募集资金存放与使用检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[3] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场调查一次[21] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[5] 协议签订与备案 - 募集资金到账1个月内签专户存储三方监管协议[5] - 协议签订后2个交易日报告上交所备案并公告[6] 项目论证与实施 - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[8] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[11] 闲置资金使用 - 闲置资金投资产品期限不超12个月[11] - 以闲置资金补流单次不超12个月[12] 资金使用公告 - 董事会会议后2个交易日公告闲置资金投资产品内容[11] 超募资金计划 - 至迟在募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[13] 节余资金披露 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] 节余资金审议 - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议通过[15] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告[21] 审计报告出具 - 年度审计时，事务所出具募集资金鉴证报告[21] - 保荐机构年度出具专项核查报告[22] 报告结论披露 - 董事会在报告中披露保荐和审计报告结论[22] 独立董事权限 - 经半数以上独立董事同意，可聘事务所出具鉴证报告[23] 制度施行与修订 - 制度经股东会审议通过施行，修订亦同[26]

聘请议案 - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提聘请会计师事务所议案[6] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满五年后连续五年不得参与审计[9] 选聘时间 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 报告提交 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[15] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需官网发文件[6] - 审计委员会负责选聘工作，调查执业质量[6][10] 解聘决定 - 解聘或不再续聘由审计委员会、董事会审议，股东大会决定[11] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存至少十年[16] 制度执行 - 未尽事宜依法律法规及《公司章程》执行，冲突时以有效规定为准[18] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效修改[18]

董事会换届 - 2025年5月29日审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第九届董事由股东大会选举产生，任期三年[3] 人员信息 - 吴亚生、潘明生、马健等现任相关职务[7][8] - 张琛、路漫漫现任相关教学职务[11]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，含6名非独立董事（含一名职工董事）和3名独立董事[1] 股份与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 代表公司执行公司事务的董事及法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生或更换[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会向法院诉讼[7] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，如审计委员会提议等情形[12] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[30] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报，且一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司合并、分立、减资时需10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[35] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[37]

组织架构调整 - 2025年5月29日召开会议通过组织机构调整议案[2] - 撤销六国本部安全环保部[3] - 六国本部设立安全部和环保部[3] 股权占比 - 安徽国泰化工等多家公司股权占比情况[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月18日14点30分在公司第一会议室召开[4] - 网络投票6月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 股权登记日为2025年6月12日[14] 议案信息 - 审议非累积投票议案6项，累积投票议案2项[8][9] - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[8][9] - 特别决议议案为第1项，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4项[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[27]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2025年5月29日通讯召开，3名监事全参会[1] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及附件议案[2] - 拟将董事会成员增至9名，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 拟修订《公司章程》等规则条款，修订后待股东大会通过生效[2] 表决结果 - 取消监事会等议案表决3票同意，0反对0弃权，需股东大会审议[3]

组织架构调整 - 拟取消监事会，董事会成员由7名增至9名[1] - 撤销六国本部安全环保部，设安全部、环保部[10] 人事提名 - 提名吴亚、潘明等5人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名张琛、路漫漫等3人为第九届董事会独立董事候选人[6] 制度修订 - 修订部分治理制度，部分需股东大会审议[8][9] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[11] 任期规定 - 第九届董事会董事候选人当选后任期三年[7]

公司定增募资计划 - 公司拟通过定增募资不超过8亿元，用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目，总投资11.94亿，投资回收期为6.55年 [1] - 本次定增已获上交所受理 [2] 公司主营业务及现状 - 公司主要从事磷复肥及精细化工产品的生产与销售，拥有磷酸一铵产能45万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能155万吨/年 [4] - 磷肥和复合肥是公司主要收入来源，2024年分别贡献收入26.80亿元和21.83亿元，占总收入比例分别为42.88%和34.93% [4] - 2022年至2024年，公司营业收入连续下滑，分别为75.49亿元、69.33亿元、62.51亿元 [4] - 2021年至2023年，公司归母净利润持续下滑，分别为2.37亿元、1.93亿元和0.23亿元，2024年轻微回升至0.25亿元 [5] - 公司毛利率由2021年的14.85%下降至2023年的8.05%，2024年小幅回升至9.36% [5] 行业背景与转型动因 - 2014年以来，我国磷肥施用量持续下滑，由2014年的845.34万吨下降至2023年的536.30万吨，主要受国家政策调控影响 [4] - 公司向新能源新材料行业转型，开展电池级精制磷酸的生产和销售，以应对传统化肥业务压力 [7] 募资项目详情 - 本次定增发行对象包括控股股东铜化集团及其他不超过35名特定投资者，铜化集团拟认购不超过9653万股，持股比例不超过30% [9] - 募投项目建成后，公司将新增28万吨/年电池级精制磷酸产能，推动磷资源向高端磷化产品开发倾斜 [10] 行业供需与竞争态势 - 磷酸铁锂电池产业链需求高增长，但新增产能集中释放导致供需失衡 [10] - 2024年多家企业终止磷酸铁锂相关项目，包括成都云图控股终止15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线建设，新疆国际实业终止4GWh磷酸铁锂储能电池项目 [11] - 广东芳源股份终止投资不超过30亿元的电池级碳酸锂及磷酸铁锂项目，已实际投资9700万元 [12][13]

晶澳科技赴港上市备案申请 - 公司于2025年4月28日向香港联交所递交H股上市申请 并于近日向中国证监会报送备案申请材料并获接收 [1] - 若成功上市 将有助于公司拓宽融资渠道并提升影响力 [1] 六国化工定增申请进展 - 公司于2025年5月26日收到上交所受理定增申请的通知 上交所将依法进行审核 [2] - 本次定增尚需上交所审核通过及中国证监会批准后方可实施 [2] - 若成功实施 将增强公司资本实力并助力业务拓展 [2] 隆基绿能管理层变动 - 创始人李振国辞去董事 总经理及法定代表人职务 未来专注研发和科技管理工作 [3] - 辞任后李振国将继续担任中央研究院院长及首席技术官 领导光伏前沿技术攻关 [3] - 钟宝申接任总经理职务 管理层调整预计对公司生产经营无重大影响 [3]