文章核心观点 公司为保障2025年第三次临时股东大会正常进行制定会议须知，介绍会议流程，提出补选公司第八届监事会监事的议案并推举候选人 [1][3][4] 会议登记方法 - 法人股东由法定代表人出席会议，应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续 [1] - 个人股东亲自出席会议，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续 [1] - 股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件 [1] 股东权利义务及会议要求 - 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应履行法定义务，自觉维护会场秩序，进入会场后关闭手机或调至静音状态 [2] - 会议审议阶段，要求发言的股东应向主持人申请，提问内容应围绕会议议案，经许可后方可发言；公司董事、监事和高管人员负责答复解释，涉及商业秘密的质询有权不回答；表决时参会股东及代理人不得发言 [2] - 会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票相关事项可参见上海证券交易所网站的《空港股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》 [2] - 未经公司董事会同意，任何人员不得进行摄像、录音、拍照，违反者会务组人员有权制止 [2] - 股东大会结束后，股东如有问题或建议可与公司证券部联系 [2] 会议流程 - 与会人员签到 [3] - 主持人宣布会议开始并介绍出席情况 [3] - 选举计票、监票人员 [3] - 宣读会议议案《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 [3] - 股东或授权代表发言及提问 [3] - 对议案进行表决 [3] - 统计表决结果 [3] - 宣布表决结果 [3] - 宣读大会决议 [3] - 律师发表法律意见并出具《法律意见书》 [3] - 与会董事在大会决议和会议记录上签字 [3] - 主持人宣布会议结束 [4] 补选监事议案 - 2025年3月21日公司监事会主席郭超因工作调整辞职，辞职后继续在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股份；其《辞职报告》在股东大会选举产生新任监事后生效，生效前继续履行监事职责 [4] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3；经股东北京空港经济开发有限公司提名，第八届监事会第三次会议审议通过补选议案，推举屈洁女士为非职工代表监事候选人，任期自选举通过至第八届监事会任期届满 [5] - 屈洁1981年2月出生，大学本科学历，曾任北京空港亿兆地产开发有限公司办公室主任等职，现任北京空港经济开发有限公司综合管理办公室主任；截至目前未在公司任职，未持有公司股份 [5]

会议信息 - 会议时间为2025年4月[2] - 会议议案为补选公司第八届监事会监事[4] - 采取现场与网络结合投票表决[6] 人员变动 - 监事会主席郭超3月21日因工作调整辞职[10] - 推举屈洁为非职工代表监事候选人[10] 议案情况 - 该议案已通过第八届监事会第三次会议审议[11]

人员变动 - 郭超因工作调整辞去监事会主席、监事职务，辞职后继续任职，无公司股份[1] - 郭超辞职致监事会成员低于法定人数，生效前继续履职[1] 人员补选 - 北京空港经济开发有限公司提名屈洁为非职工代表监事候选人[2] - 补选议案经监事会会议通过，尚需股东大会审议[2] - 屈洁履历及目前未在公司任职、持股情况[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月7日召开[2] - 网络投票4月6日15:00至4月7日15:00[2][6] - 现场会议4月7日14点在北京天竺召开[2] 议案相关 - 审议补选公司第八届监事会监事议案[3] - 议案3月21日经第八届监事会第三次会议通过[3] 股东登记 - 股权登记日为2025年3月27日[8] - 法人与个人股东登记需持相应文件[8][9] - 4月3日可到公司证券部办登记手续[9] 公司联系 - 联系地址为北京天竺裕民大街甲6号210室[10] - 联系电话为010 - 80489305[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年3月21日召开，3名监事全部出席[1] 人事推荐 - 推荐屈洁女士为公司非职工代表监事候选人，其1981年2月出生，本科，未任职持股[2][3] 议案表决 - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》三票赞成通过，需提交股东大会审议[3][4]

银行贷款与授信 - 公司向厦门国际银行申请不超1亿元项目贷款，期限不超7年，利率不超4.0%[3] - 公司向天津银行申请增不超1.5亿元授信额度，期限不超1年，利率不超5.0%[4] - 子公司天地物业向光大银行申请1000万元综合授信，期限不超1年，利率不超2.80%[5] 担保与抵押 - 公司厦门国际银行项目贷款抵押物为顺义区房产及土地[4] - 公司两笔贷款及子公司授信由控股股东空港开发担保[3][4][5] 会议相关 - 八届五次董事会2025年3月21日召开，七董事全出席[2] - 提议2025年4月7日开第三次临时股东大会[7] 议案通过 - 《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》七票同意通过[4] - 《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》七票赞成通过[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过收购北京天利动力供热有限公司100%股权议案[1] - 2024年12月17日交易评估结果获北京市顺义区国资委核准[2] - 2024年12月26日股东大会审议通过收购议案并签署协议[2] - 2025年1月15日天利动力完成工商变更登记，公司持股100%[4] - 2025年2月20日公司完成天利动力股权质押手续办理[4] - 2025年3月14日公司完成剩余50%并购款支付，金额37210010.78元[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月20日审议通过申请并购贷款并质押标的公司股权议案[1] - 已完成50%并购款支付，天利动力2025年1月13日成全资子公司[2] - 2025年2月20日完成天利动力股权质押手续办理[2] 并购贷款 - 额度4465万元，期限7年，利率为五年以上LPR减10个基点[3] - 控股股东提供连带责任保证担保，以天利动力100%股权质押[3] - 质押期限7年[3]

股东情况 - 国开金融持有空港股份40340700股，占总股本13.45%[2] 减持计划 - 自2025年3月5日至6月4日，拟减持不超3000000股，不超总股本1%[2][6] - 减持价格按市场价格确定，来源为非公开发行取得[6] - 减持因自身经营发展需要，与此前承诺一致[4][6] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和持续经营[4] - 本次减持不会导致公司控制权变更[7]

文章核心观点 - 空港股份股东国开金融拟减持公司股份 [1] 减持情况 - 2月10日晚间空港股份公告持股13.45%的股东国开金融基于自身经营发展需要拟减持股份 [1] - 国开金融拟通过集中竞价方式减持不超过300万股，不超过公司总股本的1% [1]