股东大会信息 - 2025年10月23日在重庆涪陵公司会议室召开[3] - 349人出席，持有表决权股份727,383,387股，占比47.3389%[3] 参会人员情况 - 9名董事出席8人，3名监事出席1人[4][5] 议案表决结果 - 取消监事会议案A股同意票726,567,543，比例99.8878%[6] - 修订《公司章程》议案A股同意票720,608,986，比例99.0686%[7] - 确定独立董事津贴标准议案A股同意票725,574,558，比例99.7513%[8] 选举结果 - 马文海当选非独立董事，得票723,080,209，占比99.4084%[8] - 刘斌当选独立董事，得票723,123,585，占比99.4143%[10]

人事变动 - 2025年10月23日召开第九届一次董事会会议[1] - 马文海当选公司第九届董事会董事长、法定代表人[1][2] - 确定董事会各专门委员会委员[2][3][4] - 蔡彬被聘任为公司总经理[4] - 常涛、郑宗伟等6人被聘任为副总经理，郑宗伟兼任总工程师[4] - 刘薇被聘任为公司财务总监、董事会秘书[5][6][7] - 刘潇被聘任为公司证券事务代表[7][8] 人员履历 - 常涛2020年7月至2025年10月任公司董事、副总经理[11] - 陈磊2019年8月至2025年10月任公司副总经理、节能事业部总经理[11]

制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则[8] - 2025年9月30日发布《公司章程》修订情况[10] - 拟修订、新增、废止部分公司治理制度，多项修订稿9月30日发布[13] 董事会选举 - 拟选举马文海等5人为第九届董事会非独立董事，任期三年[15] - 拟选举刘斌等3人为第九届董事会独立董事，任期三年[22] 津贴标准 - 第八届董事会独立董事津贴每人每年9万元（含个税）[28] - 第九届拟定每人每年9万元（含个税），按月计算支付[28] - 独立董事离任按实际任期计算发放津贴[28]

公司高层人事变动 - 2025年10月10日下午，国家电网有限公司召开党组扩大会议，宣布王罡同志任国家电网有限公司副总经理、党组成员，同时免去陈国平同志的国家电网有限公司副总经理、党组成员职务 [3] - 王罡的过往任职经历包括：曾任国网雄安新区供电公司总经理，国网河北省电力有限公司总经理、党委副书记，国网西藏电力有限公司董事长、党委书记，国家电网有限公司安全监察部主任，国家电网有限公司市场营销部主任等职务 [7] 公司领导层构成 - 根据国家电网有限公司官网信息，公司领导层包括：董事长、党组书记张智刚，董事、总经理、党组副书记庞骁刚，副总经理、党组成员潘敬东，总会计师、党组成员陈西，董事、党组副书记邵国勇，副总经理、党组成员季明彬，副总经理、党组成员王志伟 [10] - 中央纪委国家监委驻公司纪检监察组组长、公司党组成员为李宗礼，副总经理、党组成员包括王罡 [11]

公司章程修订背景与依据 - 公司根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月修订）、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规及规范性文件修订章程 [1] - 修订依据还包括中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求 [1] - 本次修订结合了公司的实际情况 [1] 公司章程修订的审议程序 - 本次章程修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年10月23日15点00分在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为会议召开前收市后，登记时间为2025年10月21日至22日 [12][14] 会议审议议案 - 议案一：审议取消监事会及其议事规则，将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [22][23] - 议案二：审议修订《公司章程》，以符合新修订的《公司法》等最新法律法规 [25][26] - 议案三：审议修订、新增及废止部分公司治理制度，以提升规范运作水平 [27] - 议案四至六：选举公司第九届董事会成员，包括五名非独立董事及三名独立董事，任期均为三年 [29][30][31][32][33][35][36][37] - 议案七：确定第九届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币9万元 [39][41] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，这是为响应2024年7月修订的新《公司法》及证监会相关过渡期安排 [22][52] - 公司第八届董事会任期届满，将进行换届选举，新一届董事会候选人已获第八届三十次董事会全票通过 [29][35][24][28] - 公司同步对《公司章程》及多项内部治理制度进行系统性修订，以适应新的监管要求 [25][27]

公司治理结构完善 - 公司发布《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程（修订稿）》，对公司组织行为、经营管理等多方面进行规范，进一步完善公司治理结构 [1] - 公司经重庆市人民政府批准，于1999年12月29日以发起方式设立，并于2004年3月3日在上海证券交易所上市 [1] - 目前公司注册资本为153,654.1654万元，主发起人为川东电力集团有限责任公司 [1] 股份管理规定 - 公司明确股份发行遵循公开、公平、公正原则，对股份增减、回购及转让等制定详细规则 [1] - 公司不得随意收购本公司股份，仅在减少注册资本、员工持股计划等特定情形下除外 [1] 股东与股东会机制 - 公司对股东权利义务、控股股东及实际控制人行为规范等做了界定 [1] - 股东会作为权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案等多项职权 [1] - 对股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等流程进行了细致规定 [1] 董事会构成与职责 - 公司董事会由9名董事组成，包括职工代表董事和独立董事 [1] - 董事会拥有召集股东会、决定公司经营计划等职权 [1] - 对董事长、独立董事及各专门委员会的职责进行明确 [1] 其他运营制度 - 章程还对党委、高级管理人员、财务会计制度、通知与公告、合并分立等事项进行了规定 [2] - 上述规定为公司的运营和发展提供全面的制度保障 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日以通讯方式召开第八届三十次董事会，审议了《关于取消监事会及其议事规则的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年公司营业收入构成为：电力行业占比63.74%，节能行业占比36.18%，其他业务占比0.09% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为142亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于1999年12月29日设立，2004年3月3日在上海证券交易所上市[5] - 公司首次发行人民币普通股5200万股[5] - 公司注册资本为153,654.1654万元[5] - 公司已发行股份数为1,536,541,654股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 担保规定 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[32] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[69] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[81] - 独立董事行使部分职权及审议部分事项需经全体独立董事过半数同意[84] 公司治理架构 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般为5至9人[93] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[96] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[102] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本应办理变更登记[116][118] - 公司解散清算，董事15日内成立清算组[119]

投资审议规则 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[7] - 标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，提交董事会审议[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，提交董事会审议[7] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，提交董事会审议[7] - 标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，提交董事会审议[7] - 标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，提交董事会审议[7] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会审议[9] - 标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[9] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，董事会审议后提交股东会审议[9] 投资终止与转让 - 投资项目（企业）经营期满、经营不善破产、发生不可抗力、合同规定情形出现、公司认为必要时可终止投资[19][22] - 投资项目有悖公司经营方向、连续亏损且无市场前景、公司自身资金不足时可转让投资[22] 投资处置流程 - 处置对外投资前项目管理部门需分析论证并提交审批[19] - 对外投资收回和转让时要做好资产评估防止资产流失[19]