会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次，各委员会均按次数召开[5] 财务相关 - 报告期内无对外担保、资金占用和募集资金使用情况[6] - 2024年改聘致同会计师事务所[8] - 审议通过2023年度和2024年前三季度利润分配方案[9] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护股东权益，未提异议[10][11] - 2025年独立董事将为公司发展献计献策[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审计委员会召开5次[4] 审计与财务 - 2024年改聘致同会计师事务所[8] - 审议通过2023年度和2024年前三季度利润分配方案[9] 合规情况 - 2024年无对外担保、资金占用、募集资金使用情况[6] - 2024年关联交易决策程序合法有效[6] 人事相关 - 董事会审议提名推举非独立董事议案[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[10]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审计委员会召开5次[5] 审计机构 - 2023年由天职国际负责审计，已服务5年[9] - 2024年改聘致同会计师事务所[9] 合规情况 - 报告期无对外担保、资金占用和募集资金使用[7] - 2024年关联交易和利润分配方案程序合规[7][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事刘斌履职无异议，出席业绩说明会[7][11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

业绩总结 - 致同审计涪陵电力2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] - 2024年关联资金往来期初288,353.50万元，累计发生1,628,027.47万元，利息3,454.91万元，偿还1,621,809.29万元，期末298,026.59万元[13] 财务数据 - 2024年与电力财务有限公司往来期末余额204,025.62万元[13] - 2024年与电网企业销售电力应收账款期末75.73万元[13] - 2024年与电网企业节能服务应收账款期末4,484.35万元[13] - 2024年与国网综合能源企业应收账款期末5.61万元[13] - 2024年与国家电网企业预付账款期末73.88万元[13] - 2024年与合营企业应收股利期末61.50万元[13]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额288,353.50万元[7] - 2024年度累计发生额（不含息）1,628,027.47万元[7] - 2024年度利息3,454.91万元[6][7] - 2024年度偿还累计发生额1,621,809.29万元[7] - 2024年末其他关联资金往来余额298,026.59万元[7] 公司往来 - 中国电力财务有限公司2024年初余额205,679.69万元[6] - 中国电力财务有限公司2024年度累计发生额（不含息）1,506,172.12万元[6] 应收账款 - 国家电网售电应收账款2024年初133.22万元，年末275.73万元[6] - 国家电网节能服务应收账款2024年初81,802.80万元，年末44,484.35万元[6] 企业往来 - 重庆市新嘉南建材2024年初余额661.50万元，年末500.00万元[7]

公司股权与资本 - 中国电财注册资本280亿元，国家电网持股51%，国网英大持股49%[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产规模2518.6933亿元，负债2019.1213亿元，所有者权益499.572亿元[7] - 2024年1 - 12月，营业净收入68.9014亿元，净利润37.746亿元[7] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率19.42%[10] - 截至2024年12月31日，流动性比例50.45%[10] - 截至2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例72.84%[10] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额担保比例1.88%[10] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例0.80%[10] 公司存贷情况 - 公司2024年期初在中国电财存款20.568亿元，12月末25.3026亿元[10] - 2024年1 - 12月，公司在中国电财无贷款[10] 公司运营与风控 - 公司依法管理、合规经营，按法规和章程开展业务[12] - 公司保持良好监管评级，秉持稳健发展原则，效益水平较高[12] - 公司风险管理体系完善，风险偏好及管理策略科学严谨[12] - 公司风险监测机制运行高效，常态化开展内控监督评价和自评价工作[12] - 公司对经营管理重点业务等实施全面评价，排查内控薄弱环节[12] - 公司内控体系上下贯通、覆盖全面，管理机制职责明确、流程清晰[12] - 公司各项内部控制制度完整、合理、有效，执行良好，未发生内控风险事件[12] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[12] - 公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险[12] - 公司各项监管指标符合规定要求，与中国电财存贷款业务风险可控[12]

审计委员会人事变动 - 2025年4月8日公司调整第八届董事会审计委员会成员，刘斌任主任委员[1] 审计委员会审议事项 - 2024年多次审议报告及改聘审计机构议案并提交董事会[2][3] 审计机构变更 - 2024年改聘致同会计师事务所，原天职国际服务5年[5] 审计评价 - 认为2023 - 2024年财务报告真实客观，内控无重大缺陷[6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[7]

致同所情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] - 2023年度收入总额27.03亿元、审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户257家[3] 公司审计安排 - 原聘天职国际连续5年服务，2024年改聘致同所[3] - 2024年12月前期预审，2025年1月13日正式进场审计[4] - 2025年4月9日审计委员会沟通，4月15日审议通过年报议案[4][5] 后续决策 - 审计委员会认为致同所按时完成2024年年报审计工作[6] - 董事会审计委员会同意改聘致同所为2025年度审计机构[4]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[4] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[4] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[4] - 2023年度证券业务收入5.02亿元，上市公司审计客户257家[4] - 2023年度上市公司审计收费总额3.55亿元[4] 客户情况 - 目前同行业上市公司审计客户46家[4] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[5] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[5] 审计费用与续聘 - 2025年度审计费用78万元，与上一期一致[9] - 2025年4月16日董事会和监事会通过续聘[9] - 续聘须经2024年年度股东大会审议通过生效[11]

业绩数据 - 2024年售电量34.64亿千瓦时，营业收入31.17亿元、利润总额6.15亿元、净利润5.14亿元，资产总额65.06亿元，资产负债率18.36%[14] - 2024年固定资产投资3.70亿元，供电业务发展总投入1.80亿元，电网投资1.73亿元，农网建设投资0.76亿元[35][79][87][117] - 2024年消纳新能源电量1257.21万千瓦时，电能替代电量527万千瓦时，降低线损节约电量926万千瓦时，实现节电243501.37万千瓦时[35][48] - 2024年并网小水电站56座，装机总容量9.418万千瓦，新增装机容量9.4011万千瓦，发电上网总电量23308.5万千瓦时[61] - 2024年服务接入分布式光伏992个，接入新能源总容量9.40万千瓦，同比增长796.35%，消纳新能源上网1257.21万千瓦时，同比增长573.82%[61] - 2024年接入充电桩2834个，累计充电量590万千瓦时[65] - 2024年综合线损率2.73%，供电可靠率99.9110%，客户满意度97.55%[53][79][81] - 2024年结算审计工程项目181个，送审金额1.9亿元，审减金额410万元，综合审减率2.17%[145] - 2022 - 2024年年度现金分红总额分别为16462.95万元、15914.18万元、16133.69万元，占比分别为26.85%、30.29%、31.36%[150] 项目建设 - 2024年推进12项度夏重点工程按期投运，实施45项电网治理补强工程和4条线路配电自动化自愈功能建设[10] - 2024年完成珍溪百汇片区第二期农网改造，解决村社用电问题27项[10] - 2024年新疆三期及五期项目、山西一期项目全面竣工投运[52] - 2024年完成《公司2024 - 2026年新型电力系统建设工作方案》修编，15项重点工作任务全面完成[61] 运营管理 - 2024年建立65项经营管理制度，修订《公司章程》等制度，修编规章制度65项[13][35][145] - 2024年董事会会议7次，审议议案30项；监事会会议6次，审议议案16项；股东大会会议3次，审议议案14项[21] - 截至2024年底，董事会9人，其中独立董事3人，非独立董事6人，女性董事2人，占比22.2%[23][24] - 2024年出具法律意见书23份，重大决策合法合规性审核率100%，开展合规审查47次[35][145] 安全与培训 - 2024年安全生产经费投入873.62万元，开展安全生产培训19次，发生安全生产事故0起，开展安全应急演练12次，整改安全隐患1517起[95] - 开展事前事中事后安全督查2万余次，查处违章391起，违章考核25万元，违章同比下降8.91%[97][99] - 2024年员工培训总时长55762小时，接受培训员工608人，平均接受培训时长92小时/人[104][105] 社会责任 - 2024年完成“不动产 + 水电气”联办过户2265户，办理时长压降72%，为164户小微企业免费接电，意见工单同比压降15.44%[102] - 2024年“全民赋能”节能保供专项行动引导2.87万户家庭参与节电活动，累计节约电量约240万千瓦时，减少二氧化碳排放2106吨[63] - 2024年消费扶贫完成20.13万元[37][104][117] - 与14个乡镇、街道签订《政企网格共建合作协议》，创建3个“村网共建”电力便民服务点[117] 科技与创新 - 2024年科技投入48.96万元，新增获得授权专利1项，累计获得授权专利11项[125][135][139] - 推动73个数字化场景推广应用，“主变压器安全带悬挂装置的研制”获第九届重庆市“五小创新”总决赛特等奖[140] 气候应对 - 公司选择IPCC的SSP1 - 1.9、SSP2 - 4.5和SSP5 - 8.5情境进行气候情境假设并制定应对策略[40] - 公司将气候变化风险纳入风险管理体系，评估风险财务影响并制定应对机制[41] - 公司面对多种气候变化风险制定了相应减缓及应对措施[42] - 2024年温室气体排放总量1899.02吨，间接温室气体排放总量1376.83吨，直接温室气体排放总量522.18吨[46] 未来展望 - 公司将加强投资者关系管理，保护投资者权益[156] - 公司对照国有企业改革深化提升行动任务，抓好工作举措落实[156] - 公司深入实施内部体制机制改革，强化依法合规管理与经营风险防范[156] - 公司围绕重点难点工作加强管理创新，全面推进数字赋能[156]