业绩总结 - 抚顺特钢2024年一季度营收为20.71亿元，同比增长3.1%、环比减少9.9%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润依次为5.55/7.34/9.25亿元，维持“推荐”评级[4] - 抚顺特钢2026年预计营业总收入将达到12,476亿元，营业收入增长率为11.75%[7] - 2026年预计净利润率将达到7.41%，较2023年的4.23%有显著提升[7] - 2026年每股净资产预计将达到4.12元，较2023年的3.25元有增长[7] 用户数据 - 高温合金销量同比下滑50%，但售价同比增长30.24%[2]

业绩总结 - 抚顺特钢2024年一季度实现营收20.71亿元，同比增长3.1%、环比减少9.9%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润依次为5.55/7.34/9.25亿元，维持“推荐”评级[4] - 抚顺特钢2026年预计营业总收入将达到12,476亿元，较2023年增长45.6%[7] - 预计2026年净利润率将达到7.41%，较2023年增长75.2%[7] - 2026年每股收益预计为0.47元，较2023年增长161.1%[7] 用户数据 - 高温合金销量同比下滑50%，但售价同比增长30.24%[2]

合金结构钢 - 2024年1 - 3月产量5.78万吨，较2023年同期减少21.57%[1] - 2024年1 - 3月销量6.39万吨，较2023年同期减少2.59%[1] - 2024年1 - 3月平均售价12575.21元/吨，较2023年同期增长15.59%[1] 工具钢 - 2024年1 - 3月产量1.93万吨，较2023年同期增长14.20%[1] - 2024年1 - 3月销量1.89万吨，较2023年同期增长12.50%[1] 不锈钢 - 2024年1 - 3月产量2.55万吨，较2023年同期增长18.60%[1] - 2024年1 - 3月销量2.54万吨，较2023年同期增长18.14%[1] 高温合金 - 2024年1 - 3月产量0.13万吨，较2023年同期减少45.83%[1] - 2024年1 - 3月销量0.11万吨，较2023年同期减少50.00%[1] - 2024年1 - 3月平均售价272974.70元/吨，较2023年同期增长30.24%[1]

财务表现 - 2024年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.71亿人民币，同比增长3.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.45亿人民币，同比增长90.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.61亿人民币，同比增长166.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币[4] - 基本每股收益为0.0581元，同比增长90.49%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为20.71亿人民币，较去年同期增长约3.13%[16] - 2024年第一季度，公司营业总成本为19.80亿人民币，较去年同期增长约0.62%[16] - 2024年第一季度，公司研发费用为6.78亿人民币，较去年同期减少约32.68%[16] - 2024年第一季度，公司营业利润为1.11亿人民币，较去年同期增长约113.33%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为1.15亿人民币，较去年同期增长约89.47%[16] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币，较去年同期改善约43.05%[18] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，较去年同期增加约102.02%[19] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.70亿人民币，较去年同期减少约150.00%[20] 股东信息 - 股东中，东北特殊钢集团股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司为一致行动人[10] - 中国农业银行股份有限公司报告期末转融通出借股份余量为1,531,000股[11] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,246,000股，占比0.32%[12] - 中国农业银行股份有限公司2024年第一季度新增转融通出借股份为1,531,000股，占比0.08%，期末转融通出借股份为18,993,450股，占比0.96%[13] - 抚顺特殊钢股份有限公司2024年3月31日的货币资金为418,705,071.90元，较上期有所下降[14]

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-027 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 691,815,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0801 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公 楼 110 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 57 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 57 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 | 股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 2023 年度监事会工作报 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-025 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600399 | 抚顺特钢 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.52%股份的股东东北特殊钢集团股份有限公司，在 2024 年 4 月 15 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 东北特殊钢集团股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日向公司董事会发来《关 于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《关于补选董事的议案》作为临时 提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会 ...

人事变动 - 2024年4月15日董事、副总经理曹斌因工作变动辞职[1] - 2024年4月16日会议审议补选吴效超为董事候选人[1] - 吴效超为高级会计师，现任公司财务总监兼处长[3]

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《关于补选董事的议案》 公司董事会近日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告， 曹斌先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，曹斌先 生辞职后将不再担任公司任何职务。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-024 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 2024年4月15日，公司收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公 司发来的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提名补选吴效超 先生为第八届董事会董事候选人，聘 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-023 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩 说明会于 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动交流 的形式召开。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司董事长孙立国先生、董事会秘书祁勇先生、财务总监吴效超 先生、独立董事兆文军先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年 度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 三、其他说明 投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关 注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感 ...