业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，不存在重大、重要、一般缺陷[4][5][16] - 非财务报告未发现重大、重要、一般缺陷[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价营收、资产总额定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价营收、资产总额定量标准[15] 未来展望 - 2025年继续完善内控提升管理水平[17]

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-025 湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为2025 年 4 月 28 日。 实施起始日为2025 年 4 月 29 日。 实施后 A 股简称为*ST 华嵘。 实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限 制为 5%。 （一）股票种类仍为人民币普通股 A 股； （二）股票简称由"华嵘控股"变更为"*ST 华嵘"； （三）股票代码仍为"600421"； （四）实施风险警示的起始日期：2025 年 4 月 29 日。 第二节 实施风险警示的适用情形 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为-468.38 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为-544.36 万元；公司 2024 年度实现营业收入为 1 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规及《公司章程》等规定,湖北华嵘控股股份有限公司(下称"公 司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会会议召开情况 2024年1月1日至2024年6月4日,公司董事会审计委员会由车磊(独立董事)、 王晋勇(独立董事)、帅曲(董事)3名董事组成,主任委员由具有实际审计工作 经验的独立董事车磊先生担任;2024年6月4日,经公司第八届董事会第十八次会 议决议通过,公司董事会审计委员会调整为车磊(独立董事)、王晋勇(独立董 事)、蔡瑜(独立董事)3名董事组成,主任委员由独立董事车磊先生担任。 2025年2月18日,公司董事会换届后,公司第九届董事会审计委员会由蔡瑜 (独立董事)、周梁辉(董事)、代军勋(独立董事)3名董事组成,蔡瑜先生为 主任委员。 2024 年度,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定,按照上海证 券交易所和湖北证监局等监管机构的相关要求,负责公司内、外部审计的 ...

如审计报告中"强调事项段"所述:"我们提醒财务报表使用者关注,如财 务报表附注十四所述,华嵘控股 2024 会计年度经审计的净利润为负值且营业收 入低于 3 亿元,公司将触及财务类强制退市条件,符合上海证券交易所对其股票 实施退市风险警示的情形。本段内容不影响已发表的审计意见。" (二)出具带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度聘请立信中联会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告的审计机构,立信中联会计师 事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《湖北华嵘控股股份有限公司审计报告》 (立信中联审字[2025]D-0106 号)该审计报告为带强调事项段无保留意见的审 计报告。 一、立信中联会计师事务所出具非标准审计意见的主要内容 (一)带有解释性说明的无保留意见涉及的主要内容 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项 段和其他事项段》第九条规定,如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财 务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日15点召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[10] - 会议登记日期为2025年5月14日9:00 - 15:00[14] 议案情况 - 会议审议8项议案，含《2024年度董事会工作报告》[4] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8号[5] - 关联股东回避表决议案为7号，关联股东有两家[5] 投票与地点 - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] - 现场会议在湖北武汉洪山区恺德中心会议室召开[2] 披露信息 - 会议议案2025年4月26日披露于指定报刊和网站[4] 股票信息 - 股票代码600421，简称为华嵘控股[10]

会议情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事参与表决[1] 报告及方案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案表决全票通过，部分须提交股东大会审议[1][2][4] 报告审核 - 《公司2025年第一季度报告》审核通过，反映1 - 3月情况[3][4]

湖北华嵘控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所 (特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签字: 徐慧泉 湖北华嵘控股股份有限公 025年4月 24日 版 雪 蒋安姚 陈秀娟 湖北华暖 十分 湖北华峡控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所(特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签 蒋安 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-017 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日下 午 3：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结合 通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式通 知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分 监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 三、审议并通过了《2025 年 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-020 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股 本。 ● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为-4,683,818.08 元，加上年初未分配利润-439,883,338.49 元，本年度可供 股东分配利润为-444,567,156.57 元。 根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2024 年度不进 行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转 增股本。 二、公司履行的决策程序 ...

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益 -0.0100元，较2024年一季报的 -0.0030元减少233.33% [1] - 2025年一季报每股净资产0.04元，较2024年一季报的0.06元减少33.33% [1] - 2025年一季报每股公积金1.17元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润 -2.28元，较2024年一季报的 -2.25元减少1.33% [1] - 2025年一季报营业收入0.2亿元，较2024年一季报的0.22亿元减少9.09% [1] - 2025年一季报净利润 -0.01亿元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -13.44%，较2024年一季报的 -4.65%减少189.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11360.92万股，累计占流通股比58.07%，较上期减少217.58万股 [2] - 浙江恒顺投资有限公司等7名股东持股数量不变，秦立俊、齐孝俊为新进股东，王玮、邱淑君退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]