业绩总结 - 2024年前三季度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本1536541654股为基数，预计派发现金红利76827082.70元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/12/18[2][5] - 利润分配方案于2024年11月28日经2024年第二次临时股东大会审议通过[3] 税收政策 - 个人持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[8] - QFII和香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣，税后每股0.045元[8] - 其他机构投资者（不含QFII）和法人股东公司不代扣所得税[9] 咨询方式 - 股东可在工作日通过023 - 72286349咨询权益分派事项[10][11]

会议安排 - 2024年11月12日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[3] - 2024年11月13日发布股东大会通知，2024年11月28日召开会议[3] - 现场会议于2024年11月28日15点30分召开，网络投票时间为当天[4] 参会情况 - 432人参加会议，代表股份712,795,737股，占比46.3896%[5] 议案表决 - 《选举兰崴为监事》总表决同意712,292,187股，占99.9293%[8] - 《2024年前三季度利润分配预案》总表决同意712,408,705股，占99.9457%[9] - 《改聘2024年度审计机构》总表决同意712,277,966股，占99.9273%[10] 中小投资者表决 - 对《选举兰崴为监事》同意72,350,124股，占99.3088%[8] - 对《2024年前三季度利润分配预案》同意72,466,642股，占99.4687%[9] - 对《改聘2024年度审计机构》同意72,335,903股，占99.2893%[10]

监事会会议 - 2024年11月28日召开第八届十七次监事会会议，应到实到3人[1] - 审议通过选举第八届监事会主席议案[1] 人员变动 - 原监事会主席董建忠因工作变动离任[1] - 选举兰崴为第八届监事会主席，任期至本届届满[1] 新主席信息 - 兰崴生于1978年1月，有相关工作履历[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人432人[4] - 出席股东所持表决权股份712,795,737股，占比46.3896%[4] - 在任董事9人，出席6人[9] - 在任监事3人，出席2人[9] 议案表决情况 - 选举兰崴为监事，A股同意票712,292,187，比例99.9293%[6] - 2024年前三季度利润分配预案，A股同意票712,408,705，比例99.9457%[7] - 改聘2024年度审计机构，A股同意票712,277,966，比例99.9273%[10] - 利润分配预案，5%以下股东同意票72,466,642，比例99.4687%[10] - 改聘审计机构，5%以下股东同意票72,335,903，比例99.2893%[10] 会议合法性 - 股东大会召集、召开及表决等均合法有效[11]

活动信息 - 公司将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录“全景路演”平台参与活动[1] 交流形式 - 公司相关高级管理人员将以“一对多”形式在线交流并回答问题[1]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润4.2013408171亿元[11] - 截至2024年9月30日未分配利润14.9613829818亿元[11] 分红信息 - 总股本15.36541654亿股，每10股派0.5元，派现约7682.71万元[11] 审计相关 - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[17]

董事会会议 - 2024年11月12日召开第八届二十二次董事会会议，发出及收回董事表决票均为9份[1] 议案情况 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》待2024年第二次临时股东大会审议，表决9票同意[1][2] - 《关于公司改聘2024年度财务和内控审计机构的议案》获审计委全票通过，待股东大会审议，表决9票同意[2][3] - 同意制定《独立董事专门会议工作制度》，表决9票同意[4][5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过，表决9票同意[5]

审计机构改聘 - 公司拟改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，原机构为天职国际[1][3][8][9][10] - 改聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[10] 致同相关数据 - 2023年末致同合伙人225人、注册会计师1364人、签过证券审计报告超400人[2] - 2023年度致同审计业务收入270337.32万元等多项收入数据[4] - 2023年度致同上市公司年报审计257家，收费35481.21万元[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万元[4] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施5次和纪律处分1次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用78万元，较2023年降6.02%[7][8][10]

人事变动 - 重庆川东电力集团推荐兰崴女士为涪陵电力第八届监事会监事候选人[1] 程序要求 - 要求涪陵电力监事会按规定履行提名选举程序[1]

会议参与 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[2] - 非独立董事等可列席但无表决权[7][8] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议讨论并过半数同意提交董事会审议[5] 特别职权 - 经会议审议并过半数同意，独立董事可行使特别职权[5] 会议规则 - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况全体同意可免除[7] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[8] 会议记录与档案 - 会议决议经全体独立董事签字生效，需制作会议记录并保存[9] - 会议记录应包含时间、地点等内容[9][10] - 会议档案由证券投资部保存，期限不少于10年[10] 公司支持 - 公司应为会议提供便利、资源和费用支持[12]