| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于子公司中船动力集团内部柴油机业务架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项系中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国 动力"）控股子公司内部股权转让，不会导致公司合并报表范围变更； ●本事项未构成关联交易、未构成重大资产的重组； ●本次业务整合及股权架构调整能否顺利实施，存在一定的不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次业务架构调整的基本情况 （一）业务架构调整的必要性 为更好地优化配置相关资源，压减法人户数和管理层级，增强主业核心竞争力 和外部影响力，根据公司下属子公司中船动力（集团）有限公司（以下简称"中船 动力集团"）"建立简洁、高效、扁平化的管控机制，压缩管理层 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 本次减持计划实施前，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称"中国信 达"）持有中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国动 力"）股份 118,081,403 股，该等股份为公司非公开发行股份，且已于 2021 年 5 月 13 日起上市流通；中国信达同时持有中国动力定向可转换公司债券（动力定 01）6 亿元。 集中竞价减持计划的主要内容： 2023 年 5 月 19 日，公司披露了《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的内容和方式 | 1 | | 第三章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 4 | | 第四章 | 附则 | 6 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司与投资者关系的良 性发展，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理信息披露和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 外部信息使用人管理办法 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织机构和职责 | 1 | | 第三章 | 外部信息使用人管理 | 2 | | 第四章 | 附则 | 3 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 外部信息使用人管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 外部信息使用人管理工作，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披 露，避免内幕交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国船舶重工集团动力 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登 记管理制度》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法的适用范围包括公司、所属各分、子公司的董事、监事、高 级管理人员和其他相关人员。 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2023年12月修订） | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第四章 | 党组织 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于提高中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称"公司"）日常资金使用效率、降低资金使用成本，不会对财务状 况、经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事 会第三十次会议审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年金融服务协议的 议案》。现就此次关联交易事 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了第七届董事会第三十次会议相关 材料，发表事前认可意见如下： 一、对《关于公司2023度日常关联交易执行情况及2024度日常关联交易预计 情况的议案》的意见 公司2023年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交 易定价公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；公司预 计的2024年度日常关联交易为公司生产经营所必需，遵循了公平、公开、公正的 原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。 二、对《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议暨关联交 易的议案》的意见 中船财务有 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 | 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司 2023 度日常关联交易执行情况及 2024 度日常关联交易 预计情况的公告 为规范公司与中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"，含其控制的 除公司以外的其他下属企业、单位，下同）之间的日常关联交易，现对公司 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况说明如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况 公司第七届董事会第十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议 案》和《关于公司 2023 年度日常关联交易限额的议案》。 1 2023 年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了 总量控制。经统计 2023 年 1-10 月汇总数据，各类日 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构与适用范围 2 | | 第三章 | 定期报告 2 | | 第四章 | 临时报告 5 | | 第五章 | 信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 附则 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指将按照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司 董事会认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定 的 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认 定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券 交易所相关规定豁免披露。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商 业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能 引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以 按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当 竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人 带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息 和经营信息。 ...