人事变动 - 雷善春因个人工作变动辞去公司多职，辞职报告送达生效[2] - 公司将按程序完成董事补选等工作[2] - 截至公告日雷善春未持有公司股票[3] 时间信息 - 公告发布于2025年3月5日[4]

新策略 - 公司2025年2月21日起启用新网站域名www.flpower.com.cn，停用原www.flepc.com.cn[1][2] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱同步变更[1]

公司基本信息 - 公司于1999年12月29日设立，2004年3月3日在上海证券交易所上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股5200万股[6] - 注册资本为人民币153,654.1654万元[6] - 股份总数为1,536,541,654股[10] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[15] - 董事等人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[28][29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[29][30][31] 董事会相关 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[60] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[68] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[82] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[84] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[84] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[89] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权对股东大会决议有重大影响的股东[105] - 章程由公司董事会负责解释[105]

会议安排 - 2025年1月22日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[3] - 2025年1月23日发布股东大会通知，2月13日召开会议[3] - 现场会议于2月13日15点在重庆涪陵公司会议室召开[4] 投票信息 - 网络投票2月13日进行，交易及互联网投票有不同时段[4] - 参会股东及代理人391人，代表股份711,475,779股，占比46.3037%[6] 议案表决 - 《2024年度关联交易执行及2025预计议案》同意票占96.2206%[8] - 《修订<公司章程>议案》同意票占97.9454%[9] 会议情况 - 股东大会召集人为董事会，审议议案与通知相符[7][8] - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[11]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人391人[4] - 出席股东所持表决权股份总数711,475,779股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.3037%[4] - 在任董事9人，出席5人[9] - 在任监事3人，出席2人[9] 议案表决情况 - 2024年度关联交易执行及2025年度预计议案，A股同意票68,830,229，比例96.2206%[7] - 修订《公司章程》议案，A股同意票696,858,319，比例97.9454%[8] 其他 - 第1项议案关联股东回避表决[10] - 第2项议案以特别决议通过，其他以普通决议通过[10] - 见证律师事务所为重庆源伟律师事务所[11]

业绩总结 - 2024年销售电力预计7200万元，实际6149万元[7] - 2024年购买电力向重庆川东电力集团预计140000万元，实际132176万元；向国家电网及其所属企业预计7000万元，实际9238万元[7] - 2024年接受服务预计8500万元，实际5411万元[7] - 2024年提供节能产品及服务预计116936万元，实际112742万元[7] 未来展望 - 2025年销售电力预计7000万元，上年实际6149万元[11] - 2025年购买电力向重庆川东电力集团预计148000万元，上年实际132176万元；向国家电网及其所属企业预计11000万元，上年实际9238万元[11] - 2025年提供节能产品及服务预计104000万元，上年实际112742万元[11] - 2025年接受服务预计10800万元，上年实际11627万元[11] - 2024年关联人财务公司日均存款余额203200万元，2025年预计日均300000万元且单日不超400000万元[8][11] 其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》中党建工作相关条款[17] - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为五年[18] - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1名，可设党委副书记1名[18] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记[18] - 公司按规定设立纪委，每届任期与党委相同[18] - 公司党委按原则设立工作机构[18] - 公司配备专兼职工党务工作人员，工作经费纳入年度预算[18] - 重大经营管理事项经公司党委前置研究讨论后，再由董事会或总经理办公会决策[19]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月13日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年2月13日[3] - 股权登记日为2025年2月6日[11] - 会议登记时间为2025年2月11 - 12日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[14] 股东大会地点 - 会议召开地点为重庆市涪陵区望州路20号公司会议室[3] - 会议登记地点为重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼10楼证券投资部[14] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案为1个[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1个，关联股东为重庆川东电力集团有限责任公司[8]

公司基本信息 - 公司于1999年12月29日设立，2004年3月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司首次发行人民币普通股5200万股[7] - 公司注册资本为153,654.1654万元[7] - 公司股份总数为1,536,541,654股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[16] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[30][31] - 董事会收到召开提议应10日内反馈，同意后5日内发通知[32][33] - 单独或合并持3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[70] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[70] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[70] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[84] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报等[86] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[86] - 股东大会审议利润分配方案，现金分红需过半数通过[88] - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利或股份派发[88] 重大事项与投资 - 未来十二个月涉及3000万以上投资或现金支出为重大事项[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例不低于80%[91] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例不低于40%[91] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例不低于20%[91] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[93] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在《中国证券报》公告[99][100][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[100] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[101]

会议情况 - 公司于2025年1月22日召开第八届二十三次董事会会议，发出及收回董事表决票均为9份[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意5票，关联董事表决回避，已获独立董事全票通过，尚需股东大会审议[1][2] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9票，拟修订党建条款，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，内容详见2025 - 004号公告[4]

业绩总结 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本1536541654股为基数，预计派发现金红利76827082.70元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/18[2][5] - 利润分配方案于2024年11月28日经2024年第二次临时股东大会审议通过[3] 税收政策 - 个人持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[8] - QFII和香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣，税后每股0.045元[8] - 其他机构投资者（不含QFII）和法人股东公司不代扣所得税[9] 咨询方式 - 股东可在工作日通过023 - 72286349咨询权益分派事项[10][11]