江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结 合《江苏扬农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 关系； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-003 江苏扬农化工股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长 刘红生先生的书面辞职报告，刘红生先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事 以及专门委员会全部职务。辞职生效后，刘红生先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委 员等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，刘红生先 生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责至公司新任董事长接任为 止。 刘红生先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进 公司稳健发展、规范治理以及制订战略规划等方面发挥了卓越作用，公司董事会 对刘红生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年一月三十一日 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-002 1、审议通过《第八届经理层薪酬与考核方案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议，于二〇二四年一月十五日以书面方式发出通知，于二〇二四年一月十八日以 专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 董事吴孝举先生作为公司第八届经理层成员，对本议案予以回避表决。 特此公告。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 1 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-001 投资者咨询电话：0514-85860486 传真：0514-85889486 电子邮箱：stockcom@yangnongchem.com 办公地址：江苏省扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦 江苏扬农化工股份有限公司 关于公司办公地址变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新地址办 公，新地址为扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦。 除上述变更以外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 公司投资者联系方式如下： 邮政编码：225127 特此公告。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年一月三日 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2023-041 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 董事长：刘红生先生 总经理：吴孝举先生 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stockcom@yangnongchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日 发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为220,712,204,043.97元，比上年同期减少37.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为236,971,877.85元，比上年同期增加91.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,046,781,480.13元，比上年同期减少7.85%[4] - 基本每股收益为0.578元，比上年同期增加88.20%[5] - 加权平均净资产收益率为2.52%，比上年末减少17.18%[5] - 总资产为15,505,569,660.17元，比上年末增加4.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,516,880,215.59元，比上年末增加11.50%[5] - 非流动性资产处置损益为-194,366.12元，年初至报告期末金额为-1,090,583.26元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,924股，其中前十名股东持股情况中，先正达集团股份有限公司持股数量为145,710,256股，占比35.86%[8] - 扬农化工股份有限公司报告期末普通股股东总数为19,924股，其中前十名股东持股情况中，扬州福源化工科技有限公司持股数量为22,115,617股，占比5.44%[8] - 香港中央结算有限公司持有20,697,618股，占比5.09%[8] 公司资产状况 - 公司的固定资产为3,770,572,279.63元，较去年同期的4,072,515,376.27元有所下降[10] - 非流动资产合计为5,892,433,711.32元，较去年同期的5,491,467,278.58元有所增长[11] - 公司的流动负债合计为5,472,785,195.52元，较去年同期的5,761,277,121.56元有所下降[11] - 公司的长期借款为253,164,852.77元，与去年同期持平[11] 业务情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为9,273,686,653.08元，较去年同期下降了29.2%[13] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,745,129,574.32元，较去年同期下降了27.8%[13] - 2023年第三季度公司营业利润为1,619,911,415.72元，较上一季度下降了346,629,718.83元[14] - 净利润为1,361,553,318.47元，较上一季度下降了277,869,183.37元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化 工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求， 现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-040 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 （二）主要原材料价格波动情况 | | 2023 年 1-9 月 | | 2022 年 | 1-9 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购价格 | | 平均采购价格 | | 价格变动情况 | | | （元/吨） | | （元/吨） | | | | 液碱 | | 2,466 | | 3,115 | -20.8% | | 液钾 | | 3,555 | | 4,001 | -11.2% | | 碳酸钾 | | 7,599 | | 7,761 | -2.1% | | 氢溴酸 | | 14,930 | ...

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 13 日收到副总经理王东朝先生的书面辞职报告，王东朝先生因工作原因申请辞去公 司副总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 王东朝先生的辞职报告自送达公司之日起生效。王东朝先生的辞职不会对公司正 常生产经营活动产生影响。 王东朝先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥 了重要作用，公司对王东朝先生在任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心感 谢。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二三年十月十四日 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-039 江苏扬农化工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2023-038 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 08 日(星期五)至 9 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stockcom@yangnongchem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[7] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为7,066,564,609.11元，较上年同期减少26.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1,123,797,209.92元，较上年同期减少25.80%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,081,573,044.06元，较上年同期减少31.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2,578,301,283.21元，较上年同期增加49.50%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为9,268,515,638.62元，较上年度末增加8.59%[12] - 总资产为15,391,501,541.13元，较上年度末增加4.04%[12] - 本报告期基本每股收益3.626元/股，上年同期4.887元/股，同比减少25.80%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益3.490元/股，上年同期5.108元/股，同比减少31.68%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率12.44%，上年同期19.65%，减少7.21个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.97%，上年同期20.54%，减少8.57个百分点[13] - 2023年1-6月公司完成营业收入70.67亿元，同比负增长26.12%，实现归母净利润11.24亿元，同比负增长25.80%[20] - 报告期营业成本51.70亿元，同比负增长25.12%[24] - 报告期销售费用1.07亿元，同比负增长34.29%[24] - 报告期管理费用2.98亿元，同比负增长13.60%[24] - 报告期研发费用2.21亿元，同比负增长11.25%[24] - 报告期经营活动现金流量净额25.78亿元，同比增长49.50%[24] - 报告期筹资活动现金流量净额1.28亿元，同比增长469.95%[24] - 2023年半年度营业总收入70.67亿元，2022年同期为95.65亿元[112] - 2023年半年度营业总成本57.87亿元，2022年同期为75.59亿元[112] - 2023年半年度净利润11.24亿元，2022年同期为15.15亿元[112] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润11.24亿元，2022年同期为15.15亿元[113] - 2023年半年度综合收益总额11.37亿元，2022年同期为15.21亿元[113] - 2023年半年度基本每股收益3.626元/股，2022年同期为4.887元/股[113] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额1218.14万元，2022年同期为588.13万元[113] - 2023年半年度少数股东损益55.64万元，2022年同期为75.42万元[113] - 综合收益总额2023年为21,484,528.40元，2022年为42,965,909.18元[117] - 基本每股收益2023年为0.069元/股，2022年为0.139元/股[117] - 稀释每股收益2023年为0.069元/股，2022年为0.139元/股[117] - 经营活动现金流入小计2023年为7,172,454,718.49元，2022年为8,371,987,054.39元[118] - 经营活动现金流出小计2023年为4,594,153,435.28元，2022年为6,647,347,153.83元[118] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为2,578,301,283.21元，2022年为1,724,639,900.56元[118] - 投资活动现金流入小计2023年为4,591,735.01元，2022年为18,183,031.50元[118] - 投资活动现金流出小计2023年为385,053,723.38元，2022年为372,917,409.21元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为128,105,285.52元，2022年为22,476,514.35元[119] - 现金及现金等价物净增加额2023年为2,345,874,939.07元，2022年为1,459,282,147.62元[119] - 2023年上半年经营活动现金流入小计593,161,246.73元，2022年同期为1,051,665,875.16元[120] - 2023年上半年经营活动现金流出小计446,939,789.19元，2022年同期为896,433,872.64元[120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额146,221,457.54元，2022年同期为155,232,002.52元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计119,691,070.04元，2022年同期为361,755,567.07元[120] - 2023年上半年投资活动现金流出小计479,163,457.59元，2022年同期为233,977,017.60元[120] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -359,472,387.55元，2022年同期为127,778,549.47元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2,239,786,220.33元，2022年同期为216,392,485.47元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计150,892,126.41元，2022年同期为63,151,713.24元[120] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额2,088,894,093.92元，2022年同期为153,240,772.23元[120] - 2023年上半年所有者权益合计较期初增加734,110,894.51元，达到9,273,566,240.25元[121][123] - 本期资本公积增加5,881,343.01元，库存股增加6,105,329.67元[125] - 本期专项储备提取20,343,469.49元，使用14,238,139.82元，净增加6,105,329.67元[125] - 本期综合收益总额为1,521,136,834.18元[125] - 本期利润分配金额为 -201,434,289.55元[125] - 2023年上半年专项储备减少743,120.02元，未分配利润减少158,468,380.37元，所有者权益合计减少159,211,500.39元[129] - 2023年上半年综合收益总额为42,965,909.18元，利润分配使所有者权益减少201,434,289.55元[129] - 2023年上半年专项储备本期使用743,120.02元[130] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为309,898,907.00元，所有者权益合计为2,362,552,706.72元[130] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末数469,120.72，占总资产比例30.48%，较上年期末变动39.70%，因经营性现金流增加[26] - 存货期末数126,436.93，占总资产比例8.21%，较上年期末变动-39.34%，因报告期销售旺季库存减少[26] - 在建工程期末数61,619.58，占总资产比例4.00%，较上年期末变动49.95%，因辽宁优创项目建设投入增加[26] - 短期借款期末数55,412.67，占总资产比例3.60%，较上年期末变动84.57%，因向银行借款增加[26] - 合同负债期末数24,085.29，占总资产比例1.56%，较上年期末变动-63.77%，因上年末预收货款随客户提货减少[26] - 应收票据期末数105,031.80，占总资产比例6.82%，较上年期末变动65.03%，因上半年销售旺季收入增加回款同步增加[26] - 境外资产53,840.89万元，占总资产比例3.50%[28] - 2023年6月30日货币资金为4,691,207,196.00元，较2022年12月31日的3,357,945,195.12元有所增加[105] - 2023年6月30日衍生金融资产为886,174.01元，较2022年12月31日的1,776,221.91元减少[105] - 2023年6月30日应收票据为1,050,318,025.91元，较2022年12月31日的636,441,496.95元增加[105] - 2023年6月30日应收账款为2,555,445,870.88元，较2022年12月31日的2,664,648,349.62元减少[105] - 2023年6月30日存货为1,264,369,321.61元，较2022年12月31日的2,084,484,094.47元减少[105] - 2023年6月30日固定资产为3,927,092,325.88元，较2022年12月31日的4,072,515,376.27元减少[105] - 2023年6月30日在建工程为616,195,788.98元，较2022年12月31日的410,946,805.78元增加[105] - 2023年6月30日短期借款为554,126,666.67元，较2022年12月31日的300,220,000.00元增加[106] - 2023年6月30日应付票据为922,177,024.17元，较2022年12月31日的1,811,040,636.73元减少[106] - 2023年6月30日负债合计61.18亿元，2022年12月31日为62.54亿元[107] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计92.69亿元，2022年12月31日为85.35亿元[107] - 2023年6月30日所有者权益合计92.74亿元，2022年12月31日为85.39亿元[107] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计153.92亿元，2022年12月31日为147.93亿元[107] - 2023年6月30日母公司流动资产合计46.43亿元，2022年12月31日为26.18亿元[109] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计33.46亿元，2022年12月31日为31.62亿元[109] - 2023年6月30日母公司资产总计79.89亿元，2022年12月31日为57.80亿元[109] - 2023年6月30日母公司流动负债合计57.88亿元，2022年12月31日为31.96亿元[110] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计2580.28万元，2022年12月31日为3338.24万元[110] - 2023年6月30日母公司负债合计57.90亿元，2022年12月31日为31.99亿元[110] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计42224165.86元，其中非流动资产处置损益-896217.14元，政府补助11382618.52元等[14] 业务研发与项目建设情况 - 公司在产原药品种近70个，涵盖杀虫剂、除草剂等不同类别[15] - 公司先后承担或参与国家级科研项目21项，获省部级以上科技奖励43项[17] - 公司完成12个创制农药新品种的研发和产业化，主持或参与制定国际标准7项等[17] - 公司获得国内国际专利授权770余项[17] - 子公司优嘉公司一期项目建设用时仅10个月，创造当地园区最快项目建设记录[17] - 报告期公司开展专项排查11项，问题