人员数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，收费3570.70万元；同行业客户54家[2] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[3] 审计相关 - 项目、签字、质控复核人近三年签/复核上市公司及挂牌公司审计报告若干份[9] 保险与评价 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，近三年民事诉讼无需担责；公司认为其2023年审计履职胜任、规范[11][12]

员工持股计划情况 - 2022年106人参与认购，缴纳1847.804万元[2] - 认购7542056股，占总股本0.69%[2] - 2023年4月4日过户，价格2.45元/股[2][3] 计划终止相关 - 2024年4月23日审议通过提前终止议案[6][7] - 已获股东大会授权，无需再审议[6] - 管理委员会择机出售股票权益[5] 其他 - 2023年度未达业绩考核目标[4] - 终止无重大不利影响[5] - 后续优化长期激励体系[5]

业绩总结 - 公司2023年末财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产占比93.73%，营收占比95.53%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般定量标准[15] 内控情况 - 财务、非财务内控流程或有一般缺陷但风险可控[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[17][18][19]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备7313.53万元，使净利润减少同额[1][10] - 信用减值损失4435.72万元，资产减值损失2877.81万元[1] 其他 - 2024年4月23日公司会议审议通过计提减值准备议案[1]

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-011 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科 研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案： 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实 ...

会议情况 - 第八届董事会第二次会议4月23日召开，9名董事全参加[1] - 会议审议通过18项议案，部分需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] 财务分配 - 公司2023年度拟不进行现金等分配[3] 人事聘任 - 继续聘请致同会计师事务所为2024年内控审计等机构，聘期一年[4] 董事津贴 - 承担经营工作非独董领5万/年津贴，其他非独董和独董8万/人/年[7] 议案表决 - 多议案表决通过，部分关联董事回避[5][7]

财务表现 - 公司2023年营业收入为41.63亿元人民币，同比增长2.30%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净亏损为2.21亿元人民币，较上年同期减亏[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元人民币，同比增长11.98%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为43.03亿元人民币，同比下降3.94%[14] - 2023年总资产为87.72亿元人民币，同比增长2.49%[14] - 2023年基本每股收益为-0.2013元，较上年同期有所改善[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2719元[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.02%，同比增加2.09个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.77%，同比增加1.75个百分点[14] - 公司2023年实现营业收入41.6亿元，同比增长2.3%[23] - 公司2023年年度报告显示，合计收入为59,280,945元，同比增长1,058.57%[109] - 公司2023年年度报告显示，合计支出为46,576,045元[109] - 公司2023年年度报告显示，净利润为12,704,900元[109] 业务发展 - 公司2023年积极落实“四轮驱动”战略，开拓智算中心、人工智能应用等新市场[8] - 公司未来将加快形成新质生产力，聚焦AI+算力、AI+集成、AI+场景三大机遇[8] - 公司2023年践行行业创新数字化、解决方案产品化、产业互联平台化、资源外包规模化的业务策略[8] - 公司2023年取得良好的市场反馈，未来将优化竞争格局，推进稳步高速持续增长[8] - 公司2023年不断提升经营效率和盈利能力，完善公司治理结构与治理水平[8] - 公司2023年积极提升投资者回报能力和水平，增强投资者对公司的信心与信任[8] - 公司2023年聚焦主业，不断提升经营效率和盈利能力[8] - 公司2023年尊重并保护投资者的合法权益[8] - 公司2023年营业收入增长主要得益于公司在以智算为代表的新基建、新能源领域以及海外市场的业务增长[15] - 公司重点布局智能算力建设和人工智能应用赛道，建设了天津市河北区人工智能新型基础设施建设项目EPC工程总承包一、二、三期项目、山东济南市人工智能计算中心项目等[25] - 公司承接了某股份制银行深度学习大模型训练推理平台项目、中国钢研科技集团有限公司数字化研发能力提升项目等人工智能应用项目[25] - 公司以智算服务为代表的新基建业务，重点切入新基建业务，培育新质生产力，充分发挥公司行业、产品、服务、投资等优势[24] - 公司自主产品及行业解决方案业务具备软件开发、设计能力、生态适配能力、项目数字化管理能力，建立了标准的项目管理流程、保密体系、合规流程和认证体系[24] - 公司香港主营业务（ASL公司）核心业务总收入为23.6亿港元，同比增长6.5%[25] - 系统集成及其他业务订单达12.5亿港元[26] - 创新行业解决方案业务收入达4.97亿港元，同比增长主要由于应用程式开发和资讯科技外包服务订单增加[26] - 智能网络安全服务业务收入达1.97亿港元，主要增长原因为网络安全及银行与教育客户对安全营运中心的需求增加[26] - 信息技术集成管理服务业务收入为4.37亿港元，新签服务订单提升[27] - 公司在大湾区总部新设第三个资讯安全营运中心，加强服务平台整合[27] - 公司服务超过16,000家客户，持续投入新技术研发创新，积极响应国家“网络强国”、“数字中国”战略[32] - 公司提出“云数为轴、四轮驱动”发展战略，聚焦新方案，实现以咨询设计、新技术应用、自主产品替代、整体安全和体系服务为核心的“新集成”[32] - 公司2023年人力资源外包服务业务规模同比增长50%[35] - 公司中标了华润雪花啤酒2023-2026年度IT基础外包运维及优化项目[36] - 公司中标了邮储银行2023年数据分析服务[36] - 公司中标了中国进出口银行外币资金交易系统产品维保及驻场开发[36] - 公司中标了中信银行信用卡中心2023-2026年度技术服务[36] - 公司中标了中国移动西藏公司2023-2025年度西藏移动IT软硬件及安全设备维保服务项目[36] - 公司中标了浙江移动2022-2024年大数据对外产品优化项目[36] - 公司在金融领域中标了民生银行深度学习大模型训练推理平台项目[37] - 公司在金融领域中标了浙商银行智能语音客服项目[37] - 公司在金融领域中标了天津银行“两地三中心”双活建设和运维项目[37] - 公司实现营业收入41.63亿元，同比增长2.30%，其中金融行业收入同比增长19.71%，制造业收入同比增长80.86%[40] - 公司制造业收入3.54亿元，同比增长80.86%，主要由于在新能源领域的布局和与国创中心的合作[54] - 公司金融行业收入9.00亿元，同比增长19.71%，主要由于银行数字化业务的发展和与大客户的合作[54] - 公司政府行业收入14.15亿元，同比下降24.22%，主要由于部分区域市场项目延迟[54] - 大陆地区业务收入为19.88亿元，同比下降5.88%[56] - 港澳台及东南亚地区业务收入为21.22亿元，同比增长11.22%[56] - 前五名客户销售额为90,879.47万元，占年度销售总额的21.83%[58] - 前五名供应商采购额为68,536.65万元，占年度采购总额的22.91%[59] - 公司将继续落实“云数为轴，四轮驱动”战略，巩固在优势行业的领先地位，并扩大布局港澳大湾区、华中、华东、华北地区[89] - 公司计划通过AI、大数据、云计算等技术，在混合云管、运管、安管和节能减排等领域实现规模化增长[90] - 公司将通过新技术、新产品、新方案满足客户需求，推广云、大数据、AI、整体安全等标杆解决方案[90] - 公司将持续打造人工智能专业服务能力，采用敏捷开发方法，快速响应行业需求变化[90] - ASL公司将推动以行业为导向的DevSecOps高增值专业信息技术服务，支持国内外品牌供应的双线发展[90] - 公司计划通过一站式管理服务及平台化DevSecOps服务，强化融合技术服务能力[91] - 公司将积极推进东南亚各国业务发展，推动国产ICT设备及系统在海外市场的拓展[91] - 公司高度重视投资者回报，计划在正常持续经营的前提下，为投资者提供现金分红[91] - 公司将加快形成新质生产力，以智算建设为业务核心，持续为客户创造价值[91] - 公司面临市场竞争、政策、技术、投资和人才流失等多重风险，计划通过精细化管理、技术创新和人才优化降低风险[92][93] 公司治理 - 公司2023年未进行现金分红、股票股利分配及资本公积转增股本[4] - 公司2023年引进优秀人才、优化组织结构、建设文化核心、夯实运营基础[8] - 公司2023年不断提升经营效率和盈利能力，完善公司治理结构与治理水平[8] - 公司2023年积极提升投资者回报能力和水平，增强投资者对公司的信心与信任[8] - 公司2023年尊重并保护投资者的合法权益[8] - 公司2023年召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位和权利[95] - 董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在公司的决策过程中发挥了重要作用[96] - 公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》开展工作，对公司财务状况和重大事项的合法、合规性进行监督[97] - 公司经营管理层在董事会授权范围内实施公司经营和管理，推动了公司各项业务的快速发展[99] - 公司通过接待股东来访、回答咨询等方式加强信息沟通，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司信息披露的报纸[100] - 公司建立了完善的绩效评价、激励与约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力进行严格考评[102] - 2023年1月13日召开的临时股东大会通过了《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案[103] - 2023年5月18日召开的年度股东大会通过了《公司2022年年度报告》全文及摘要等多项议案[104] - 公司董事长王维航报告期内持股减少14,504,900股，税前报酬总额为402.05万元[107] - 公司董事、总裁申龙哲报告期内持股增加1,800,000股，税前报酬总额为156.36万元[107] - 公司董事会成员包括王维航、申龙哲、代双珠、连旭、刘松剑、崔晨、王雪春、苏中兴、谭铭洲等[109][110][111][112][113][115][116][117][118] - 公司监事会成员包括符全、刘亚玲、钱继英等[122][123][124] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1058.57万元[136] - 公司2023年度非独立董事津贴为8万元（含税）/人/年，独立董事津贴为8万元（含税）/人/年[133] - 公司2023年度监事每人额外领取3万元（含税）/年的津贴[134] - 公司2023年度非独立董事及高级管理人员实行固定年薪与年度浮动绩效奖金相结合的考核制度[132] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员变动情况包括赵进延、尤立群、刘笑天、翟鑫离任，王雪春、苏中兴、谭铭洲、胡增强新聘[136] - 公司2023年度收到中国证监会北京监管局和上海证券交易所的警示函[137] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关法律法规和公司制度[130] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬确定依据包括固定年薪和年度浮动绩效奖金[132] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬事项由薪酬与考核委员会或独立董事专门会议建议[131] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况严格按照薪酬和考核标准执行[135] - 公司2023年董事会共召开7次会议，其中7次为现场结合通讯方式召开[139] - 公司2023年审计委员会召开4次会议，审议通过了2022年度财务报告、2023年半年度财务报告和2023年第三季度报告等议案[141][142] - 公司2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了2022年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案[143] - 公司2023年战略委员会召开2次会议，审议通过了发行知识产权资产支持计划和增加营业范围并修订公司章程的议案[144][145] - 公司2023年员工总数为2,469人，其中技术人员占比最高，为1,853人[147] - 公司员工教育程度以本科为主，占比为1,362人，硕士和博士分别为211人和6人[147] - 公司执行“绩效付薪”理念，中高层员工执行年薪制，基层员工执行月薪制，并对高级管理者和关键岗位人员执行股权激励政策[147] - 公司2023年劳务外包工时总数为358,788小时，支付报酬总额为30,548,599元[149] - 公司利润分配政策规定，每年现金分红不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%[154] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] - 公司2023年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本[160] - 公司2022年员工持股计划设立时，实际参与人数为106人，设立规模为1,847.804万份[161] - 公司2022年员工持股计划参与人数变更为68人，其中董监高人数6人[161] - 公司员工持股计划管理委员会委员变更，选举张秉霞女士为新委员[161] - 公司培训计划涵盖入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训等多个方面，员工参与度高[148] - 公司利润分配政策优先采用现金分红方式，并保持连续性和稳定性[149][151] - 公司董事会可根据公司情况提议在中期进行现金分红[153] - 公司提前终止2022年员工持股计划[162] - 公司进一步完善高级管理人员的绩效考评标准和流程，对总体业绩目标完成率未达到60%的高级干部进行岗位调整或淘汰[163] - 公司通过股权激励机制使高级管理人员及核心员工的薪酬收入与公司业绩表现更加紧密地结合[163] 投资与融资 - 公司持有泰凌微1,786.19万股，占其首次公开发行后总股本的7.44%[29] - 欧美联营公司GD在纳斯达克上市，2023年总收入达3.129亿美元，同比增长0.8%[29] - 公司通过北京集成电路尖端芯片股权投资中心间接投资的京仪装备于2023年11月29日在科创板上市，收盘价为60.25元/股[30] - 公司财务费用同比下降10.37%，主要由于优化融资结构和降低融资成本[41] - 公司经营活动现金净流入2.32亿元，同比增长11.98%，主要由于加强应收账款催收力度[42] - 公司研发费用同比增长12.03%，主要由于加大在AI To B行业应用的研发投入[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，同比下降456.10%，主要由于购置无形资产[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，主要由于增加银行贷款以支持业务发展[49] - 公司公允价值变动损益为7379万元，主要由于投资的泰凌微电子上市产生的收益[50] - 销售费用同比增加12.81%，主要由于引入新业务团队导致人工成本增加[60] - 研发费用同比增加12.03%，主要由于公司在AI To B行业应用方面的研发投入增加[61] - 财务费用同比下降10.37%，主要由于公司积极开拓融资渠道和利用多种融资产品[62] - 研发投入总额为211,491,023.88元，占营业收入的5.08%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为231,923,975.50元，同比增加11.98%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,861,336.60元，主要由于购置无形资产[64] - 长期应收款增加至7,214,069.83元，同比增长241.75%，主要系新增融资租赁业务所致[67] - 一年内到期的非流动资产减少至1,563,130.64元，同比下降92.62%，主要系原融资租赁到期，收回保证金所致[67] - 投资性房地产减少至56,158,135.56元，同比下降60.78%，主要系总部科研大楼部分面积从投资性房地产转为固定资产所致[67] - 短期借款增加至1,069,849,603.88元，同比增长74.24%，主要系为支持业务增加贷款所致[67] - 应付票据增加至149,142,237.43元，同比增长47.73%，主要系本年使用票据支付货款增加所致[67] - 境外资产规模为28.23亿元，占总资产的比例为32.18%[68] - ASL公司营业收入为2,130,182,964.38元，净利润为67,499,808.56元[69] - 报告期内投资额为2,000,000.00元，同比下降94.72%[71] - 私募基金投资账面价值为44,882.33万元，较上年末减少250.00万元[73] - 公司参与认购私募股权投资基金“苏州凯恩一号股权投资合伙企业（有限合伙）”，已出资200万元[74] - 公司对外担保总额为7,070万元，占公司净资产的1.64%[193] 社会责任与可持续发展 - 公司报告期内节约用水约4,200吨，节约燃气约12,000立方米[169] - 公司对外捐赠总投入为5万元，主要用于灾后重建捐助[170] - 公司基于ISO20000标准建立了客户回访和客户满意度调查机制[171] - 公司基于ISO27001标准建立了信息安全管理体系[171] - 公司通过CRM系统、ERP系统和供应链管理系统建立了完善的客户需求管理、交付管理和质量管理流程[171] - 公司每年度开展合格供应商评估，与供应商紧密合作，促进共同发展[171] - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO20000、ISO27001、SA8000、GJB9001、CMMI五级、ITSS一级等多项认证，确保管理体系的高度标准化和稳定度[172] - 公司参与制定28项国家标准、行业标准和团体标准，涵盖云计算、大数据、智慧城市、软件开发等多个领域[172][173] - 公司通过BPM系统将管理体系流程和制度IT化，与业务过程深度融合，提升管控效率[172] - 公司成立防治商业贿赂办公室，制定反舞弊工作管理办法，确保合规经营和诚信廉洁[173] - 公司通过太阳能系统、中水再利用系统等措施，降低能源消耗，减少污染排放，践行绿色环保理念[174] - 公司2023年举办25周年庆系列活动，增强员工凝聚力和归属感[174] - 公司人力资源部针对关键岗位人员进行持续培养，通过实践历练、内部培训等方式提升能力[174] - 公司通过奖金、股权激励等形式设置短期及中长期激励，完善多元化考核体系[174] - 公司2023年员工福利提升，发放周年庆伴手礼1100余份，设立员工休息室6间（10个床位）[175] - 公司2023年荣获2023京津冀企业百强奖、2023北京企业百强奖、北京软件和信息服务业综合实力百强企业等多个奖项[176] - 公司2023年向云南省文山州丘北县腻脚彝族自治乡腻脚乡中心小学捐赠图书69本[176] -

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-013 北京华胜天成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力 ...

会议时间 - 现场会议召开时间为2024年5月16日13点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[2] - 股权登记日为2024年5月9日[2] 董事会会议 - 2023年第一次临时董事会于3月7日召开，通过发行知识产权资产支持计划议案[9] - 第七届董事会第六次会议于4月26日召开，审议多项2022年度报告及议案[9] - 2023年第二次临时董事会于5月31日召开，通过以自有资产抵押申请授信额度议案[11] - 第七届董事会第七次会议于8月24日召开，通过《2023年半年度报告》全文及摘要[11] - 2023年第三次临时董事会通过为公司申请1.5亿元银行授信提供反担保议案[11] - 2023年第四次临时董事会于10月25日召开，通过《2023年第三季度报告》[11] - 2023年第五次临时董事会于12月25日召开，通过向建设银行深圳分行申请专项贷款额度议案[11] 业绩数据 - 2023年销售收入416,342.46万元，利润总额 -20,742.71万元，归属母公司净利润 -22,076.43万元[22] - 2023年毛利率13.08%，销售费用率5.68%，管理费用率6.35%，净利润率 -4.89%[22] - 2023年资产总额877,212.84万元，资产负债率43.62%，产权比率77.35%[22] - 2023年应收账款周转率3.50次，存货周转率6.09次，总资产周转率0.48次[22] - 2023年基本每股收益 -0.2013元/股[23] - 2023年营业收入较2022年增加9,363.52万元，增幅2.30%[26] - 2023年销售费用较2022年增加2,683.48万元，增幅12.81%[26] - 2023年资产减值计提较2022年减少7,834.03万元，减幅51.72%[26] - 2023年12月31日未分配利润54,853.15万元，资本公积总额253,263.44万元[27] - 2023年12月31日股本总额109,649.47万股，归属母公司净资产总额430,334.10万元[27] - 2023年公司资产负债率较上年同期上升3.12个百分点[30] - 2023年归母净利润亏损2.21亿元，同比上升31.76%，扣非净亏损2.98亿元，较上年同期减亏0.90亿元[31] - 2023年公司实现营业收入41.63亿元，较上年同期增长2.30%，金融、制造业营业收入分别同比增长19.71%和80.86%[32] - 2023年公司平均应收账款占用总额118,882.50万元，应收账款周转率较上年同期增加0.33次[33] - 2023年存货周转率同比下降0.38次[33] - 2023年经营活动现金净流入2.32亿元，较上年同期增加11.98%，投资活动现金净流出1.54亿元，筹资活动现金净流入1.03亿元[34] 其他事项 - 2023年度拟不进行现金分红等分配[36] - 2023年公司董事、高级管理人员税前报酬总额合计918.34万元[46] - 第八届董事会承担具体经营工作的非独立董事额外领5万元/年津贴，不承担的领8万元/年，独立董事领8万元/年[49][50] - 第八届监事会兼任公司相关职务的监事额外领3万元/年津贴[52] - 公司拟为自身及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险[54]

关联交易 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易预计议案，待股东大会审议[2] - 预计总金额2890万元[6] - 关联交易定价参照市场协商确定[12] 公司业绩 - 2023年底神州云动资产负债率109.09%，收入2576.18万元，净利润 - 2103.56万元[8] - 2023年底华胜锐盈资产负债率80.25%，收入14754.35万元，净利润493.40万元[9] 股权结构 - 神州云动公司占主要股东比31.76%[7] - 华胜锐盈北京华胜天成软件技术有限公司占主要股东比36%[8]