重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,重庆源伟律师事务所(以下简 称"本所")接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派程源伟、邢恩田律师出席公司于 2025年 5 月 21 日 15 点 00 分在重庆 市涪陵区望州路 20 号公司会议室召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会"),对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议 人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料,并对有关事实进行了 必 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-023 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 993 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,923,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9123 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会 议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆 涪陵电力实业 ...

报告发布 - 2024年年度报告于2025年4月18日发布[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月30日发布[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月23日14:00 - 17:00[2][5] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)[2][5] - 召开方式为现场交流、视频直播、网络文字互动[2][5] - 投资者可于2025年5月16日至5月22日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长马文海、董秘兼财务总监刘薇等[5] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 联系人是刘潇，电话为023 - 72286349，邮箱为flepc600452@163.com[6] - 公告发布时间为2025年5月16日[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入31.17亿元，较上年减少3.26亿元，降低9.46%[66][77][78] - 2024年营业利润6.07亿元，较上年减少1118.25万元，降低1.81%[66] - 2024年净利润5.14亿元，基本每股收益0.33元，较上年降低2.94%[66][68] - 2024年经营活动现金流量净额15.90亿元，较上年增加4.61亿元，增长40.83%[66][82] - 2024年末资产总额65.06亿元，较上年减少1.46亿元，降低2.20%[66][72] - 2024年末负债总额11.95亿元，较上年减少4.75亿元，降低28.43%[66] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益53.11亿元，较上年增加3.28亿元，增长6.59%[66][75] - 2024年加权平均净资产收益率9.60%，较上年减少1.39个百分点[68] - 2024年末资产负债率18.36%，较上年减少6.74个百分点[68] 未来展望 - 2025年公司董事会跟进新《公司法》要求，完善法人治理结构[18] - 2025年公司丰富投资者沟通渠道，提供持续、稳定分红[19] - 公司提请股东大会授权董事会在2025年中期分红，现金分红总额不高于相应期间归属于上市公司股东的净利润[96] - 公司拟续聘致同所为2025年度财务和内部控制审计机构，财务审计费用60万元，内部控制审计费用18万元[99] 市场扩张和并购 - 公司拟与安徽综能合作开展安徽省配变能效提升改造服务项目，预计整体投资约48781万元，收益约78990万元，运营期限8年，公司投资、收益占比超50%[101] 其他新策略 - 2024年公司对门户网站进行改版并重新上线运行[16] - 公司与安徽综能共同开展安徽项目，优化业务模式[109]

重庆涪陵电力实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回报股东 意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运 作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值 合理反映公司质量。 券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，董事 会秘书是市值管理的具体负责人。证券投资部是市值管理工作的执行机 构 ...

股东大会临时提案 - 重庆川东电力集团有限责任公司作为持有41.65%股份的股东，于2025年5月9日提出临时提案，要求将《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》提交2024年年度股东大会审议 [1] - 临时提案已通过第八届二十八次董事会审议，并于2025年5月10日通过指定媒体及上交所网站公告 [6] - 原股东大会通知的其他事项保持不变，股权登记日仍为2025年5月14日 [2][3] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月21日15点在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 公司启用"一键通"智能短信服务，主动推送参会邀请及议案信息至股权登记日股东 [2] 议案内容 - 非累积投票议案包括确认2024年度董监高薪酬方案、授权制定2025年中期分红方案、续聘2025年度审计机构等 [5][6] - 第1-9项议案已通过第八届二十六次董事会及第八届十八次监事会审议，并于2025年4月18日公告 [6] - 关联股东重庆川东电力集团有限责任公司需回避表决第10项议案 [6]

股票代码：600452 股票简称：涪陵电力 编号：2025—019 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十八次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开了第八届二十八次董事会会议，本次董事会会议发 出董事表决票 9 份，实际收回董事表决票 9 份。会议的召集、召开符合《公 司法》 为关联交易事项，关联董事马文海、蔡彬、王永婷、秦顺东均进行了表决 回避。 （内容详见上海证券交易所网站公司 2025-020 号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并获 全票通过。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》 《重庆涪陵电力实业股份有 限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议 案： 一、 《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》 ，此项议案 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等相关 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理工作过程中，应当牢固树立回报股东 意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运 作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值 合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，董事 会秘书是市值管理的具体负责人。证券投资部是市值管理工作的执行机 构，负责协助 ...

关联交易 - 过去12个月与关联人非日常关联交易累计金额为0万元[2] - 关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2,13,14] 项目情况 - 安徽省配变能效提升改造项目预计投资48,781万元，收益78,990万元[4] - 公司投资、收益占比超50%[4] - 项目建设期6 - 8个月，运营期8年[10] 公司信息 - 国网安徽电力注册资本金3,254,583.22万元[5] - 国网安徽综合能源服务公司注册资本金40,000.00万元[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场会议于2025年5月21日15点在重庆涪陵公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月21日，各平台有不同时段[6] 股东与提案 - 重庆川东电力集团持股占比41.65%[3] - 该股东2025年5月9日提出临时提案[3] - 提案为将关联交易议案提交股东大会审议[5] 议案情况 - 第1 - 9项议案2025年4月18日公告，第10项5月10日公告[9][10] - 对中小投资者单独计票议案为5、8、10[11] - 议案10关联股东回避表决，应回避股东为川东电力[11]