业绩总结 - 2024年1 - 12月累计签项目1个，金额3238.26万元[2] - 2024年第四季度新签项目1个，数量和金额同比变动100%[3] 其他情况 - 截至2024年12月31日，天源建筑无未执行重大项目[3]

人员变动 - 原副总经理、财务总监吴铮因工作调动离任，调任控股股东单位[2] - 2025年4月7日公司聘任郭超为副总经理、财务总监[3] - 郭超有多年集团化财务管控经验，已参与2024年年报筹备[3][4] 影响说明 - 吴铮与郭超完成财务交接，人员变动不影响年报审计[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于3月22日刊登[7] - 现场会议4月7日14点召开，网络投票4月6日15:00至4月7日15:00[7] 出席情况 - 现场2人代表147,952,207股，占49.3174%[8] - 网络2人代表40,355,200股，占13.4517%[8] - 共4人代表188,307,407股，占62.7691%[8] 议案审议 - 审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》[9] - 该议案同意188,307,407股，占比100%[11]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月7日在北京天竺空港工业区召开[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权股份188,307,407股，占比62.7691%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》A股同意票数188,307,407，比例100%[4] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，结论股东大会决议合法有效[4]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年4月7日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举屈洁女士为公司第八届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》三票赞成、零票反对、零票弃权[4]

会议安排 - 公司第八届董事会第六次会议通知和材料于2025年3月27日发出，4月7日召开[1] - 会议应出席董事七人，实际出席七人[1] 人事变动 - 原副总经理、财务总监吴铮女士因工作调动离任[2] - 聘任郭超先生为公司副总经理、财务总监，任期至第八届董事会任期届满[2] 制度相关 - 公司制定《北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度》[3] 议案通过 - 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》经多委员会及董事会通过[3] - 《关于制定<北京空港科技园区股份有限公司舆情管理制度>的议案》获董事会通过[4] 文件报备 - 需报备第八届董事会第六次会议决议等三份文件[5]

文章核心观点 公司第八届董事会第四次临时会议审议通过控股子公司天源建筑向天津银行申请不超5000万元综合授信的议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年3月27日以电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 会议于2025年3月31日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室现场召开 [1] - 应出席董事七人，实际出席七人，董事长夏自景主持，监事及高管人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》 - 天源建筑为满足经营发展资金需求，向天津银行申请综合授信，额度上限不超5000万元，期限1年，借款利率不超5%，最终以银行审批为准 [1] - 综合授信业务范围包括借款、流动资金贷款等（不含固定资产贷款），具体业务品种以银行核定为准 [2] - 综合授信需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超5000万元，最终以银行审批为准，公司及天源建筑无需提供增信措施 [2] - 此议案七票同意、零票弃权、零票反对，获准通过 [2] 报备文件 - 空港股份第八届董事会第四次临时会议决议 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年4月7日14点00分在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 [1][2] - 网络投票时间为2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00 [2] 会议审议事项 - 议案已通过2025年3月21日召开的第八届监事会第三次会议审议 并于2025年3月22日刊登于中国证券报等媒体 [2] - 无特别决议议案 无关联股东回避表决事项 无优先股股东参与表决事项 [3] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 流通股股东可通过中国结算网上营业厅或微信公众号进行网络投票 需提前注册并开通网络服务功能 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年3月27日 登记在册的A股股东(股票代码600463)有权出席 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、身份证、股东账户卡等材料办理登记 个人股东需持身份证、股东账户卡等材料办理登记 [6] - 股东可通过信函或传真方式登记 但需在2025年4月3日9:00-11:00或13:00-16:00到公司证券部办理正式手续 [6] 其他事项 - 参会者需自理交通及食宿费用 联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室 [7] - 联系电话010-80489305 电子邮箱kg600463@163.com 联系人张鹏楠 [7]

股东大会时间 - 召开日期为2025年4月7日[2] - 现场会议召开时间为2025年4月7日14点00分[2] 网络投票时间 - 起止时间为2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00[3] 议案审议 - 议案于2025年3月21日经公司第八届监事会第三次会议审议通过[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月27日[8] 登记手续办理 - 股东及股东代理人于2025年4月3日（上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:00）到公司证券部办理[10]

会议情况 - 公司第八届董事会第四次临时会议于2025年3月31日召开，应出席董事七人，实际出席七人[1] 授信事项 - 控股子公司天源建筑向天津银行申请综合授信额度上限不超5000万元，期限1年，利率不超5%[2] - 控股股东北京空港经济开发有限公司提供不超5000万元连带责任保证担保[2] 议案结果 - 《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》七票同意通过[3]