证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-023 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 993 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,923,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9123 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会 议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆 涪陵电力实业 ...

报告发布 - 2024年年度报告于2025年4月18日发布[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月30日发布[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月23日14:00 - 17:00[2][5] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)[2][5] - 召开方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[2][5] - 投资者可于2025年5月16日至5月22日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长马文海、董秘兼财务总监刘薇等[5] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 联系人是刘潇，电话为023 - 72286349，邮箱为flepc600452@163.com[6] - 公告发布时间为2025年5月16日[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入31.17亿元，较上年减少3.26亿元，降低9.46%[66][77][78] - 2024年营业利润6.07亿元，较上年减少1118.25万元，降低1.81%[66] - 2024年净利润5.14亿元，基本每股收益0.33元，较上年降低2.94%[66][68] - 2024年经营活动现金流量净额15.90亿元，较上年增加4.61亿元，增长40.83%[66][82] - 2024年末资产总额65.06亿元，较上年减少1.46亿元，降低2.20%[66][72] - 2024年末负债总额11.95亿元，较上年减少4.75亿元，降低28.43%[66] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益53.11亿元，较上年增加3.28亿元，增长6.59%[66][75] - 2024年加权平均净资产收益率9.60%，较上年减少1.39个百分点[68] - 2024年末资产负债率18.36%，较上年减少6.74个百分点[68] 未来展望 - 2025年公司董事会跟进新《公司法》要求，完善法人治理结构[18] - 2025年公司丰富投资者沟通渠道，提供持续、稳定分红[19] - 公司提请股东大会授权董事会在2025年中期分红，现金分红总额不高于相应期间归属于上市公司股东的净利润[96] - 公司拟续聘致同所为2025年度财务和内部控制审计机构，财务审计费用60万元，内部控制审计费用18万元[99] 市场扩张和并购 - 公司拟与安徽综能合作开展安徽省配变能效提升改造服务项目，预计整体投资约48781万元，收益约78990万元，运营期限8年，公司投资、收益占比超50%[101] 其他新策略 - 2024年公司对门户网站进行改版并重新上线运行[16] - 公司与安徽综能共同开展安徽项目，优化业务模式[109]

公司重大事项 - 卧龙地产证券简称自2025年5月15日起变更为"卧龙新能"，证券代码保持不变 [3] - 宁波富达终止筹划以现金方式取得宁波晶鑫电子材料不少于45%股权的重大资产重组事项，因交易双方未就最终方案达成一致 [4] - 蓝黛科技拟3411万元收购重庆台冠18%股权，收购完成后将持有重庆台冠100%股权 [5][6] - 上海洗霸全资子公司拟申请退回上海市嘉定区土地使用权，预计减少利润总额3642万元（占上年净利润85%），同时收回土地出让金1.02亿元 [7] - 金健米业与常德经济技术开发区国土资源储备中心签订框架协议，拟收储65.54亩公用设施用地 [20] - 涪陵电力拟签订4.88亿元合同能源管理项目合同，预计收益7.9亿元，运营期限8年 [21] - *ST围海预中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程，占2024年营收4.33% [22] 公司经营业绩 - 招商蛇口4月签约销售金额147.64亿元，1-4月累计498.34亿元 [8] - 首开股份4月签约金额14.6亿元，环比下降23.77%，1-4月累计78.5亿元 [9] - 天康生物4月生猪销售收入3.8亿元，销量24.47万头，1-4月累计销售105.54万头（同比+18.84%），收入15.57亿元（同比+11.61%） [10] - 罗牛山4月生猪销售收入1.25亿元，销量6.52万头，1-4月累计销售20.8万头（同比-19.96%），收入4.17亿元（同比+0.36%） [11] - 新五丰4月销售生猪40.81万头（同比+36.31%），1-4月累计167.48万头 [12][13] - 天域生物4月生猪销售收入5932.95万元，销量3.51万头，1-4月累计销售14.76万头（同比+18.28%），收入2.34亿元（同比+26.07%） [14] - 民和股份4月销售鸡苗2393.37万只，收入6830.37万元 [15] - 广汽集团4月汽车销量11.64万辆（同比-12.66%），1-4月累计48.75万辆（同比-10.22%） [16] - 江淮汽车4月销量30764辆（同比-3.55%），1-4月累计13.05万辆（同比-5.9%），新能源乘用车4月销量1551辆（同比-35.78%） [17] - 曙光股份4月整车销量155辆（同比+70.33%），产量89辆（同比-74.13%） [18] - 圣农发展4月销售收入15.33亿元（同比+0.68%），1-4月销量稳健增长，综合造肉成本同比下降 [19] 股东及股份变动 - 力源科技股东拟减持不超过304万股（占总股本2.0008%） [23] - 宝立食品股东拟减持不超过1200.03万股（占总股本3%） [24] - 红塔证券董事长提议以1-2亿元回购股份，用于减少注册资本 [26]

市值管理制度总则 - 市值管理定义为以提高公司质量为基础的战略管理行为，旨在提升投资价值和股东回报能力 [2] - 公司需专注主业、稳健经营，通过新质生产力培育提升经营水平，并加强投资者关系管理和信息披露透明度 [3] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》及上市公司市值管理监管指引等法律法规 [1] 管理机构与职责 - 董事会领导市值管理工作，董事会秘书为具体负责人，证券投资部为执行机构 [4] - 董事会需制定长期投资价值目标，在重大决策中考虑投资者利益，并建立与市场匹配的高管薪酬体系 [5][7] - 董事及高管应参与投资者关系活动，可依法实施股份增持计划以提振信心 [9][10] - 董事会秘书需建立畅通投资者沟通机制，加强舆情监测并及时澄清市场传闻 [11][4] 市值管理实施方式 - 核心抓手为提升主业经营效率和盈利能力，具体方式包括并购重组、股权激励、现金分红等7类合法合规手段 [12] - 严禁操控信息披露、内幕交易、股价操纵等6类违规行为 [13] 监测预警与应急措施 - 需监测市值、市盈率等指标并设定预警阈值 [14] - 股价连续20日累计跌20%或低于一年最高价50%时触发应急措施 [16] - 应急措施包括澄清公告、投资者沟通会、股份回购、大股东增持等5类手段 [15] 制度执行与修订 - 制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起实施 [18][19] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以外部规定为准 [17]

股东大会临时提案 - 重庆川东电力集团有限责任公司作为持有41.65%股份的股东，于2025年5月9日提出临时提案，要求将《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》提交2024年年度股东大会审议 [1] - 临时提案已通过第八届二十八次董事会审议，并于2025年5月10日通过指定媒体及上交所网站公告 [6] - 原股东大会通知的其他事项保持不变，股权登记日仍为2025年5月14日 [2][3] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月21日15点在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 公司启用"一键通"智能短信服务，主动推送参会邀请及议案信息至股权登记日股东 [2] 议案内容 - 非累积投票议案包括确认2024年度董监高薪酬方案、授权制定2025年中期分红方案、续聘2025年度审计机构等 [5][6] - 第1-9项议案已通过第八届二十六次董事会及第八届十八次监事会审议，并于2025年4月18日公告 [6] - 关联股东重庆川东电力集团有限责任公司需回避表决第10项议案 [6]

董事会决议公告 - 公司于2025年5月9日以通讯方式召开第八届二十八次董事会会议，共发出9份表决票并全部收回，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东回避表决，议案获5票同意（无反对或弃权），需提交股东大会审议 [1] - 议案在董事会审议前已获独立董事专门会议全票通过，具体内容详见上交所2025-020号公告 [1] 市值管理制度 - 公司审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强市值管理、提升投资价值及投资者回报，依据《公司法》《证券法》及证监会相关指引制定 [2] - 该议案获董事会全票通过（9票同意，无反对或弃权），制度全文详见上交所网站 [2]

市值管理基础与目标 - 以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力[2] 管理架构与职责 - 董事会领导，董秘负责，证券投资部执行[4] 管理方式与合规 - 可通过并购重组等促进价值反映，不得违规操作[9] 指标监测与股价应对 - 监测市值等指标，设定预警阈值，股价大跌时采取措施[12] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过实施，由其解释修订[15]

关联交易 - 过去12个月与关联人非日常关联交易累计金额为0万元[2] - 关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2,13,14] 项目情况 - 安徽省配变能效提升改造项目预计投资48,781万元，收益78,990万元[4] - 公司投资、收益占比超50%[4] - 项目建设期6 - 8个月，运营期8年[10] 公司信息 - 国网安徽电力注册资本金3,254,583.22万元[5] - 国网安徽综合能源服务公司注册资本金40,000.00万元[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场会议于2025年5月21日15点在重庆涪陵公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月21日，各平台有不同时段[6] 股东与提案 - 重庆川东电力集团持股占比41.65%[3] - 该股东2025年5月9日提出临时提案[3] - 提案为将关联交易议案提交股东大会审议[5] 议案情况 - 第1 - 9项议案2025年4月18日公告，第10项5月10日公告[9][10] - 对中小投资者单独计票议案为5、8、10[11] - 议案10关联股东回避表决，应回避股东为川东电力[11]