会议参与 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[2] - 非独立董事等可列席但无表决权[7][8] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议讨论并过半数同意提交董事会审议[5] 特别职权 - 经会议审议并过半数同意，独立董事可行使特别职权[5] 会议规则 - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[8] 会议记录与档案 - 会议决议经全体独立董事签字生效，需制作会议记录并保存[9] - 会议记录应包含时间、地点等内容[9][10] - 会议档案由证券投资部保存，期限不少于10年[10] 公司支持 - 公司应为会议提供便利、资源和费用支持[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月28日15点30分在重庆涪陵公司会议室召开[4] - 网络投票11月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议议案含选举监事、利润分配预案、改聘审计机构[7] 其他信息 - 股权登记日为11月21日，A股代码600452，简称涪陵电力[11] - 会议登记11月26 - 27日，地点在公司证券投资部[12] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[20]

公司治理 - 2024年11月12日召开第八届十六次监事会会议[1] - 拟推举兰崴女士为第八届监事会监事候选人[1] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派发现金红利0.5元，合计约7682.71万元[3][4] 审计安排 - 拟改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[5]

人事变动 - 重庆川东电力集团推荐兰崴女士为涪陵电力第八届监事会监事候选人[1] 程序要求 - 要求涪陵电力监事会按规定履行提名选举程序[1]

人员变动 - 董建忠因工作变动辞监事及监事会主席职务[1] - 辞职报告送达生效，未持股[1] 后续安排 - 监事会成员不足将补选，补选前董仍履职[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月12日[2]

业绩情况 - 2024年三季度收入同比降，成本降，利润升，现金流改善[3] - 业绩来自电网运营和节能业务[3] 业务发展 - 深化经营管理提质增效，优化投资结构[3] - 探索储能业务与主业协同，推动转型[6] 技术研发 - 探索新型智慧配电网技术，为商用奠基[8] 资金管理 - 合法合规加强资金管理，提升使用效率[7]

核心观点 - 涪陵电力2024年第三季度业绩表现良好，营业收入略有下降，但归母净利润和扣非后净利润均实现增长 - 公司积极推动电网建设和转型升级，拓展新业务领域，保持稳定的盈利能力和成长性 - 公司持续回馈投资者，实施现金分红 [1] 财务表现 - 第三季度实现营业收入9.35亿元，同比下降 - 归母净利润2.24亿元，同比增长19.31% - 扣非后净利润2.21亿元，同比增长17.80% - 前三季度实现营业收入24.08亿元，归母净利润4.20亿元，扣非后净利润4.11亿元 - 经营活动产生的现金流量净额12.55亿元，同比增幅95.62% [1] 经营状况 - 生产经营状况正常，财务状况稳定 - 积极推动坚强电网建设，聚焦电网转型升级，推进新型电力系统建设 - 深化企业经营管理提质增效，保持稳定的盈利能力和成长性 - 坚决防范化解重大风险 [1] 业务拓展 - 积极拓展业务领域，探索节能业务发展新路径 - 推进储能等新业务的拓展 [1] 投资者回报 - 最近五年已累计实施现金分红约6.11亿元 - 2023年度向全体股东每1股派发现金人民币1.45元（含税），送红股4股 - 共计派发现金1.59亿元，送股4.39亿股 - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为30.75% [1]

营业收入情况 - 第三季度营业收入9.35亿元，同比下降8.20%；年初至报告期末营业收入24.08亿元，同比下降11.98%[2] - 2024年前三季度营业收入24.08亿元，较2023年同期27.36亿元有所下降[13] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比增长19.31%；年初至报告期末为4.20亿元，同比下降5.90%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.21亿元，同比增长17.80%；年初至报告期末为4.11亿元，同比下降6.18%[3] - 2024年前三季度净利润4.20亿元，较2023年同期4.46亿元有所下降[14] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.15元/股，同比增长25.00%；年初至报告期末为0.27元/股，同比下降6.90%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2023年同期均为0.29元/股[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.55亿元，同比增长95.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为95.62（单位未明确），主要因收到节能效益款增加[7] - 处置固定资产等收回的现金净额为67.08（单位未明确），主要因收到的资产报废处置收益增加[7] - 偿还债务支付的现金为 - 100.00（单位未明确），因上年偿还银行贷款，本年无此事项致现金减少[7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计28.74亿元，较2023年同期23.67亿元有所增加[15] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金12.66亿元，较2023年同期13.54亿元有所减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为12.546亿元，去年同期为6.41345亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.95959亿元，去年同期为 -3.44565亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.72357亿元，去年同期为 -4.6188亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额为7.86285亿元，去年同期为 -1.650997亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为30.5999亿元，去年同期为20.4729亿元[16] - 支付的各项税费为1.17045亿元，去年同期为1.46682亿元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.12025亿元，去年同期为0.994954亿元[16] - 经营活动现金流出小计为16.1893亿元，去年同期为17.2525亿元[16] - 投资活动现金流入小计为0.0533707亿元，去年同期为0.0319435亿元[16] - 投资活动现金流出小计为3.01296亿元，去年同期为3.47759亿元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长6.50%，归属于上市公司股东的所有者权益增长5.79%[3] - 2024年9月30日货币资金为3,059,991,211.95元，较2023年12月31日的2,273,706,287.31元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为756,763,944.61元，较2023年12月31日的856,464,073.23元有所减少[10] - 2024年9月30日应收款项融资为13,996,000.00元，较2023年12月31日的4,520,000.00元有所增加[10] - 2024年9月30日存货为3,170,326.87元，较2023年12月31日的1,097,933.28元有所增加[10] - 2024年9月30日其他流动资产为3,389,546.32元，较2023年12月31日的19,110,147.80元有所减少[10] - 2024年9月末资产总计70.85亿元，较期初66.52亿元有所增加[11] - 2024年9月末在建工程3.74亿元，较期初5.65亿元有所减少[11] 负债与所有者权益情况 - 2024年9月末负债合计18.14亿元，较期初16.69亿元有所增加[12] - 2024年9月末所有者权益合计52.71亿元，较期初49.83亿元有所增加[12] - 2024年9月末应付账款16.12亿元，较期初14.73亿元有所增加[11] 股本情况 - 股本总数较上年度末增长40.00%，因2024年7月派送红股所致[3] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计349.02万元，较上年同期的892.48万元减少[5] 研发投入情况 - 第三季度研发投入9.62万元，研发投入占营业收入的比例为0.0103%；年初至报告期末研发投入占比为0.0040%[3] 股东持股情况 - 重庆川东电力集团有限责任公司持股639,942,063股，持股比例41.65%，为第一大股东[9] - 全国社保基金一零三组合持股72,029,902股，持股比例4.69%[9] 货币资金变动原因 - 货币资金变动比例为34.58%，主要是节能效益款回款增加所致[6]

业绩说明会安排 - 2024年11月6日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][4] - 2024年10月30日至11月5日16:00前可预征集提问[2][4] - 会议在上海路演中心网络互动召开[2][3][4] 参会人员及联系信息 - 总经理蔡彬、董秘兼财务总监刘薇等参加[4] - 联系人刘潇，电话023 - 72286349，邮箱flepc600452@163.com[5] 报告及查看方式 - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6]

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—020 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）,采用网络互动形式召开了公司 2024 年 半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 8 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站上披露了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（编号：2024-018）。现将本次业绩说 明会有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）公司二季报业绩为什么下滑这么严重？公司是否能完成23年年 报中提到24年计划完成34亿的目标？ ...