董事会第五十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召 开。会议由公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务）召集和主持，会议应 参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举徐 家俊先生为公司第九届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举徐家俊先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董 事会任期。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法 定代表人相应变更为徐家俊先生。 二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季 彤先生为公司第九届董事会副 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会，现提名吴鹏程、李普伟、 谭旭明、刘中为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金地（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人吴鹏程、谭旭明、刘中已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人谭旭明，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届 董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属特定股东及亲属[5] - 近12个月无影响独立性情形[5] 合规要求 - 近36个月未受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 其他条件 - 具备注册会计师资格[7] - 通过公司资格审查[8]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘中，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届董 事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

财务表现 - 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为888,123,647.45元，较上年同期下降85.48%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为65,059,674,812.89元，较上年末下降0.29%[12] - 公司2023年度营业收入为98,125,335,583.60元，较上年同期下降18.37%[12] 业务发展 - 公司2023年实现营业收入981.25亿元，同比下降18.37%[17] - 公司成功进入郑州、长沙、包头、保定、中山和昆明等9个新城市市场[20] - 公司产品系列包括欧陆、中式、现代三大产品风格，涵盖多个系列以满足不同客户需求[27] 资产情况 - 公司持有货币资金297.4亿元，通过投融资结合提升资金利用效率[17] - 公司新增土地储备约95万平方米，总投资额约125亿元[18] - 公司拥有约4100万平方米的总土地储备，其中一、二线城市占比约为73%[31] 行业数据 - 公司2023年全国商品住宅销售面积累计成交9.48亿平方米，同比下降8.2%[25] - 公司2023年全国商品住宅销售金额为10.30万亿元，同比下降6.0%[25] - 公司2023年全国涉宅用地成交建面约9.2亿平方米，同比缩量23.8%[25] 项目情况 - 公司报告期内新开工面积约313万平方米，竣工面积约1,343万平方米[43] - 公司2023年竣工项目包括南宁金地美域国际项目、北京西山艺境项目等[46] - 公司2023年在建项目包括重庆金地自在城（琅泽）项目、成都市成华区2021-058号工业地块项目等[1] 公司治理 - 公司持续完善公司治理结构，严格按照相关规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构[77] - 公司积极践行可持续发展理念，完善ESG管理制度建设，获得广泛认可[77] - 公司在信息披露方面表现优异，连续九年获得A类评价，体现监管机构对公司规范运作水平的肯定[77]

审计工作安排 - 2023年4月14日同意将2022年度财报提交董事会审议，续聘德勤华永为2023年审计机构[2] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度财报[2] - 2023年12月26日确认2023年度财报审计工作计划[3] 审计评价 - 认为德勤华永2022年度审计工作完成较好[4] - 认为2022年度财报基本反映公司财务状况[6] - 认为2023年半年度财报公允反映公司状况[7] - 认为公司内控体系较完善，相关报告无重大和重要缺陷[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提升履职独立性，提升公司规范治理水平[11]

业绩数据 - 2023年签约金额1535.5亿元，同比降30.77%[9] - 2023年净利润8.88亿元，同比降85.48%[5][10] - 2023年房地产业务结算毛利率16.16%[10] 利润分配 - 总股本45.15亿股，派现金红利8893.73万元，占比10.01%[5] - 每股派现0.0197元，不转增股本和送红股[6] 业务情况 - 2023年新开工面积约313万平方米，竣工1343万平方米[9] - 2023年交付房屋11.3万余套[9] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额约21.93亿元，同比降88.99%[10] 决策进展 - 2024年3月13日董事会通过利润分配方案[14] - 利润分配预案待股东大会审议[8]

金地集团 2023 年可持续发展报告 2023 年可持续发展报告 金地集团 Page 2 目录 | 关于本报告…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | --- | --- | | 报告范围及边界…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 称谓说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 编制依据 | | | 数据未源 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由五名委员组成，独立董事谷峰为会计专业人士并担任主任委员[1] 报告审议 - 2023年4月14日同意将2022年度财务报告等提交董事会审议[2] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度财务报告等报告[2] - 2023年12月26日确认2023年度财务报告审计工作计划[3] 审计机构 - 同意续聘德勤华永为2023年度财务和内控审计机构[4] 报告评估 - 审阅2022年度内部审计工作总结未发现重大问题[5] - 认为2022年财务报告基本反映公司财务状况等[6] - 认为2023年半年度财务报告公允反映公司情况[7] - 认为公司内控报告基本反映情况，无重大和重要缺陷[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提升履职独立性、专业性和有效性[11]