公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2025年4月11日届满[1] - 第八届董事会、监事会延期换届，人员任期顺延[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1] 影响说明 - 延期换届不影响公司正常运营[1]

公司基本信息 - 公司于1999年12月29日设立，2004年3月3日在上海证券交易所上市[7] - 首次向社会公众发行人民币普通股5200万股[7] - 注册资本为人民币153,654.1654万元[7] - 股份总数为1,536,541,654股[11] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[16] - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[27][30][31] 担保相关 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[25] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[25] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[56] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[64] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[64] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[80] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[81] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过，股票股利或公积金转增股本方案须三分之二以上通过[83] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报半年报，前3和9个月结束1个月内报季报[80] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[89] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告[96]

会议安排 - 2025年3月21日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[3] - 3月22日发布股东大会通知，4月8日召开会议[3] - 现场会议于4月8日15点在重庆涪陵公司会议室召开[3] 投票情况 - 网络投票4月8日进行，交易及互联网投票有不同时段[4] - 参会股东及代理人603人，代表股份755,560,117股，占比49.1727%[5] 议案结果 - 《修订〈公司章程〉议案》《选举马文海为董事议案》均通过[7][8]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为603人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为755,560,117股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比49.1727%[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》A股同意票754,846,506，比例99.9055%[7] - 《关于选举马文海为非独立董事的议案》A股同意票753,882,529，比例99.7779%[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是重庆源伟律师事务所[10]

董事会选举 - 2025年4月8日召开第八届二十五次董事会会议[1] - 马文海当选公司第八届董事会董事长、法定代表人[1] 委员会调整 - 公司对董事会各专门委员会委员进行调整[2] - 明确各委员会主任委员及委员人选[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月8日召开[4] - 会议审议修订《公司章程》和选举马文海为非独立董事两项议案[5] 章程修订 - 《公司章程》修订后法定代表人由执行公司事务董事担任，辞任后30日内确定新代表人[7] - 《公司章程》修订后经营范围增加多项业务[7] 人事变动 - 雷善春因工作变动辞去公司多项职务[10] - 公司拟选举马文海为第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满[10]

公司基本信息 - 公司于1999年12月29日设立，2004年3月3日在上海证券交易所上市[7] - 首次向社会公众发行人民币普通股5200万股[7] - 注册资本为人民币153,654.1654万元[7] - 股份总数为1,536,541,654股[10] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[16] - 上述人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 上述人员离职后半年内不得转让所持公司股份[16] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[27][30][31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[32] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[42] 董事、监事选举 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提出6名非独立董事建议名单[46] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出3名独立董事候选人建议名单[46] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提出股东代表出任的监事建议名单[47] 公司治理结构 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[59] - 审计委员会由董事会任命3名或以上成员组成，成员应为非上市公司高级管理人员的董事，召集人应为会计专业人士[60] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[78] 交易审议规则 - 公司发生交易，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议，占比达50%及以上提交股东大会审议[61] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议，占比达50%以上且超5000万元提交股东大会审议[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过，审议股票股利或公积金转增股本方案须经三分之二以上通过[85] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[82] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用，审计费用也由股东大会决定[91][92]

公司决策 - 2025年3月21日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟修订第八条，法定代表人由董事担任并选举产生，辞任有相关规定[1] - 拟修订第十四条，经营范围增加场地、设备和汽车租赁等[1][2] - 修订事项待2025年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会4月8日15点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[4] - 股权登记日为2025年4月1日[11] 会议地点 - 现场会议在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开[4] - 会议登记地点为重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼10楼[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记时间 - 会议登记时间为2025年4月3、7日上午9:00 - 11:30，下午2:30 - 5:00[15] 审议议案 - 审议修订《公司章程》和选举马文海为非独立董事[7] - 各议案于2025年3月22日发布于指定媒体及上交所网站[7]

董事会会议 - 2025年3月21日召开第八届二十四次董事会会议，收回8份董事表决票[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等三议案表决均全票通过，前两议案待2025年二临股东大会审议[1][2][4] 人事变动 - 雷善春因工作变动辞职，拟推举马文海为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 马文海1974年12月生，有丰富电力系统任职经历[7]