独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 公司董事会、1％以上股东可提候选人[9] 独立董事任期与补选 - 连任不超6年[9] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使职权需全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经专门会议审议[16] 独立董事履职要求 - 现场工作不少于15日[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 会议资料与协助 - 董事会专门委员会会前3日提供资料[22] - 保存会议资料至少10年[22] - 指定人员协助履职[21][22] 费用与津贴 - 行使职权费用公司承担，给予适当津贴[31][32]

人事变动 - 公司聘任刘薇为董事会秘书、刘潇为证券事务代表[1] 人员信息 - 刘薇生于1976年7月，2023年4月至今任公司董事等职[3] - 刘潇生于1981年11月，2022年12月至今任公司办公室副主任等职[3] 联系方式 - 董事会秘书刘薇联系电话为023 - 72286655，邮箱为liuw@flpower.com.cn[1] - 证券事务代表刘潇联系电话为023 - 72286349，邮箱为liuxiao@flpower.com.cn[1]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满，召开职工代表大会选刘勇为第九届职工代表董事[1] - 刘勇生于1976年8月，硕士、高级会计师，现任纪委书记、工会主席[3] - 刘勇将与8名董事组成第九届董事会，任期至届满[2] - 第九届董事会兼任高管及职工代表董事人数之和未超半数[2]

会议安排 - 2025年9月29日召开董事会会议，审议召开临时股东大会议案[3] - 9月30日发布股东大会通知，10月23日召开[3] - 现场会议10月23日15点在重庆召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 349人参加，代表股份727,383,387股，占比47.3389%[7] 议案表决 - 《取消监事会及其议事规则》等议案获高比例同意[10][11][12] 人员选举 - 马文海等当选非独立董事，刘斌等当选独立董事[13][23][29]

股东大会信息 - 2025年10月23日在重庆涪陵公司会议室召开[3] - 349人出席，持有表决权股份727,383,387股，占比47.3389%[3] 参会人员情况 - 9名董事出席8人，3名监事出席1人[4][5] 议案表决结果 - 取消监事会议案A股同意票726,567,543，比例99.8878%[6] - 修订《公司章程》议案A股同意票720,608,986，比例99.0686%[7] - 确定独立董事津贴标准议案A股同意票725,574,558，比例99.7513%[8] 选举结果 - 马文海当选非独立董事，得票723,080,209，占比99.4084%[8] - 刘斌当选独立董事，得票723,123,585，占比99.4143%[10]

人事变动 - 2025年10月23日召开第九届一次董事会会议[1] - 马文海当选公司第九届董事会董事长、法定代表人[1][2] - 确定董事会各专门委员会委员[2][3][4] - 蔡彬被聘任为公司总经理[4] - 常涛、郑宗伟等6人被聘任为副总经理，郑宗伟兼任总工程师[4] - 刘薇被聘任为公司财务总监、董事会秘书[5][6][7] - 刘潇被聘任为公司证券事务代表[7][8] 人员履历 - 常涛2020年7月至2025年10月任公司董事、副总经理[11] - 陈磊2019年8月至2025年10月任公司副总经理、节能事业部总经理[11]

制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则[8] - 2025年9月30日发布《公司章程》修订情况[10] - 拟修订、新增、废止部分公司治理制度，多项修订稿9月30日发布[13] 董事会选举 - 拟选举马文海等5人为第九届董事会非独立董事，任期三年[15] - 拟选举刘斌等3人为第九届董事会独立董事，任期三年[22] 津贴标准 - 第八届董事会独立董事津贴每人每年9万元（含个税）[28] - 第九届拟定每人每年9万元（含个税），按月计算支付[28] - 独立董事离任按实际任期计算发放津贴[28]

公司高层人事变动 - 2025年10月10日下午，国家电网有限公司召开党组扩大会议，宣布王罡同志任国家电网有限公司副总经理、党组成员，同时免去陈国平同志的国家电网有限公司副总经理、党组成员职务 [3] - 王罡的过往任职经历包括：曾任国网雄安新区供电公司总经理，国网河北省电力有限公司总经理、党委副书记，国网西藏电力有限公司董事长、党委书记，国家电网有限公司安全监察部主任，国家电网有限公司市场营销部主任等职务 [7] 公司领导层构成 - 根据国家电网有限公司官网信息，公司领导层包括：董事长、党组书记张智刚，董事、总经理、党组副书记庞骁刚，副总经理、党组成员潘敬东，总会计师、党组成员陈西，董事、党组副书记邵国勇，副总经理、党组成员季明彬，副总经理、党组成员王志伟 [10] - 中央纪委国家监委驻公司纪检监察组组长、公司党组成员为李宗礼，副总经理、党组成员包括王罡 [11]

公司章程修订背景与依据 - 公司根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月修订）、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规及规范性文件修订章程 [1] - 修订依据还包括中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求 [1] - 本次修订结合了公司的实际情况 [1] 公司章程修订的审议程序 - 本次章程修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年10月23日15点00分在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为会议召开前收市后，登记时间为2025年10月21日至22日 [12][14] 会议审议议案 - 议案一：审议取消监事会及其议事规则，将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [22][23] - 议案二：审议修订《公司章程》，以符合新修订的《公司法》等最新法律法规 [25][26] - 议案三：审议修订、新增及废止部分公司治理制度，以提升规范运作水平 [27] - 议案四至六：选举公司第九届董事会成员，包括五名非独立董事及三名独立董事，任期均为三年 [29][30][31][32][33][35][36][37] - 议案七：确定第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币9万元 [39][41] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，这是为响应2024年7月修订的新《公司法》及证监会相关过渡期安排 [22][52] - 公司第八届董事会任期届满，将进行换届选举，新一届董事会候选人已获第八届三十次董事会全票通过 [29][35][24][28] - 公司同步对《公司章程》及多项内部治理制度进行系统性修订，以适应新的监管要求 [25][27]