会议情况 - 公司于2025年1月22日召开第八届二十三次董事会会议，发出及收回董事表决票均为9份[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意5票，关联董事表决回避，已获独立董事全票通过，尚需股东大会审议[1][2] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9票，拟修订党建条款，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，内容详见2025 - 004号公告[4]

业绩总结 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本1536541654股为基数，预计派发现金红利76827082.70元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/18[2][5] - 利润分配方案于2024年11月28日经2024年第二次临时股东大会审议通过[3] 税收政策 - 个人持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[8] - QFII和香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣，税后每股0.045元[8] - 其他机构投资者（不含QFII）和法人股东公司不代扣所得税[9] 咨询方式 - 股东可在工作日通过023 - 72286349咨询权益分派事项[10][11]

会议安排 - 2024年11月12日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[3] - 2024年11月13日发布股东大会通知，2024年11月28日召开会议[3] - 现场会议于2024年11月28日15点30分召开，网络投票时间为当天[4] 参会情况 - 432人参加会议，代表股份712,795,737股，占比46.3896%[5] 议案表决 - 《选举兰崴为监事》总表决同意712,292,187股，占99.9293%[8] - 《2024年前三季度利润分配预案》总表决同意712,408,705股，占99.9457%[9] - 《改聘2024年度审计机构》总表决同意712,277,966股，占99.9273%[10] 中小投资者表决 - 对《选举兰崴为监事》同意72,350,124股，占99.3088%[8] - 对《2024年前三季度利润分配预案》同意72,466,642股，占99.4687%[9] - 对《改聘2024年度审计机构》同意72,335,903股，占99.2893%[10]

监事会会议 - 2024年11月28日召开第八届十七次监事会会议，应到实到3人[1] - 审议通过选举第八届监事会主席议案[1] 人员变动 - 原监事会主席董建忠因工作变动离任[1] - 选举兰崴为第八届监事会主席，任期至本届届满[1] 新主席信息 - 兰崴生于1978年1月，有相关工作履历[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人432人[4] - 出席股东所持表决权股份712,795,737股，占比46.3896%[4] - 在任董事9人，出席6人[9] - 在任监事3人，出席2人[9] 议案表决情况 - 选举兰崴为监事，A股同意票712,292,187，比例99.9293%[6] - 2024年前三季度利润分配预案，A股同意票712,408,705，比例99.9457%[7] - 改聘2024年度审计机构，A股同意票712,277,966，比例99.9273%[10] - 利润分配预案，5%以下股东同意票72,466,642，比例99.4687%[10] - 改聘审计机构，5%以下股东同意票72,335,903，比例99.2893%[10] 会议合法性 - 股东大会召集、召开及表决等均合法有效[11]

活动信息 - 公司将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录“全景路演”平台参与活动[1] 交流形式 - 公司相关高级管理人员将以“一对多”形式在线交流并回答问题[1]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润4.2013408171亿元[11] - 截至2024年9月30日未分配利润14.9613829818亿元[11] 分红信息 - 总股本15.36541654亿股，每10股派0.5元，派现约7682.71万元[11] 审计相关 - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[17]

董事会会议 - 2024年11月12日召开第八届二十二次董事会会议，发出及收回董事表决票均为9份[1] 议案情况 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》待2024年第二次临时股东大会审议，表决9票同意[1][2] - 《关于公司改聘2024年度财务和内控审计机构的议案》获审计委全票通过，待股东大会审议，表决9票同意[2][3] - 同意制定《独立董事专门会议工作制度》，表决9票同意[4][5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过，表决9票同意[5]

审计机构改聘 - 公司拟改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，原机构为天职国际[1][3][8][9][10] - 改聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[10] 致同相关数据 - 2023年末致同合伙人225人、注册会计师1364人、签过证券审计报告超400人[2] - 2023年度致同审计业务收入270337.32万元等多项收入数据[4] - 2023年度致同上市公司年报审计257家，收费35481.21万元[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万元[4] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施5次和纪律处分1次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[7][8][10]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润4.20亿元（未经审计）[3] 利润分配 - 每10股派现0.5元（含税），拟派现约7682.71万元[2][4] - 派现占前三季度净利润比率约18.2863%[4] 决策进展 - 2024年11月12日董事会、监事会通过预案[4] - 预案尚需股东大会审议批准[4][6]