股东大会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第三十一次会议决议通过后，于2025年5月30日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站等媒体发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 [1] - 现场会议于2025年6月18日14:30在公司第一会议室召开，由董事长陈胜前主持 [2] - 网络投票时间为2025年6月18日，通过上海证券交易所系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网平台投票时段为9:15-15:00任意时间 [2] 参会人员情况 - 现场及网络投票股东共计361人，代表股份137,327,771股，占公司总股本26.3281% [2] - 现场参会股东代表股份占比20.4930%，网络投票股东代表股份占比5.8351% [2][3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及天禾律师事务所律师出席会议 [3] 议案表决结果 - 第一项议案同意票136,337,871股（99.2791%），反对票939,000股（0.6843%） [4] - 第二项议案同意票136,399,871股（99.3243%），反对票860,200股（0.6264%） [5] - 第三项议案同意票136,447,271股（99.3588%），反对票810,600股（0.5902%） [5] - 第四项议案同意票136,351,071股（99.2887%），反对票950,400股（0.6920%） [6] - 第五项议案同意票136,421,871股（99.3403%），反对票879,600股（0.6405%） [6] - 第六项议案同意票136,339,971股（99.2806%），反对票920,400股（0.6702%） [7] 中小股东表决情况 - 第一项议案中小股东同意票29,446,127股（96.7476%），反对票939,000股（3.0851%） [4] - 第二项议案中小股东同意票29,508,127股（96.9513%），反对票860,200股（2.8262%） [5] - 第三项议案中小股东同意票29,555,527股（97.1070%），反对票810,600股（2.6632%） [5] - 第四项议案中小股东同意票29,459,327股（96.7909%），反对票950,400股（3.1226%） [6] - 第五项议案中小股东同意票29,530,127股（97.0235%），反对票879,600股（2.8899%） [6] - 第六项议案中小股东同意票29,448,227股（96.7545%），反对票920,400股（3.0240%） [7]

董事会换届选举 - 第九届董事会候选人全部当选，与工会推荐的职工董事构成新一届董事会，共9名董事[1] - 吴亚先生当选为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 马健先生被聘任为代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人[2] 高管聘任 - 马健先生被聘任为公司总经理，任期三年[2] - 俞云先生、梁晨先生、许正先生被聘任为公司副总经理，任期三年[2] - 邢金俄先生被聘任为公司董事会秘书，任期三年[3] - 王先龙先生被聘任为公司财务总监，任期三年[3] - 周英女士被聘任为公司证券事务代表，任期三年[3] 董事会专门委员会调整 - 公司新一届董事会对下设的四个专门委员会委员进行调整[2] - 提名委员会主任为李鹏峰，委员为张琛、吴亚[3] - 审计委员会主任为吴亚，委员为路漫漫、潘明[3] 高管背景 - 董事长吴亚先生具有丰富的行业经验，现任铜化集团董事、总经理，安徽创谷股权投资基金管理有限公司合伙人等职[4] - 总经理马健先生自2010年起在六国化工任职，历任多个管理职位，2019年起任总经理[4] - 副总经理俞云先生具有MBA学历和工程师职称，曾在铜化集团公司担任运管部部长等职[5] - 副总经理梁晨先生自2011年起在六国化工任职，历任技术员、团委副书记等职[5] - 副总经理许正先生自2005年起在六国化工任职，历任技术员、厂长等职[6] - 董事会秘书邢金俄先生自2003年起在公司证券部任职，2008年起任董事会秘书[6] - 财务总监王先龙先生具有会计师职称，曾在铜化集团和安纳达钛业担任财务负责人[7] - 证券事务代表周英女士自2004年起在公司证券部任职，2018年起任证券事务代表[8]

公司董事会换届情况 - 公司于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东代表大会，选举产生第九届董事会非职工代表董事 [1] - 公司召开五届五次职工代表大会团组长联席会议，选举产生第九届董事会职工代表董事 [1] - 公司第九届董事会第一次会议审议通过选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任总经理等议案 [1] - 第九届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事 [1] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会 [1] 第九届董事会成员及专门委员会 - 非独立董事：吴亚（董事长）、潘明、王刚、马健、李海龙、赵辉（职工董事） [2] - 独立董事：张琛、路漫漫、李鹏峰 [2] - 董事会成员任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] - 战略委员会主任委员为李鹏峰，委员包括张琛、吴亚 [2] - 提名委员会主任委员为吴亚，委员包括路漫漫、潘明 [2] - 审计委员会主任委员为张琛，委员包括李鹏峰、王刚 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为张琛，委员包括李鹏峰、吴亚 [2] - 各专门委员会委员任期与第九届董事会成员任期一致 [2] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任6名高级管理人员和1名证券事务代表 [2] - 总经理：马健 [2] - 副总经理：俞云、梁晨、许正 [2] - 董事会秘书：邢金俄 [2] - 财务总监：王先龙 [2] - 证券事务代表：周英 [2] - 上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [2] 对前任董事会及管理层的致谢 - 公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的贡献表示感谢 [3]

董事会换届 - 公司于2025年6月18日完成董事会换届[1] - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[1] - 第九届董事会下设4个专门委员会[1] - 董事会成员任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[3] 委员会负责人 - 董事会提名委员会主任委员为李鹏峰先生[3] - 董事会战略委员会主任委员为吴亚先生[3] - 董事会审计及薪酬与考核委员会主任委员为张琛先生[3] 人员聘任 - 公司聘任6名高级管理人员和1名证券事务代表[4] - 上述人员任期至第九届董事会任期届满[5]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含1名职工董事[2] 人事变动 - 公司选举赵辉为职工董事[2] - 赵辉1982年11月生，本科学历，工程师职称[4] 公告信息 - 公告发布于2025年6月19日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月18日在公司第一会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人361人，持有表决权股份137,327,771股，占26.3281%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数136,337,871，占99.2791%[4] - 修订《独立董事制度》议案同意票数136,399,871，占99.3243%[7] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案同意票数136,447,271，占99.3588%[8] 选举结果 - 吴亚当选非独立董事，得票133,847,899，占97.4660%[12] - 张琛当选独立董事，得票133,801,003，占97.4318%[14] 其他 - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票数29,446,127，占96.7476%[14] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席[6] - 律师事务所见证认为决议合法有效[15]

股东大会信息 - 公司于2025年5月30日通知召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年6月18日14:30召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2025年6月18日，不同平台有具体时段[3] 参会情况 - 出席会议人员361人，代表股份137,327,771股，占公司股份总数26.3281%[4] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%[10][12][13][14][15][17] 人员选举 - 多位非独立董事和独立董事选举同意股数占比超97%，中小股东同意占比超88%[18][19][20][22][23][24][25][27] 决议情况 - 天禾律师认为表决程序合法，结果有效，股东大会相关事宜合规，决议合法有效[27][28]

会议信息 - 2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会和第九届董事会第一次会议[1] 人事任免 - 选举吴亚为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任马健为执行公司事务的董事兼法定代表人、总经理，任期三年[2][4] - 聘任俞云、梁晨、许正为副总经理，任期三年[5] - 聘任邢金俄为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任王先龙为财务总监，任期三年[8] - 聘任周英为证券事务代表，任期三年[9] 委员会信息 - 提名委员会主任为李鹏峰，战略委员会主任为吴亚，审计委员会主任为张琛，薪酬与考核委员会主任为张琛[4] 资格认定 - 提名委员会和审计委员会认为本次聘任高管符合资格、程序，同意相关议案[10][12] 人员履历 - 王先龙2024年4月起任公司财务总监[21] - 周英2018年4月起任公司证券事务代表[22]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1][2] - 董事会成员人数将从7名增至9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名 [1] - 公司将对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，修订后文件需经股东大会审议通过后生效 [1][2] 董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满，公司提名5名非独立董事候选人：吴亚、潘明、王刚、马健、李海龙 [3][4][5][6] - 提名3名独立董事候选人：张琛、路漫漫、李鹏峰 [3][7] - 所有候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查，将采用累积投票制选举产生，任期三年 [3][4] 候选人背景 - 非独立董事候选人主要来自铜化集团及关联企业，具有丰富的化工行业管理经验 [4][5][6] - 独立董事候选人包括高校教授（张琛）、大学副教授（路漫漫）和资深律师（李鹏峰），具备学术和法律专业背景 [7] - 部分候选人如吴亚同时担任创谷股权投资基金管理合伙人，显示公司在资本运作方面的考量 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月18日14:30在公司第一会议室召开[4] 公司治理 - 拟将董事会成员人数由7名增至9名，含6名非独立董事和3名独立董事[6] - 修订公司部分治理制度议案有5项子议案，含修订《独立董事制度》[11] 人员选举 - 第九届董事会非独立董事候选人有吴亚等5人，任期三年[13] - 第九届董事会独立董事候选人有张琛等3人，任期三年[15]