重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事离职管理制度 (修订稿) （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他 ...

第一章 总 则 重庆涪陵电力实业股份有限公司 股东会议事规则 (修订稿） 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东 会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。公司股东会的召集、 提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 ...

第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件的规定，结合《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "公司关联方"）之间的资金管理。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关联方资金往来管理制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，以《上海证券交易所股票 上市规则》的相关规定为准。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代公 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会") 并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高 级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员全部由公司董事组成，独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的生产经营管理工作和行为，保 护公司及股东利益，提高公司经营管理的制度化、规范化、科学化管理水平，促 进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆涪陵电力实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。本细则所适用的人员范围为总经理以及其他高级管理人员。 第二章 任职资格与任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由董事会决定聘任或解聘。 第四条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬管理办法 （修订稿） 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条 公司薪酬管理遵循的原则是： （一）坚持依法合规。严格执行国家有关法律法规及公司有关规章制度，按 照权利、义务、责任相统一的原则。 （二）坚持激励与约束相结合。建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险 和责任相匹配的薪酬机制。 （三）坚持短期目标和长远发展相统一。构建年度经营业绩考核和任期经营 业绩考核相结合，立足当前、着眼长远的考核激励体系。 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激励约束机制，有效地调动董事、高级管 理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《重庆涪陵电力 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 募集资金管理办法 (修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公 司章程》的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项 目的可行性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向及决策审批程序使用募集资金， 并按要求披露募集资金的使用 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间,公司对外报送相关信息及外部 使用人使用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司信息披露事务管理制度》《重庆涪陵电力实业 股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股股东、实际控制人以及对外信息报送涉及 的其他单位、组织或人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、经营信息、 交易事项、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司各部门、业务实施机构及相关人员应按照本制度规定执行。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会授权管理办法 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，是指董事会在不违反法律法规、规范性文件的前 提下，根据《公司章程》和有关规定，在一定条件和范围内，将部分职权授予董 事长、总经理或其他高级管理人员行使。 第三条 董事长、总经理等授权对象应当维护股东和公司合法权益，严格在 授权范围行权，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现 规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，切实落实董事会授权责任， 坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授 权等同于放权。 第二章 授 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 (2025 年 9 月 29 日经公司第八届三十次董事会会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为强化重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策、监督功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成满足以下条件： （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，经全体董事过半数选举产生。 第六条 审计委员会成员有 3 名，设主任委员（召集人）一名， ...