昆药集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401984 号 昆药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的昆药集团股份有限公司《以下简称"昆药集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

目录 Contents | 关于本报告 /001 | | --- | | 董事长致辞 /003 | 亮点专题 | 万流归海融合共生， | | --- | | 昆药重塑焕新启航 / 005 | 走进昆药 /007 责任专题 云滇天然赓续绵延 国药弘愿履践致远 / 021 可持续发展管治 /027 | 守正笃诚： | 01 | | --- | --- | | 山林再启，开辟价值 新 | 章 | | 1.1 立地有恒，夯实党建根基 | / 033 | | 1.2 法令谨循，笃行合规经营 | / 036 | | 1.3 诚以养信，恪守商业道德 | / 041 | | 1.4 智慧昆药，赋能高效运营 | / 045 | | 抱朴臻美： | 02 | | 和合共生，绘就生态 新 | 篇 | 抱朴臻美： 和合共生，绘就生态 新 篇 | 2.1 孜孜以行，专注环境管理 | / 049 | | --- | --- | | 2.5 防微杜渐，落实污染防治 | / 052 | | 2.2 凝心环保，优化资源管理 | / 056 | | 2.4 勖励标准，应对气候变化 | / 059 | | 2.3 聚此青绿，践行绿色运营 | / ...

KPMG 昆药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外带气式外张分窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于昆药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400222 号 昆药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了昆药集团股份有限公司(以下简称 "昆药集团"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的 ...

昆药集团股份有限公司 2023 年度审计与风险控制委员会履职报告 二、 审计与风险控制委员会2023年度履职概况 （一）年报审计沟通会召开情况 2023年年初，委员会就2022年年报审计工作进行沟通，组织安排委员会成员 及独立董事与审计机构就2022年度报告审计工作进行沟通交流，审计师对2022 年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就2022年审计中存 在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议。 （二）委员会召开情况 报告期内，除了年报审计沟通会，委员会共召开了七次会议，所有委员均参 加了各次会议，情况如下： 1、 委员会第一次会议 委员会2023年第一次会议于2023年1月2日以通讯表决方式召开，会议应到委 员3人，实到3人。会议审议了《关于公司2023年与华润医药日常关联交易预估的 1 议案》《关于公司2023年与华立医药日常关联交易预估的议案》。会议审议通过 并同意将上述议案提交董事会审议。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计与风险控制委员 会（以下简称"委员会"），根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将委员会 ...

昆药集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药股份有限公司公开发行股票的通知》（证监 发行字〔2000〕149号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份 有限公司采用公开发行的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值为人民币1元，每股发行 价格为人民币10.22元，共募集资金总额为人民币40,880.00万元,扣除发行费用中的承销费用人民币 820.00万元和上网发行费人民币143.08万元后的余款人民币39,916.92万元，已由主承销商国泰君安 证券股份有限公司于2000年11 ...

昆药集团股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（辛金国） 作为昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司 发展状况，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时 间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充分发挥自身的专业 优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维 护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工作情况 报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 辛金国，男，1962 年生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，具 有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。历任杭州电子工业学院工商管理 学院副院长、财经学院副院长、管理学院副院长等职位，杭州电子科技大学浙江 省信息化与经济社会发展研究中心主任。现任杭州电子科技大学会计学教授，杭 州电子科技大学浙江省信息化 ...

KPMG 对昆药集团股份有限公司 关于 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 鉴加哥传告 毕马威华振专字第 2400221 号 昆药集团股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）《关于 2023 年 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴 证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） ...

昆药集团股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（刘珂） 作为昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司 利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出 席 2023 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充分发挥自身的专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工作情况报告 如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 刘珂，男，1952 年生，药物化学博士，教授。曾任山东绿叶制药有限公司 董事、副总裁，烟台大学药学院院长、教授，山东省药物筛选与评价重点实验室 主任，苏州雷纳药物研发有限公司董事长，国家固体中药工程技术研究中心任首 席科学家，江苏康缘药业股份有限公司（600557.SH）首席科学家、菏泽学院药 学院院长。现任昆药集团独 ...

东海证券股份有限公司关于昆药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"、"保荐机构"或"持续督 导机构"）作为昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）2015 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，同时承继昆药集团 2013 年公开发行股票 的持续督导工作范围与责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对昆药集团 2023 年度募集资金的 存放和使用情况进行了专项核查，核查结果如下： 一、募集资金基本情况 （一）2013 年公开发行股票上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票 的批复》（证监许可【2013】792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司 采用向网上、网下定价发行相结合的方式 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-018号 昆药集团股份有限公司十届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 现场+线上会议方式召开公司十届二十四次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先 生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 公司 2023 年度总裁工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 公司 2024 年度商业计划 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 公司 2023 年度董事会工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 5、 公 司 2023 年 独 立 董 事 述 职 报 告 （ 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn） 此议案审议通过 ...