合金结构钢 - 2023年产量26.20万吨，较2022年增长13.08%[2] - 2023年销量25.77万吨，较2022年增长9.15%[2] - 2023年平均售价11,781.96元/吨（不含税），较2022年下降0.25%[2] 工具钢 - 2023年产量7.13万吨，较2022年增长0.14%[2] - 2023年销量6.86万吨，较2022年下降4.76%[2] - 2023年平均售价16,458.72元/吨（不含税），较2022年下降1.53%[2] 高温合金 - 2023年产量0.82万吨，较2022年增长14.36%[2] - 2023年销量0.80万吨，较2022年增长10.00%[2] - 2023年平均售价227,031.66元/吨（不含税），较2022年增长2.85%[2] 其他产品 - 2023年产量7.19万吨，较2022年增长32.87%[2]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-021 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

股东大会时间 - 2024年4月26日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月26日[6] 会议审议与披露 - 2024年3月29日相关会议审议通过股东大会议案[12] - 2024年3月30日披露相关决议及公告[12] 股权与股东登记 - 股权登记日为2024年4月19日[16] - 股东登记时间为2024年4月23日[19] 议案相关 - 特别决议议案为议案10[12] - 对中小投资者单独计票为全部议案[12] - 议案6涉及关联股东回避表决[12] 关联股东 - 应回避表决的关联股东有三家[9]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.76%，营收占比100%[9] - 纳入评价范围主要单位包括公司及多家全资子公司[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价收入标准：重大≥1%，重要0.5%，一般0.2%[15] - 非财务报告内控缺陷评价财产损失标准：重大＞0.5%，重要0.25%-0.5%，一般≤0.25%[17] 内控评价结果 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷，财务内控有效[4][5] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[19][21][22] 其他情况 - 内控评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8]

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所合伙人 85 人， 注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密 资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 在美国 PCAOB 注册。 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第三次会议、第八 届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案》，该议案于 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-010 抚顺特殊钢股份有限公司 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、《公司 2023 年度利润分配方案》 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的 规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小 股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方 案。 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式通知全体监 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-008 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案征集投资者意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、本次征求投资者意见的基本情况 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，为了做 好抚顺特殊钢股份公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案的制定工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中 小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配方案向广大投资者征 集意见。 二、制定利润分配方案的影响因素 特此公告。 附件：抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度利润分配方案征集意 见表 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年三月九日 附件： 抚顺特殊钢股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，利润分配 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券、工银瑞信基金、国泰君安证券、国寿资产 [1] - 活动时间为2024年1月11日9:30 - 11:00和2024年1月12日13:30 - 15:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书祁勇、财务总监吴效超 [1] 订单与管理机制 - 公司每笔订单提前进行成本测算，原则上边际利润以下的订单不接 [1] - 东北特钢将股权协议转让给沙钢后，公司管理机制未变，绩效考核仍用经营承包方式 [1] 项目投产情况 - 公司前期披露的重点项目中，均质化项目、产业化一期项目、20台电渣炉项目设备均已投产 [1] - 提升特冶产能项目中的12吨真空感应炉于2023年12月末开始热试 [1] - 提升特冶产能项目二期的6台真空自耗炉设备已进入制造周期 [1] 产能利用率与成本影响 - 公司特冶设备在保证日常定、检修基础上，按最大可开动率组织生产，发挥特冶产能利用率 [1] - 2022年原料镍价格上涨使公司利润大幅下降，上调含镍产品价格增收不能抵消成本增加 [1][2] - 2021 - 2022年电、天然气价格持续上涨影响公司利润，2023年电平均采购价格与上年基本持平，天然气平均采购价格略有上升，公司通过内部挖潜改善能源成本 [2]

葛敏 兆文军 姚宏 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况，本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失的决策 程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后，公司的财务报 表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们一致同意公司及子 公司 2023 年度固定资产处置事项。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。在审议关联交易时，表决程序符合 有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司向参股公司增资暨 关联交易事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 ...

业绩相关 - 2023年度报废处置固定资产净额为40162114.07元[1] 新策略 - 公司与参股公司股东拟同比例增资3500万元[4] 会议表决 - 《关于2023年度固定资产处置损失的议案》全票通过[2] - 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》全票通过[4]