公司治理与监督 - 第八届监事会第十七次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 会议通知于2025年8月22日通过书面及电子邮件发送 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程 内容符合证监会及交易所规定 财务数据客观反映公司实际状况 [1] 财务处理与资产核销 - 审议通过《关于核销部分应付、应收款项暨关联交易的议案》 涉及长期挂账应付款项及法院裁定无法收回的应收款项 [2] - 核销行为依据《企业会计准则》执行 不会对公司当期损益和财务状况产生重大影响 [2] - 关联监事杜欣回避表决 最终表决结果为2票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [2]

公司基本情况 - 公司股票代码600399在上海证券交易所上市 简称抚顺特钢 报告期内未变更股票简称 [1] - 董事会秘书祁勇 证券事务代表朱丽平 联系电话024-56678441 办公地址辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 [1] - 电子信箱qiyong@fs-ss.com及dshbgs@fs-ss.com [1] 财务表现 - 总资产128.85亿元 较上年度末131.32亿元下降1.88% [1] - 营业收入38.23亿元 较上年同期42.77亿元下降10.62% [1] - 利润总额亏损2.83亿元 较上年同期盈利2.23亿元下降227.30% [1] - 归属于上市公司股东净利润亏损2.78亿元 较上年同期盈利2.28亿元下降221.83% [1] - 经营活动产生现金流量净额负9.61亿元 较上年同期负2.59亿元下降270.89% [1] - 加权平均净资产收益率负4.48% 较上年同期3.52%减少8个百分点 [1] - 基本每股收益负0.1415元/股 较上年同期0.1156元/股下降222.40% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为96,078户 [2] - 江苏沙钢集团有限公司持股15.43% 共3.04亿股 为第一大股东 [2] - 东北特殊钢集团股份有限公司持股13.99% 共2.76亿股 其中2.76亿股处于质押状态 [2] - 香港中央结算有限公司持股1.72% 共3,389万股 [2] - 江苏沙钢集团与东北特钢集团及宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司为一致行动人 [3] 控制权变更 - 公司实际控制人于2025年1月17日变更为江苏沙钢集团有限公司 [4] - 东北特钢将质押给沙钢集团的5,000万股股份通过质押证券处置过户方式转让给沙钢集团抵偿借款 [4] 重大事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [5] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响及预计未来有重大影响的事项 [5]

财务表现 - 上半年营业收入38.23亿元 同比下降10.62% [1] - 归母净利润-2.78亿元 同比由盈转亏（上年同期净利润2.28亿元） [1] - 基本每股收益-0.1415元 [1] 盈利下滑原因 - 部分产品订单及价格受市场需求影响下降 [1] - 新建项目转固投产后实际产量低于预期 单位产品固定成本上升 [1] - 产品质量管控标准提升导致质量成本升高 [1] 经营动态 - 新建项目陆续转固投产但未达产量预期 [1] - 钢铁行业市场环境对新建项目产能释放形成制约 [1] - 行业整体处于质量再提升和发展需求阶段 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 要约收购 抚顺特殊钢股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 8 月 7 日，抚顺特钢发布公告，宣布收到锦程沙洲送交的《抚顺特 殊钢股份有限公司要约收购报告书》，锦程沙洲拟以每股 5.60 元的价格，向抚顺 特钢除锦程沙洲及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购抚 顺特钢 98,605,000 股股份（占抚顺特钢股份总数的 5%）。（以下简称"本次要约 收购"或"本次收购"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受抚顺特钢董事会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问，就该事项向上市 公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本报告书所依据的有关资料由抚顺特钢等相关机构及人员提供，提供方对所 提供的一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并保证 该等信息 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入38.23亿元，同比下降10.62% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.78亿元，上年同期净利润2.28亿元 [1]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-036 抚顺特殊钢股份有限公司 关于核销部分应付、应收款项暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于核销部 分应付、应收款项暨关联交易的议案》，同意对长期挂账的应付款项 以及根据法院判决无法收回的应收款项进行清理并予以核销，具体情 况如下： 本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，核销的应付款项对当 期损益的影响额为 1873.15 万元，本次核销不存在损害公司和股东权 益的情形。本次核销事项能够真实反映企业财务状况，符合《企业会 计准则》和相关政策要求。本次核销最终的会计处理以及对公司损益 的影响情况以审计机构年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、本次核销基本情况 为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策、制 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 关于 上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 上市公司住所：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 要约收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 股票简称：抚顺特钢 股票代码：600399 董事会报告书签署日期：二〇二五年八月 有关各方及联系方式 收购人一致行动人：江苏沙钢集团有限公司 上市公司住所：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 联系人：祁勇、朱丽平 联系电话：024- 56678441 收购人名称：宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 收购人住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0267 通讯地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 33 层 住所：张家港市锦丰镇 收购人一致行动人：东北特殊钢集团股份有限公司 住所：辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18 号 独立财务顾问名称：华泰联合证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 联系人：潘沛宪、鞠宸、 ...

合金结构钢 - 2025年1 - 6月产量9.67万吨，较2024年同期减少11.22%[1] - 2025年1 - 6月销量9.57万吨，较2024年同期减少15.26%[1] - 2025年1 - 6月平均售价10,863.72元/吨，较2024年同期减少18.24%[1] 工具钢 - 2025年1 - 6月产量4.54万吨，较2024年同期增加15.46%[1] 高温合金 - 2025年1 - 6月销量0.42万吨，较2024年同期增加39.76%[1] - 2025年1 - 6月平均售价170,051.44元/吨，较2024年同期减少30.15%[1] 其他产品 - 2025年1 - 6月产量3.46万吨，较2024年同期增加40.65%[1] - 2025年1 - 6月销量3.27万吨，较2024年同期增加16.41%[1] - 2025年1 - 6月平均售价9,318.12元/吨，较2024年同期减少5.00%[1] 不锈钢 - 2025年1 - 6月产量5.38万吨，较2024年同期增加6.53%[1]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-035 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十七次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》 监事会审核意见如下：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程 序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部规定，未发现报告的 内容有不符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的情况。报告所 包含的信息客观反映了公司财务状况和经营成果等实际情况，未发现 参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息知情人管理规定的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于核销部 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年8月25日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及报告摘要》全票通过[1] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购议案7票同意，2名关联董事回避[2] - 《关于核销部分应付、应收款项暨关联交易的议案》全票通过，无需提交股东大会[3]