股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-004 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 八次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 1 月 8 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《关于 2023 年度固定资产处置损失的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司参股公司深圳市兆恒抚顺特钢有限公司自 设立至今发展状况良好，增加注册资本符合其长远发展的需要，也有 利于公司拓展销售市场。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监 ...

市场扩张和并购 - 公司与兆恒特钢拟同比例向深圳兆恒增资3500万元，公司出资875万元[2][3][4][9] - 2024年1月12日公司董事会和监事会审议通过增资议案，无需股东大会审议[3][4][14] 业绩总结 - 过去12个月公司与深圳兆恒销售商品关联交易累计金额为17911.30万元[2][4] - 深圳兆恒2022年底净利润632.59万元，2023年9月达1085.65万元[8] 股权结构 - 增资后公司与兆恒特钢持有深圳兆恒股份仍为25%和75%[2][4][9][11] - 兆恒特钢注册资本4100万元，两公司分别持股51.2195%和48.7805%[5] - 深圳兆恒注册资本3500万元，兆恒特钢持股75%，公司持股25%[7] 财务数据 - 深圳兆恒2022年底资产30382.66万元，2023年9月为29587.14万元[8] - 增资前深圳兆恒合计出资额3500万元，增资后为7000万元[11]

业绩总结 - 2023年度固定资产处置净损失40,162,114.07元，预计影响税前利润同额[1][4] 数据详情 - 总计固定资产原值167,907,393.86元，净额46,350,481.49元[3] - 各厂固定资产净额及处置净损失：电炉厂21,640,398.76元、18,344,763.96元等[2] 决策情况 - 2024年1月12日审议通过2023年度固定资产处置损失议案[5] - 独立董事认为处置遵循谨慎性原则，程序合法[6]

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况。在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后， 公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们同意 将本议案提交第八届董事会第十次会议审议。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交第八届董事 会第十次会议审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司第八届董事会第十次会议 审议事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 11 日就公司第八届董事会 第十次会议拟审议事项召开专门会议，发表审核意见 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东北 特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"）及其一致行动人 江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）、宁波梅山保税港区 锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"）共计持有公司 股份 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%。本次解除质押及 再质押后，东北特钢及一致行动人质押公司股份总数 325,876,444 股， 占其持有公司股份总数的 55.39%，占公司总股本的 16.52%。 东北特钢持有公司股份 325,876,444 股，沙钢集团持有公司股 份 251,000,000 股，锦程沙洲持有公司股份 11,434,500 股。东北特 钢、沙钢集团及锦程沙洲为同一实际控制人，系公司股东的一致行动 人。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-002 二、再质押情 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-001 抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东北 特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"）及其一致行动人 江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）、宁波梅山保税港区 锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"）共计持有公司 股份 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%。本次解除质押及 再质押后，东北特钢及一致行动人质押公司股份总数 325,876,444 股， 占其持有公司股份总数的 55.39%，占公司总股本的 16.52%。 东北特钢持有公司股份 325,876,444 股，沙钢集团持有公司股 份 251,000,000 股，锦程沙洲持有公司股份 11,434,500 股。东北特 钢、沙钢集团及锦程沙洲为同一实际控制人，系公司股东的一致行动 人。 2024 年 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-058 抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 2023年12月5日，东北特钢与沙钢集团签署《股份转让协议》， 东北特钢拟将其持有的公司251,000,000股（占公司总股本的12.73%） 无限售条件流通股转让给沙钢集团，转让价格为9.30元/股，转让总 价款共计人民币2,334,300,000.00元，具体情况详见公司于2023年12 月8日披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提 示性公告》（临2023-054）。 二、本次协议转让过户登记情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"） 通知，东北特钢与江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"） 协议转让公司股份事项已经完成股份过户登记，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 山保税港区锦程沙洲股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1] - 参与单位包括兴业证券、长江证券等多家金融机构 [1] - 活动时间为2023年12月5日9:30 - 11:30、12月11日14:00 - 16:00、12月21日10:00 - 12:00和13:00 - 14:00 [1] - 活动地点为公司会议室和上海文华东方酒店会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书祁勇和财务总监吴效超 [1] 镍相关问题 - 镍采购政策为波段、择机采购，备库周期约20天 [1] - 镍价格在产品成本端的传递需3 - 6个月 [1] - 2022年镍全年采购量约六千吨，今年总体略有增加，未来视品种结构和返回钢用量而定 [3] - 常规产品售价结合原料市场及供需关系调整，高温合金等特殊产品价格调整与原材料价格、供需关系和客户接受程度有关，目前暂不调整特殊产品价格 [3] 项目投产情况 - 均质化项目的30吨真空感应炉、30吨真空自耗炉和7000吨快锻机已全部投产 [1] - 产业化一期项目的8台主机已全部投产 [1] - 新建20台电渣炉项目已全部投产 [1] - 提升特冶产能项目中3台真空自耗炉已投产，12吨真空感应炉近期热试，二期6台真空自耗炉设备正在制作 [1] - 已投产设备测试完成，达到正式生产状态，但达到满产还需过程 [1] 财务相关问题 - 存货跌价准备按会计准则核算，每季度测算，偏差不大则年末统一计提 [2] - 折旧费用在设备热试成功后转入固定资产核算并开始计提 [2] - 2023年电价约上涨0.02元/KWT，天然气平均上涨约0.5元/立，通过内部挖潜能源成本改善 [2] 产能与产量问题 - 目前特冶工序订单饱和，新增产能通过开发核电、风电、石油石化等领域市场，预计短期内产能利用率充足 [2] - 2023年下半年新增特冶产能陆续达产，增量预计在四季度至明年一季度释放，2024年将逐步增长 [2] - 高温合金产量视接单情况而定，因与超高强度钢、特种不锈钢工艺路线相近，实际排产看合同接单情况 [4] 其他问题 - 成材率与冶炼和加工工序相关，工序越长成材率越低 [2] - 正在与下游客户推进返回钢体系建设，预计明年采购品种和数量有增长 [3] - 控股股东东北特钢集团向江苏沙钢集团协议转让股份，一是解决东北特钢资金问题，二是实际控制人看好公司未来发展前景 [3] - 高温合金下游客户分布广泛，产品应用广泛，具体销售方向未详细了解 [3] - 2023年净利率回升原因包括产品结构优化、新增技改项目投产、原材料采购价格降低、内部挖潜降本增效 [3] - 工模具钢需求量大、应用领域广，公司产品除直供户外主要通过大型销售商分销 [3] - 高温合金主要应用于航空航天、石油石化、燃气轮机等领域 [3]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-057 抚顺特殊钢股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本次变更签字会计师过程中相关工作安排将有序交接，变更事项 不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。公司 指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1、从业经历：闻雨女士 2017 年成为注册会计师，从事证券服务 业务超过 5 年，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业 务，具备相应专业胜任能力。 1 2、执业资质：中国注册会计师 3、是否从事过证券服务业务：是 4、闻雨女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形，不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施 和纪律处分的情形。 2023 年 4 月 19 日，抚顺特殊钢股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-056 抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东北 特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"）及其一致行动人 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"） 共持有公司股份 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%。本次 解除质押及再质押后，东北特钢及锦程沙洲质押公司股份总数 325,876,444 股，占其持有公司股份总数的 55.39%，占公司总股本的 16.52%。 锦程沙洲持有公司股份数量为 11,434,500 股，东北特钢持有 公司股份数量为 576,876,444 股。锦程沙洲持有东北特钢 42.68%股 份，系一致行动人。 近日，公司收到控股股东东北特钢通知，东北特钢质押给平安证 券永赢资产定向资产管理计划的 81,325,000 股公司股份已 ...